Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

w dniu 4 marca 2026 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1

Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

z dnia 4 marca 2026 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

sporządzone na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8 i § 73 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)

Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. (Spółka) działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8 i § 73 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:

W Asseco Business Solutions S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Komitet Audytu Asseco Business Solutions S.A. funkcjonował w następującym składzie:

Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu Audytu;

Rafał Kozłowski – Członek Komitetu Audytu;

Tomasz Stankiewicz – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §14 Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, iż:

1) kryterium niezależności spełniają pan Marcin Murawski oraz pan Tomasz Stankiewicz,

2) wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają pan Marcin Murawski, pan Rafał Kozłowski oraz pan Tomasz Stankiewicz;

3) wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka posiada pan Rafał Kozłowski.

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Komitetu Audytu nie zmienił się.

Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.