Og\u0142oszenie Zarz\u0105du Asseco Business Solutions o zwo\u0142aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Lublinie<\/strong> przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy Lublin \u2013 Wsch\u00f3d w Lublinie z siedzib\u0105 w \u015awidniku, VI Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego, pod numerem KRS 0000028257 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) na podstawie art. 399 \u00a7 1 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, a tak\u017ce maj\u0105c na uwadze \u00a7 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwo\u0142uje na dzie\u0144 25 lipca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki (\u201eWalne Zgromadzenie\u201d), kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 o godzinie 11:00 w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.<\/strong><\/p>\nZa\u0142\u0105czniki do niniejszego raportu:<\/strong><\/p>\n\n- Og\u0142oszenie Zarz\u0105du Asseco Business Solutions S.A. o zwo\u0142aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzie\u0144 25 lipca 2024 r.,<\/li>\n
- Projekty Uchwa\u0142 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwo\u0142anego na 25 lipca 2024 r. z uzasadnieniem.<\/li>\n<\/ol>\n
Wszelkie informacje i dokumenty dotycz\u0105ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udost\u0119pnione b\u0119d\u0105 na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem www.assecobs.pl w zak\u0142adce: Inwestor \/ Walne Zgromadzenie<\/p>\n
Podstawa Prawna:<\/strong> Zgodnie z \u00a7 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tOg\u0142oszenie Zarz\u0105du Asseco Business Solutions S.A. o zwo\u0142aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzie\u0144 25 lipca 2024 r.<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tProjekty Uchwa\u0142 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwo\u0142anego na 25 lipca 2024 r. z uzasadnieniem<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 11\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t27 czerwca, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
Wykaz Akcjonariuszy reprezentuj\u0105cych ponad 5% g\u0142os\u00f3w na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomo\u015bci, i\u017c na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re odby\u0142o si\u0119 w dniu 27 czerwca 2024 roku nast\u0119puj\u0105cy Akcjonariusze wykonywali prawo g\u0142osu z akcji reprezentuj\u0105cych ponad 5% g\u0142os\u00f3w:<\/p>\n
\n- ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywa\u0142a prawo g\u0142osu z 15.528.570 akcji reprezentuj\u0105cych 61,93% g\u0142os\u00f3w obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, kt\u00f3re stanowi\u0142y 46,47% og\u00f3lnej liczby g\u0142os\u00f3w,<\/li>\n
- NATIONALE – NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywa\u0142a prawo g\u0142osu z 1.649.879 akcji reprezentuj\u0105cych 6,58% g\u0142os\u00f3w obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, kt\u00f3re stanowi\u0142y 4,94% og\u00f3lnej liczby g\u0142os\u00f3w<\/li>\n
- GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywa\u0142a prawo g\u0142osu z 3.360.531 akcji reprezentuj\u0105cych 13,40% g\u0142os\u00f3w obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, kt\u00f3re stanowi\u0142y 10,06% og\u00f3lnej liczby g\u0142os\u00f3w,<\/li>\n
- ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywa\u0142a prawo g\u0142osu z 4.528.357 akcji reprezentuj\u0105cych 18,06% g\u0142os\u00f3w obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, kt\u00f3re stanowi\u0142y 13,55% og\u00f3lnej liczby g\u0142os\u00f3w,<\/li>\n<\/ol>\n
Na og\u00f3ln\u0105 liczb\u0119 33.418.193 akcji Sp\u00f3\u0142ki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych by\u0142o 25.074.118 akcji. Na ka\u017cd\u0105 akcj\u0119 przypada jeden g\u0142os.<\/p>\n
Podstawa Prawna:<\/strong> art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument\u00f3w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp\u00f3\u0142kach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 10\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t27 czerwca, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\tPodj\u0119cie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwa\u0142y w przedmiocie wyp\u0142aty dywidendy<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. informuje o podj\u0119ciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki w dniu 27 czerwca 2024 roku uchwa\u0142y w sprawie podzia\u0142u zysku i wyp\u0142aty dywidendy.<\/p>\n
