Raporty bieżące

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20.09.2024 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:

• podmiotu „Wojciech Barczentewicz Fundacja Rodzinna w organizacji” jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze;
• podmiotu „Fundacja Rodzinna Rodziny Masłowskich” jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze;
• podmiotu „Lizon Fundacja Rodzinna w organizacji” jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze;
• Członka Zarządu Jacka Lisowskiego.

Powiadomienia zostały złożone w związku ze sprzedażą akcji Spółki przez ww. osoby w ramach prowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych. Spółka poinformowała o zakończeniu skupu akcji własnych w raporcie bieżącym nr 22/2024 z dnia 19 września 2024r.

Spółka przekazuje kopie otrzymanych powiadomień w załączeniu.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Powiadomienie podmiotu "Wojciech Barczentewicz Fundacja Rodzinna w organizacji”
• Powiadomienie podmiotu "Fundacja Rodzinna Rodziny Masłowskich"
• Powiadomienie podmiotu "Lizon Fundacja Rodzinna w organizacji"
• Powiadomienie Członka Zarządu Jacka Lisowskiego

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Spółki nr 20/2024 z dnia 3 września 2024 r. oraz Raportu Bieżącego Spółki nr 21/2024 z dnia 17 września 2024 r.  i ogłoszonego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Asseco Business Solutions S.A. („Zaproszenie do Składania Ofert”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. dnia 19.09.2024 r.) dokonano rozliczenia ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach ogłoszonego skupu akcji własnych (“Skup”).

Zarząd informuje, że:

Skup prowadzony był na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 września 2024 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki oraz ustalenia jego warunków („Uchwała inicjująca”) oraz w związku z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz ogłoszonego w dniu 3 września 2024 roku Zaproszenia do Składania Ofert.

W wyniku przyjęcia ofert sprzedaży akcji Spółki, Spółka nabyła łącznie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Własnych, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), stanowiących 1,7954% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,7954% ogólnej liczby głosów.

Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów  złotych 00/100).

W odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert akcjonariusze złożyli oferty na łączną liczbę 5.093.876 (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki. Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji złożonych ofert sprzedaży , która wyniosła 88,22%. W związku z tym stopa alokacji nabytych Akcji Własnych wyniosła 11,78%.

Transakcja nabycia Akcji Własnych została zawarta poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

Po rozliczeniu transakcji zrealizowanych na podstawie Zaproszenia do Składania Ofert, Spółka posiada łącznie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Własnych, stanowiących 1,7954% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,7954% ogólnej liczby głosów. Spółka, stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Celem nabycia Akcji Własnych jest wykonanie zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego w Spółce ustanowionego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.

Podstawa Prawna:Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”), działając na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 września 2024 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki oraz ustalenia jego warunków („Uchwała inicjująca”) oraz w związku z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Spółki nr 20/2024 z dnia 3 września 2024 r. i ogłoszonego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Asseco Business Solutions S.A. („Zaproszenie do Składania Ofert”), niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego w dniach 6.09.2024 r. – 16.09.2024 r. przyjmowania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach ogłoszonego skupu akcji własnych (“Skup”).

Zarząd informuje, że:

W odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert, w okresie przyjmowania ofert sprzedaży akcji, tj. od 6.09.2024 r. do 16.09.2024 r., złożono 92 oferty na łączną liczbę 5.093.876 (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki, tj. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 5,00 zł każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, kod ISIN: PLABS0000018 (“Akcje Własne”).

W wyniku przyjęcia ofert sprzedaży akcji Spółki, Spółka nabędzie łącznie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Własnych. Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów  złotych 00/100). Łączna wartość nominalna Akcji Własnych wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

Mając na uwadze fakt, że Zaproszenie do Składania Ofert przewidywało maksymalną liczbę akcji możliwych do nabycia przez Spółkę w liczbie nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Własnych, a łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w Zaproszeniu do Składania Ofert. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 88,22%. W związku z tym stopa alokacji oferowanych do nabycia Akcji Własnych wyniosła 11,78%.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych przewidywane jest na dzień 19 września 2024 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych zostanie zawarta poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

Spółka nie posiadała wcześniej akcji własnych. Po rozliczeniu transakcji zrealizowanych na podstawie Zaproszenia do Składania Ofert, Spółka posiadać będzie łącznie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Własnych, stanowiących 1,7954% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,7954% ogólnej liczby głosów. Spółka, stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Celem nabycia Akcji Własnych jest wykonanie zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego w Spółce ustanowionego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”), działając na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 września 2024 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki oraz ustalenia jego warunków oraz w związku z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, niniejszym ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, realizowane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Asseco Business Solutions S.A.

