Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

w dniu 3 marca 2025 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1

Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

z dnia 3 marca 2025 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

sporządzone na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)

Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. (Spółka) działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:

W Asseco Business Solutions S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. Komitet Audytu Asseco Business Solutions S.A. funkcjonował w następującym składzie:

Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu Audytu;

Rafał Kozłowski – Członek Komitetu Audytu;

Romuald Rutkowski – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, iż:

1) Pan Romuald Rutkowski oraz Pan Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności;

2) Pan Marcin Murawski oraz Pan Rafał Kozłowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

3) Pan Rafał Kozłowski oraz Pan Romuald Rutkowski posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

W dniu 17 maja 2024 roku pan Romuald Rutkowski, na skutek utraty kryterium niezależności, złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu ze skutkiem na dzień 30.06.2024 roku. W związku z ww. rezygnacją Rada Nadzorcza, w dniu 17 maja 2024 roku, dokonała wyboru ze swojego grona nowego Członka Komitetu Audytu w osobie pana Artura Osuchowskiego - w celu uzupełnienia składu tego organu; wybór został dokonany ze skutkiem od dnia 1.07.2024 roku.

W dniu 25 czerwca 2024 roku Zarząd Asseco Business Solutions S.A. powziął wiadomość o rezygnacji pana Artura Osuchowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki – z dniem 25 czerwca 2024 roku (tym samym nie objął on funkcji w Komitecie Audytu).

W dniu 25 lipca 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które powołało pana Tomasza Stankiewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia bieżącej, pięcioletniej kadencji, obejmującej okres od dnia 31 maja 2022 roku. Powołanie stało się skuteczne z dniem 25 lipca 2024 roku. Następnie, w dniu 29 lipca 2024 roku Rada Nadzorcza powołała pana Tomasza Stankiewicza jako nowego Członka Komitetu Audytu w celu uzupełnienia składu tego organu; wybór został dokonany z chwilą podjęcia uchwały.

W okresie od 29.07.2024 r. do 31.12.2024 r. skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu Audytu;

Rafał Kozłowski – Członek Komitetu Audytu;

Tomasz Stankiewicz – Członek Komitetu Audytu.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

w dniu 3 marca 2025 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §14 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, iż:

1) kryteria niezależności spełniają pan Marcin Murawski oraz pan Tomasz Stankiewicz,

2) wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają pan Marcin Murawski, pan Rafał Kozłowski oraz pan Tomasz Stankiewicz;

3) wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka posiada pan Rafał Kozłowski.

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Komitetu Audytu nie zmienił się.

Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.