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 395 \u00a7 2 pkt 2 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych oraz \u00a7 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki postanowi\u0142o:<\/p>\n
zysk netto wypracowany przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 w roku obrotowym 2023 w\u00a0wysoko\u015bci 95\u00a0030\u00a0198,22 z\u0142 (s\u0142ownie: dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t pi\u0119\u0107 milion\u00f3w trzydzie\u015bci tysi\u0119cy sto dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t osiem z\u0142otych dwadzie\u015bcia dwa grosze) podzieli\u0107 w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n
\n- cz\u0119\u015b\u0107 zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 86\u00a0887\u00a0301,80 z\u0142 (s\u0142ownie: osiemdziesi\u0105t sze\u015b\u0107 milion\u00f3w osiemset osiemdziesi\u0105t siedem tysi\u0119cy trzysta jeden z\u0142otych osiemdziesi\u0105t groszy) przeznaczy\u0107 do podzia\u0142u mi\u0119dzy Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki, tj. wyp\u0142aci\u0107 dywidend\u0119 w kwocie po 2,60 z\u0142 (s\u0142ownie: dwa z\u0142ote sze\u015b\u0107dziesi\u0105t groszy) na jedn\u0105 akcj\u0119;<\/li>\n
- pozosta\u0142\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 8\u00a0142\u00a0896,42 z\u0142 (s\u0142ownie: osiem milion\u00f3w sto czterdzie\u015bci dwa tysi\u0105ce osiemset dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t sze\u015b\u0107 z\u0142otych czterdzie\u015bci dwa grosze) przekaza\u0107 na kapita\u0142 zapasowy.<\/li>\n<\/ol>\n
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzie\u0144 dywidendy na dzie\u0144 5 lipca 2024 roku oraz termin wyp\u0142aty dywidendy na dzie\u0144 16 lipca 2024 roku.<\/p>\n
Podstawa Prawna:<\/strong> \u00a7 19 ust. 2 Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 9\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t27 czerwca, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\tTre\u015b\u0107 uchwa\u0142 podj\u0119tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomo\u015bci tre\u015b\u0107 uchwa\u0142 podj\u0119tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki w dniu 27 czerwca 2024 roku w Lublinie. Tre\u015b\u0107 uchwa\u0142 podj\u0119tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku stanowi za\u0142\u0105cznik do niniejszego raportu bie\u017c\u0105cego.<\/p>\n
Podstawa Prawna:<\/strong> \u00a7 19 ust. 1 pkt 6) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tTres\u0301c\u0301 uchwa\u0142 podje\u0328tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 8\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t25 czerwca, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
Rezygnacja Cz\u0142onka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. <\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomo\u015bci, i\u017c w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2024 r. powzi\u0105\u0142 wiadomo\u015b\u0107 o rezygnacji Pana Artura Osuchowskiego z pe\u0142nienia funkcji cz\u0142onka Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki. Rezygnacja staje si\u0119 skuteczna z dniem 25 czerwca 2024 r. Z\u0142o\u017cenie rezygnacji wynika z podj\u0119cia przez Pana Artura Osuchowskiego nowych obowi\u0105zk\u00f3w zawodowych, kt\u00f3re uniemo\u017cliwiaj\u0105 efektywne sprawowanie funkcji Cz\u0142onka Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
Podstawa Prawna:<\/strong> \u00a75 ust. 4 Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 7\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t18 czerwca, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\tPowiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) informuje, i\u017c w dniu 18.06.2024 r. otrzyma\u0142 powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Sp\u00f3\u0142ki, sporz\u0105dzone na podstawie artyku\u0142u 19 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:<\/p>\n
\n- Prezesa Zarz\u0105du Wojciecha Barczentewicza, oraz<\/li>\n
- podmiotu \u201eWojciech Barczentewicz Fundacja Rodzinna w organizacji\u201d jako podmiotu blisko zwi\u0105zanego z osob\u0105 pe\u0142ni\u0105c\u0105 obowi\u0105zki zarz\u0105dcze.<\/li>\n<\/ol>\n
Sp\u00f3\u0142ka przekazuje kopie otrzymanych powiadomie\u0144 w za\u0142\u0105czeniu.<\/p>\n