Łączna liczba akcji własnych, które spółka zamierza nabyć nie przekroczy 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji Spółki. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji jest: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander”).

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje pełną treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Asseco Business Solutions S.A., które zawiera wszelkie niezbędne informacje jednocześnie wskazując, iż będzie ono dostępne także na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Santander.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

• Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 05.08.2024 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od Romualda Rutkowskiego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Załącznik 1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS”) niniejszym informuje, iż 29 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza Asseco BS ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25.07.2024 r. Ustalony tekst jednolity Statutu Asseco BS stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 oraz w zw. z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

• Jednolity Statut Asseco Business Solutions S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 z dnia 27.06.2024 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 26.07.2024 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25.07.2024 r., zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 27.06.2024 r.

Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. obejmuje postanowienie § 15 ust. 1 i polega na tym, że:

1. § 15 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
a) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
c) skreślono,
d) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
e) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),
i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),
j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
p) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
q) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
r) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek (PKD 45.11.Z),
s) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 46.14.Z),
t) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i
samolotów (PKD 46.14.Z),
u) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
v) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
w) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD
46.52.Z),
x) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
y) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
aa) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
bb) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
cc) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.42.Z),
dd) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
ee) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
ff) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.79.Z),
gg) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
hh) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD
47.99.Z),
ii) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
jj) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
kk) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
ll) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
mm) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
nn) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
oo) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
pp) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
qq) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
rr) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
ss) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
tt) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
uu) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
vv) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
ww) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
xx) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
yy) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
zz) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
aaa) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
bbb) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
ccc) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
ddd) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
eee)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
fff) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
ggg) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
hhh) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
iii) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
jjj) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
kkk) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
lll) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),
mmm) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
nnn) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
ooo) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
ppp) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
qqq) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
rrr) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
sss) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
ttt) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
uuu) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
vvv) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
4) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
5) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
7) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),
8) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),
9) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
12) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
13) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
15) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
16) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
17) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek (PKD 45.11.Z),
18) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 46.14.Z),
19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
21) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
22) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części
do niego (PKD 46.52.Z),
23) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
25) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
26) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
27) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
28) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
29) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
30) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
31) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
34) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
35) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
36) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
37) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
38) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
39) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
40) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
41) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
42) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
43) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
44) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
45) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
46) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
47) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
48) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
49) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
50) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
51) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
52) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
53) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
54) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
55) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
56) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
57) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
58) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
60) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
61) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
62) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
63) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),
64) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
65) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
67) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
68) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
69) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
70) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
71) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
72) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
74) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
75) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).”

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2024 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

• ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 64,07% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
• GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.360.531 akcji reprezentujących 13,87% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,06% ogólnej liczby głosów,
• ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 4.521.436 akcji reprezentujących 18,66% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 13,53% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.236.329 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 25.07.2024 r. powołało pana Tomasza Stankiewicza do składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia bieżącej, pięcioletniej kadencji, obejmującej okres od dnia 31 maja 2022 roku. Powołanie jest skuteczne z dniem 25.07.2024 r.

Pan Tomasz Stankiewicz
Pozostaje od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w analizie i wycenie spółek, inwestowaniu na rynkach akcji oraz zarządzaniu zespołami ludzkimi. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Początkowo pracował jako analityk akcji w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (1997 – 1999) oraz w Generali Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. (1999 – 2005). W latach 2005 – 2017 był związany z MetLife Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje: Głównego Analityka, Zarządzającego Portfelem Akcji, a w latach 2012 – 2017 Członka Zarządu – Dyrektora Departamentu Inwestycji, nadzorującego także prace Departamentu Finansów. Stopy zwrotu osiągane przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny w tym czasie należały do najwyższych spośród wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w Polsce, zarówno w długim – 10-letnim horyzoncie czasowym, jak i w krótszych okresach. W latach 2017 – 2020 pracował w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Rynku Akcji, gdzie odpowiadał za restrukturyzację i zarządzanie portfelami akcji funduszy inwestycyjnych oraz kierował zespołami zarządzających portfelami akcji oraz analityków. Od 2021 r. jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Wawel S.A. Inwestuje również na rynkach kapitałowych na własny rachunek.