Podstawa Prawna:<\/strong> art. 19 ust. 3 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku (rozporz\u0105dzenie w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku) oraz uchylaj\u0105ce dyrektyw\u0119 2003\/6\/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003\/124\/WE, 2003\/125\/WE i 2004\/72\/WE.<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tZa\u0142\u0105cznik 1<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tZa\u0142\u0105cznik 2<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 6\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t17 czerwca, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) informuje, i\u017c w dniu 17.06.2024 r. otrzyma\u0142 powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Sp\u00f3\u0142ki, sporz\u0105dzone na podstawie artyku\u0142u 19 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:<\/p>\n
\n- Cz\u0142onka Zarz\u0105du Mariusza Lizona, oraz<\/li>\n
- podmiotu \u201eLizon Fundacja Rodzinna w organizacji\u201d jako podmiotu blisko zwi\u0105zanego z osob\u0105 pe\u0142ni\u0105c\u0105 obowi\u0105zki zarz\u0105dcze.<\/li>\n<\/ol>\n
Sp\u00f3\u0142ka przekazuje kopie otrzymanych powiadomie\u0144 w za\u0142\u0105czeniu.<\/p>\n
Podstawa Prawna:<\/strong> art. 19 ust. 3 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku (rozporz\u0105dzenie w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku) oraz uchylaj\u0105ce dyrektyw\u0119 2003\/6\/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003\/124\/WE, 2003\/125\/WE i 2004\/72\/WE.<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tZa\u0142\u0105cznik 1<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tZa\u0142\u0105cznik 2<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 5\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t13 czerwca, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) informuje, i\u017c w dniu 13.06.2024 r. otrzyma\u0142 powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Sp\u00f3\u0142ki, sporz\u0105dzone na podstawie artyku\u0142u 19 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:<\/p>\n
\n- Wiceprezesa Zarz\u0105du Piotra Mas\u0142owskiego, oraz<\/li>\n
- podmiotu \u201eFundacja Rodzinna Rodziny Mas\u0142owskich w organizacji\u201d jako podmiotu blisko zwi\u0105zanego z osob\u0105 pe\u0142ni\u0105c\u0105 obowi\u0105zki zarz\u0105dcze. Sp\u00f3\u0142ka przekazuje kopie otrzymanych powiadomie\u0144 w za\u0142\u0105czeniu.<\/li>\n<\/ol>\n
Podstawa Prawna:<\/strong> art. 19 ust. 3 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku (rozporz\u0105dzenie w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku) oraz uchylaj\u0105ce dyrektyw\u0119 2003\/6\/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003\/124\/WE, 2003\/125\/WE i 2004\/72\/WE.<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tZa\u0142\u0105cznik 1<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tZa\u0142\u0105cznik 2<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 4\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t24 maja, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
Og\u0142oszenie Zarz\u0105du Asseco Business Solutions o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy Lublin \u2013 Wsch\u00f3d w Lublinie z siedzib\u0105 w \u015awidniku, VI Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego, pod numerem KRS 0000028257 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d)<\/strong> na podstawie art. 399 \u00a7 1 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, a tak\u017ce maj\u0105c na uwadze \u00a7 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwo\u0142uje na dzie\u0144 27 czerwca 2024 r.<\/strong> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki (\u201eWalne Zgromadzenie\u201d)<\/strong>, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 o godzinie 11:00 w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.<\/p>\nZa\u0142\u0105czniki do niniejszego raportu:<\/p>\n
\n- Og\u0142oszenie Zarz\u0105du Asseco Business Solutions S.A. o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzie\u0144 27 czerwca 2024 r.,<\/li>\n
- Projekty Uchwa\u0142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
\nS. A. zwo\u0142anego na 27 czerwca 2024 r. z uzasadnieniem wraz z za\u0142\u0105cznikami (w tym: Polityk\u0105 Wynagrodze\u0144 Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.).<\/p>\noraz dokumenty, maj\u0105ce by\u0107 przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwa\u0142, kt\u00f3re nie zosta\u0142y uprzednio przekazane do publicznej wiadomo\u015bci:<\/li>\n
- Sprawozdanie z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,<\/li>\n
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023,<\/li>\n
- Raport bieg\u0142ego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.<\/li>\n<\/ol>\n
Wszelkie informacje i\u00a0dokumenty dotycz\u0105ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udost\u0119pnione b\u0119d\u0105 na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem\u00a0www.assecobs.pl<\/a>\u00a0w\u00a0zak\u0142adce:\u00a0Inwestor \/ Walne Zgromadzenia<\/a><\/p>\nPodstawa Prawna:<\/strong> Zgodnie z \u00a7 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tOg\u0142oszenie Zarz\u0105du Asseco Business Solutions S.A. o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzie\u0144 27 czerwca 2024 r.<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tProjekty Uchwa\u0142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia <\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tSprawozdanie z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tSprawozdanie o wynagrodzeniach Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
- \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tRaport bieg\u0142ego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 3\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t28 marca, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. w zwi\u0105zku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2023 rok sporz\u0105dzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowo\u015bci, informuje o zamieszczeniu powy\u017cszego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl<\/a> w zak\u0142adce Inwestor: Raporty okresowe – Asseco Business Solutions (assecobs.pl)<\/a><\/p>\nPodstawa Prawna:<\/strong>\u00a0Zgodnie z \u00a7 5 pkt 11. Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 2\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t29 lutego, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\tRekomendacja Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycz\u0105ca wyp\u0142aty dywidendy<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Lublinie (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) informuje, \u017ce w dniu 29 lutego 2024 r., zgodnie z rekomendacj\u0105 Zarz\u0105du przedstawion\u0105 na posiedzeniu Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki, Rada Nadzorcza podj\u0119\u0142a uchwa\u0142\u0119 w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki wyp\u0142aty akcjonariuszom dywidendy w wysoko\u015bci 2,60 z\u0142<\/strong> (s\u0142ownie: dwa z\u0142ote sze\u015b\u0107dziesi\u0105t groszy) na 1 akcj\u0119 Asseco Business Solutions S.A. Cz\u0119\u015b\u0107 zysku netto za rok obrotowy 2023 przeznaczona na dywidend\u0119 wynosi 86 887 301,80 z\u0142<\/strong> (s\u0142ownie: osiemdziesi\u0105t sze\u015b\u0107 milion\u00f3w osiemset osiemdziesi\u0105t siedem tysi\u0119cy trzysta jeden z\u0142otych osiemdziesi\u0105t groszy). Pozosta\u0142\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 8 142 896,42 z\u0142<\/strong> (s\u0142ownie: osiem milion\u00f3w sto czterdzie\u015bci dwa tysi\u0105ce osiemset dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t sze\u015b\u0107 z\u0142otych czterdzie\u015bci dwa grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacj\u0105 Zarz\u0105du, proponuje przekaza\u0107 na kapita\u0142 zapasowy.<\/p>\nPodstawa Prawna:<\/strong>\u00a0zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku (rozporz\u0105dzenie w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku) oraz uchylaj\u0105ce dyrektyw\u0119 2003\/6\/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003\/124\/WE, 2003\/125\/WE i 2004\/72\/WE (MAR)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 1\/2024<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t16 stycznia, 2024<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\tTerminy przekazywania raport\u00f3w okresowych w roku 2024<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomo\u015bci sta\u0142e daty przekazywania raport\u00f3w okresowych w 2024 roku.<\/p>\n
Raport roczny za rok 2023<\/strong><\/p>\nJednostkowy raport roczny – 2024-02-29<\/p>\n
Raport p\u00f3\u0142roczny I p\u00f3\u0142rocze 2024<\/strong><\/p>\nJednostkowy raport p\u00f3\u0142roczny – 2024-08-01<\/p>\n
Raporty kwartalne<\/strong><\/p>\nJednostkowy raport kwartalny za Q1 2024 – 2024-04-25<\/p>\n
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2024 – 2024-10-25<\/p>\n
Podstawa Prawna:<\/strong>\u00a0Zgodnie z \u00a7 80 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/li>- \n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\tRaport 15\/2023<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t12 grudnia, 2023<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
Powo\u0142anie Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du Asseco Business Solutions na now\u0105 czteroletni\u0105 kadencj\u0119<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\tZarz\u0105d Asseco Business Solutions Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Lublinie (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) informuje, i\u017c Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2023 r. powo\u0142a\u0142a – z dniem 1 stycznia 2024 r. – do sk\u0142adu Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki na now\u0105 czteroletni\u0105 kadencj\u0119, obejmuj\u0105c\u0105 lata obrotowe 2024 \u2013 2027, nast\u0119puj\u0105ce osoby:<\/p>\n
\n- Pana Wojciecha Barczentewicza \u2013 do pe\u0142nienia funkcji Prezesa Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n
- Pana Piotra Mas\u0142owskiego \u2013 do pe\u0142nienia funkcji Wiceprezesa Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n
- Pana Mariusza Lizona \u2013 do pe\u0142nienia funkcji Cz\u0142onka Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n
- Pani\u0105 Renat\u0119 \u0141ukasik \u2013 do pe\u0142nienia funkcji Cz\u0142onka Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n
- Pana Jacka Lisowskiego \u2013 do pe\u0142nienia funkcji Cz\u0142onka Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki;<\/li>\n
- Pana Rafa\u0142a Mroza \u2013 do pe\u0142nienia funkcji Cz\u0142onka Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n<\/ol>\n
Wszystkie osoby wchodzi\u0142y w sk\u0142ad Zarz\u0105du poprzedniej kadencji.<\/p>\n
\u017byciorysy powo\u0142anych Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du znajduj\u0105 si\u0119 w za\u0142\u0105czniku do niniejszego raportu.<\/p>\n
Zgodnie z o\u015bwiadczeniami przekazanymi przez powo\u0142anych Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du, \u017caden z powo\u0142anych Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du nie prowadzi dzia\u0142alno\u015bci, kt\u00f3ra by\u0142aby konkurencyjna w stosunku do dzia\u0142alno\u015bci Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w sp\u00f3\u0142ce konkurencyjnej jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej, sp\u00f3\u0142ki osobowej, sp\u00f3\u0142ki kapita\u0142owej, ani te\u017c nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako cz\u0142onek jej organu. Ponadto \u017caden z powo\u0142anych Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du nie figuruje w Rejestrze D\u0142u\u017cnik\u00f3w Niewyp\u0142acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S\u0105dowym.<\/p>\n
Podstawa Prawna:<\/strong> Podstawa Prawna: Zgodnie z \u00a7 5 pkt 5) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t
Zarz\u0105d Asseco Business Solutions Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Lublinie<\/strong> przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy Lublin \u2013 Wsch\u00f3d w Lublinie z siedzib\u0105 w \u015awidniku, VI Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego, pod numerem KRS 0000028257 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) na podstawie art. 399 \u00a7 1 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, a tak\u017ce maj\u0105c na uwadze \u00a7 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwo\u0142uje na dzie\u0144 25 lipca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki (\u201eWalne Zgromadzenie\u201d), kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 o godzinie 11:00 w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.<\/strong><\/p>\n Za\u0142\u0105czniki do niniejszego raportu:<\/strong><\/p>\n Wszelkie informacje i dokumenty dotycz\u0105ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udost\u0119pnione b\u0119d\u0105 na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem www.assecobs.pl w zak\u0142adce: Inwestor \/ Walne Zgromadzenie<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong> Zgodnie z \u00a7 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t Zarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomo\u015bci, i\u017c na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re odby\u0142o si\u0119 w dniu 27 czerwca 2024 roku nast\u0119puj\u0105cy Akcjonariusze wykonywali prawo g\u0142osu z akcji reprezentuj\u0105cych ponad 5% g\u0142os\u00f3w:<\/p>\n Na og\u00f3ln\u0105 liczb\u0119 33.418.193 akcji Sp\u00f3\u0142ki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych by\u0142o 25.074.118 akcji. Na ka\u017cd\u0105 akcj\u0119 przypada jeden g\u0142os.<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong> art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument\u00f3w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp\u00f3\u0142kach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n Zarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. informuje o podj\u0119ciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki w dniu 27 czerwca 2024 roku uchwa\u0142y w sprawie podzia\u0142u zysku i wyp\u0142aty dywidendy.<\/p>\n Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 395 \u00a7 2 pkt 2 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych oraz \u00a7 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Sp\u00f3\u0142ki postanowi\u0142o:<\/p>\n zysk netto wypracowany przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 w roku obrotowym 2023 w\u00a0wysoko\u015bci 95\u00a0030\u00a0198,22 z\u0142 (s\u0142ownie: dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t pi\u0119\u0107 milion\u00f3w trzydzie\u015bci tysi\u0119cy sto dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t osiem z\u0142otych dwadzie\u015bcia dwa grosze) podzieli\u0107 w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzie\u0144 dywidendy na dzie\u0144 5 lipca 2024 roku oraz termin wyp\u0142aty dywidendy na dzie\u0144 16 lipca 2024 roku.<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong> \u00a7 19 ust. 2 Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n Zarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomo\u015bci tre\u015b\u0107 uchwa\u0142 podj\u0119tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki w dniu 27 czerwca 2024 roku w Lublinie. Tre\u015b\u0107 uchwa\u0142 podj\u0119tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku stanowi za\u0142\u0105cznik do niniejszego raportu bie\u017c\u0105cego.<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong> \u00a7 19 ust. 1 pkt 6) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t Zarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomo\u015bci, i\u017c w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2024 r. powzi\u0105\u0142 wiadomo\u015b\u0107 o rezygnacji Pana Artura Osuchowskiego z pe\u0142nienia funkcji cz\u0142onka Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki. Rezygnacja staje si\u0119 skuteczna z dniem 25 czerwca 2024 r. Z\u0142o\u017cenie rezygnacji wynika z podj\u0119cia przez Pana Artura Osuchowskiego nowych obowi\u0105zk\u00f3w zawodowych, kt\u00f3re uniemo\u017cliwiaj\u0105 efektywne sprawowanie funkcji Cz\u0142onka Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong> \u00a75 ust. 4 Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n Zarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) informuje, i\u017c w dniu 18.06.2024 r. otrzyma\u0142 powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Sp\u00f3\u0142ki, sporz\u0105dzone na podstawie artyku\u0142u 19 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:<\/p>\n Sp\u00f3\u0142ka przekazuje kopie otrzymanych powiadomie\u0144 w za\u0142\u0105czeniu.<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong> art. 19 ust. 3 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku (rozporz\u0105dzenie w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku) oraz uchylaj\u0105ce dyrektyw\u0119 2003\/6\/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003\/124\/WE, 2003\/125\/WE i 2004\/72\/WE.<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t Zarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) informuje, i\u017c w dniu 17.06.2024 r. otrzyma\u0142 powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Sp\u00f3\u0142ki, sporz\u0105dzone na podstawie artyku\u0142u 19 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:<\/p>\n Sp\u00f3\u0142ka przekazuje kopie otrzymanych powiadomie\u0144 w za\u0142\u0105czeniu.<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong> art. 19 ust. 3 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku (rozporz\u0105dzenie w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku) oraz uchylaj\u0105ce dyrektyw\u0119 2003\/6\/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003\/124\/WE, 2003\/125\/WE i 2004\/72\/WE.<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t Zarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) informuje, i\u017c w dniu 13.06.2024 r. otrzyma\u0142 powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Sp\u00f3\u0142ki, sporz\u0105dzone na podstawie artyku\u0142u 19 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong> art. 19 ust. 3 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku (rozporz\u0105dzenie w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku) oraz uchylaj\u0105ce dyrektyw\u0119 2003\/6\/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003\/124\/WE, 2003\/125\/WE i 2004\/72\/WE.<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t Zarz\u0105d Asseco Business Solutions Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy Lublin \u2013 Wsch\u00f3d w Lublinie z siedzib\u0105 w \u015awidniku, VI Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego, pod numerem KRS 0000028257 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d)<\/strong> na podstawie art. 399 \u00a7 1 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, a tak\u017ce maj\u0105c na uwadze \u00a7 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwo\u0142uje na dzie\u0144 27 czerwca 2024 r.<\/strong> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki (\u201eWalne Zgromadzenie\u201d)<\/strong>, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 o godzinie 11:00 w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.<\/p>\n Za\u0142\u0105czniki do niniejszego raportu:<\/p>\n oraz dokumenty, maj\u0105ce by\u0107 przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwa\u0142, kt\u00f3re nie zosta\u0142y uprzednio przekazane do publicznej wiadomo\u015bci:<\/li>\n Wszelkie informacje i\u00a0dokumenty dotycz\u0105ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udost\u0119pnione b\u0119d\u0105 na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem\u00a0www.assecobs.pl<\/a>\u00a0w\u00a0zak\u0142adce:\u00a0Inwestor \/ Walne Zgromadzenia<\/a><\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong> Zgodnie z \u00a7 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t Zarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. w zwi\u0105zku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2023 rok sporz\u0105dzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowo\u015bci, informuje o zamieszczeniu powy\u017cszego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl<\/a> w zak\u0142adce Inwestor: Raporty okresowe – Asseco Business Solutions (assecobs.pl)<\/a><\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong>\u00a0Zgodnie z \u00a7 5 pkt 11. Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n Zarz\u0105d Asseco Business Solutions Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Lublinie (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) informuje, \u017ce w dniu 29 lutego 2024 r., zgodnie z rekomendacj\u0105 Zarz\u0105du przedstawion\u0105 na posiedzeniu Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki, Rada Nadzorcza podj\u0119\u0142a uchwa\u0142\u0119 w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki wyp\u0142aty akcjonariuszom dywidendy w wysoko\u015bci 2,60 z\u0142<\/strong> (s\u0142ownie: dwa z\u0142ote sze\u015b\u0107dziesi\u0105t groszy) na 1 akcj\u0119 Asseco Business Solutions S.A. Cz\u0119\u015b\u0107 zysku netto za rok obrotowy 2023 przeznaczona na dywidend\u0119 wynosi 86 887 301,80 z\u0142<\/strong> (s\u0142ownie: osiemdziesi\u0105t sze\u015b\u0107 milion\u00f3w osiemset osiemdziesi\u0105t siedem tysi\u0119cy trzysta jeden z\u0142otych osiemdziesi\u0105t groszy). Pozosta\u0142\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 8 142 896,42 z\u0142<\/strong> (s\u0142ownie: osiem milion\u00f3w sto czterdzie\u015bci dwa tysi\u0105ce osiemset dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t sze\u015b\u0107 z\u0142otych czterdzie\u015bci dwa grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacj\u0105 Zarz\u0105du, proponuje przekaza\u0107 na kapita\u0142 zapasowy.<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong>\u00a0zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596\/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku (rozporz\u0105dzenie w sprawie nadu\u017cy\u0107 na rynku) oraz uchylaj\u0105ce dyrektyw\u0119 2003\/6\/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003\/124\/WE, 2003\/125\/WE i 2004\/72\/WE (MAR)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\n Zarz\u0105d Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomo\u015bci sta\u0142e daty przekazywania raport\u00f3w okresowych w 2024 roku.<\/p>\n Raport roczny za rok 2023<\/strong><\/p>\n Jednostkowy raport roczny – 2024-02-29<\/p>\n Raport p\u00f3\u0142roczny I p\u00f3\u0142rocze 2024<\/strong><\/p>\n Jednostkowy raport p\u00f3\u0142roczny – 2024-08-01<\/p>\n Raporty kwartalne<\/strong><\/p>\n Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2024 – 2024-04-25<\/p>\n Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2024 – 2024-10-25<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong>\u00a0Zgodnie z \u00a7 80 ust. 1 Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/li> Zarz\u0105d Asseco Business Solutions Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna z siedzib\u0105 w Lublinie (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) informuje, i\u017c Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2023 r. powo\u0142a\u0142a – z dniem 1 stycznia 2024 r. – do sk\u0142adu Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki na now\u0105 czteroletni\u0105 kadencj\u0119, obejmuj\u0105c\u0105 lata obrotowe 2024 \u2013 2027, nast\u0119puj\u0105ce osoby:<\/p>\n Wszystkie osoby wchodzi\u0142y w sk\u0142ad Zarz\u0105du poprzedniej kadencji.<\/p>\n \u017byciorysy powo\u0142anych Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du znajduj\u0105 si\u0119 w za\u0142\u0105czniku do niniejszego raportu.<\/p>\n Zgodnie z o\u015bwiadczeniami przekazanymi przez powo\u0142anych Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du, \u017caden z powo\u0142anych Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du nie prowadzi dzia\u0142alno\u015bci, kt\u00f3ra by\u0142aby konkurencyjna w stosunku do dzia\u0142alno\u015bci Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w sp\u00f3\u0142ce konkurencyjnej jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej, sp\u00f3\u0142ki osobowej, sp\u00f3\u0142ki kapita\u0142owej, ani te\u017c nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako cz\u0142onek jej organu. Ponadto \u017caden z powo\u0142anych Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du nie figuruje w Rejestrze D\u0142u\u017cnik\u00f3w Niewyp\u0142acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S\u0105dowym.<\/p>\n Podstawa Prawna:<\/strong> Podstawa Prawna: Zgodnie z \u00a7 5 pkt 5) Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w w sprawie informacji bie\u017c\u0105cych i okresowych przekazywanych przez emitent\u00f3w papier\u00f3w warto\u015bciowych oraz warunk\u00f3w uznawania za r\u00f3wnowa\u017cne informacji wymaganych przepisami prawa pa\u0144stwa nieb\u0119d\u0105cego pa\u0144stwem cz\u0142onkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\n
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Wykaz Akcjonariuszy reprezentuj\u0105cych ponad 5% g\u0142os\u00f3w na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.<\/h2>\n\t\t\t\t
\n
Podj\u0119cie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwa\u0142y w przedmiocie wyp\u0142aty dywidendy<\/h2>\n\t\t\t\t
\n
Tre\u015b\u0107 uchwa\u0142 podj\u0119tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.<\/h2>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Rezygnacja Cz\u0142onka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. <\/h2>\n\t\t\t\t
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR<\/h2>\n\t\t\t\t
\n
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR<\/h2>\n\t\t\t\t
\n
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR<\/h2>\n\t\t\t\t
\n
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Og\u0142oszenie Zarz\u0105du Asseco Business Solutions o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/h2>\n\t\t\t\t
\n
\nS. A. zwo\u0142anego na 27 czerwca 2024 r. z uzasadnieniem wraz z za\u0142\u0105cznikami (w tym: Polityk\u0105 Wynagrodze\u0144 Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.).<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco<\/h2>\n\t\t\t\t
Rekomendacja Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycz\u0105ca wyp\u0142aty dywidendy<\/h2>\n\t\t\t\t
Terminy przekazywania raport\u00f3w okresowych w roku 2024<\/h2>\n\t\t\t\t
Powo\u0142anie Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du Asseco Business Solutions na now\u0105 czteroletni\u0105 kadencj\u0119<\/h2>\n\t\t\t\t
\n