Pan Tomasz Stankiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Pan Tomasz Stankiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2024 roku
w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 lipca 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.

W związku ze zwołanym na dzień 25 lipca 2024 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS”), Zarząd Asseco BS, działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Asseco BS – Generali Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenia kandydatury Pana Tomasza Stankiewicza na Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Zgodnie ze złożonymi wraz ze zgłoszeniem oświadczeniami kandydata, Pan Tomasz Stankiewicz wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco BS, spełnia wymogi stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej, jak również nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia życiorys kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

• Życiorys kandydata

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 25 lipca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lipca 2024 r.,
2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 25 lipca 2024 r. z uzasadnieniem.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenie

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lipca 2024 r.
• Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 25 lipca 2024 r. z uzasadnieniem

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 61,93% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
2. NATIONALE – NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 1.649.879 akcji reprezentujących 6,58% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,94% ogólnej liczby głosów
3. GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.360.531 akcji reprezentujących 13,40% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,06% ogólnej liczby głosów,
4. ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 4.528.357 akcji reprezentujących 18,06% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 13,55% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 25.074.118 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2024 roku uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości 95 030 198,22 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze) podzielić w następujący sposób:

1. część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 86 887 301,80 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,60 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
2. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 8 142 896,42 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2024 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2024 roku.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2024 roku w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2024 r. powziął wiadomość o rezygnacji Pana Artura Osuchowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem 25 czerwca 2024 r. Złożenie rezygnacji wynika z podjęcia przez Pana Artura Osuchowskiego nowych obowiązków zawodowych, które uniemożliwiają efektywne sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa Prawna: §5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18.06.2024 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:

1. Prezesa Zarządu Wojciecha Barczentewicza, oraz
2. podmiotu „Wojciech Barczentewicz Fundacja Rodzinna w organizacji” jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Spółka przekazuje kopie otrzymanych powiadomień w załączeniu.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Załącznik 1
• Załącznik 2

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17.06.2024 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:

1. Członka Zarządu Mariusza Lizona, oraz
2. podmiotu „Lizon Fundacja Rodzinna w organizacji” jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Spółka przekazuje kopie otrzymanych powiadomień w załączeniu.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Załącznik 1
• Załącznik 2

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13.06.2024 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., od:

1. Wiceprezesa Zarządu Piotra Masłowskiego, oraz
2. podmiotu „Fundacja Rodzinna Rodziny Masłowskich w organizacji” jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Spółka przekazuje kopie otrzymanych powiadomień w załączeniu.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Załącznik 1
• Załącznik 2

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r.,
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
   S. A. zwołanego na 27 czerwca 2024 r. z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.).

   oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023,
5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenia

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r.
• Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023
• Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2023 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce Inwestor: Raporty okresowe – Asseco Business Solutions (assecobs.pl)

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 lutego 2024 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,60 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2023 przeznaczona na dywidendę wynosi 86 887 301,80 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych osiemdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 8 142 896,42 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa Prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

Raport roczny za rok 2023

Jednostkowy raport roczny – 2024-02-29

Raport półroczny I półrocze 2024

Jednostkowy raport półroczny – 2024-08-01

Raporty kwartalne

Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2024 – 2024-04-25

Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2024 – 2024-10-25

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2023 r. powołała – z dniem 1 stycznia 2024 r. – do składu Zarządu Spółki na nową czteroletnią kadencję, obejmującą lata obrotowe 2024 – 2027, następujące osoby:

1. Pana Wojciecha Barczentewicza – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
2. Pana Piotra Masłowskiego – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;
3. Pana Mariusza Lizona – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
4. Panią Renatę Łukasik – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
5. Pana Jacka Lisowskiego – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
6. Pana Rafała Mroza – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Wszystkie osoby wchodziły w skład Zarządu poprzedniej kadencji.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez powołanych Członków Zarządu, żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z powołanych Członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna: Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Życiorysy powołanych Członków Zarządu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS”) niniejszym informuje, iż 12 września 2023 r. Rada Nadzorcza Asseco BS ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 31 maja 2023 r i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30.08.2023 r. Ustalony tekst jednolity Statutu Asseco BS stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 oraz w zw. z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

• Statut Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie tekst jednolity po zmianach przyjętych Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 31.05.2023 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 30.08.2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30.08.2023 r., zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 31 maja 2023 roku.

Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. obejmuje postanowienie § 14 ust. 3 oraz ust.13 i polega na tym, że:

 1. § 14 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
„3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny – głos Wiceprezesa Zarządu, zaś w przypadku gdy są oni nieobecni – głos przewodniczącego posiedzenia.”

2. § 14 ust. 13 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„13. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„13. Do reprezentowania Spółki i składania w jej imieniu oświadczeń upoważnieni są: Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem lub też Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Prezesem lub z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.”

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lipca 2023 r. otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) powiadomienie o zakończeniu w dniu 21 lipca 2023 r. likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „NNLife OFE”) i przeniesieniu jego aktywów do Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „Generali OFE”), w związku z czym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Asseco Business Solutions S.A. przekroczył próg 10%.

Przed likwidacją NNlife OFE:

Łącznie Generali OFE i NNLife OFE posiadały 3 560 531 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji, co stanowiło 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów; w tym Generali OFE posiadał 0 (słownie: zero) akcji, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0 (słownie: zero) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po likwidacji NNlife OFE:

Generali OFE posiada łącznie 3 560 531 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji, co stanowiło 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) poinformowało, że:

• nie występują podmioty zależne od Generali OFE posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy,
• liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Generali OFE byłby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero,
• liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero,
• łączna suma liczby głosów Generali OFE obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 3 560 531 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) co stanowi 10,65 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 maja 2023 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 62,55% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
2. ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 4.563.457 akcji reprezentujących 18,38% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 13,65% ogólnej liczby głosów,
3. NNLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.560.531 akcji reprezentujących 14,34% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,65% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.824.750 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2023 roku uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości w wysokości 85 285 940,27 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dwadzieścia siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

1. część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 76 861 843,90 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) na jedną akcję;
2. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8 424 096,37 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2023 roku.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A.  podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2023 roku w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: art. § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 31.05.2023

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. (zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym – dalej „Allianz OFE”), zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) w dniu 12.05.2023 r. – w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Drugi Allianz OFE) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE – udział w ogólnej liczbie głosów spółki Asseco Business Solutions S.A. na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 10%.

Przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 4 563 457 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 13,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 4 563 457 głosów stanowiących 13,66% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 4 563 457 akcji, stanowiących 13,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 4 563 457 głosów z akcji stanowiących 13,66% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE informuje, że:

• nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
• nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy,
• nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy. Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 31 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2023 r.,
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 31 maja 2023 r.,oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2022,
5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenia

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Sprawozdanie biegłego rewidenta
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
• Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2022 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce Inwestor: raporty roczne.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 r. powołała z dniem – 1 kwietnia 2023 r. – do składu Zarządu Spółki na okres obecnej, wspólnej kadencji obejmującej lata 2019 – 2023 (i kończącej się z dniem 31 grudnia 2023 r.) następujące osoby:

1.Panią Renatę Łukasik – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
2.Pana Jacka Lisowskiego – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
3.Pana Rafała Mroza – do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez powołanych Członków Zarządu, żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z powołanych Członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Życiorysy nowych Członków Zarządu

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2023 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2022 przeznaczona na dywidendę wynosi 76 861 843,90 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8 424 096,37 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 lutego 2023 r. otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo), zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) zarządzające Generali OFE i Generali DFE, poinformowało, iż w wyniku przejęcia w dniu 1 lutego 2023 r. zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE), na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Asseco Business Solutions S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNlife DFE (zwanych łącznie Funduszami) przekroczył próg 10%.

Przed przejęciem zarządzania:

Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 0 akcji Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 3 560 531 akcji Spółki, co stanowiło 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po przejęciu zarządzania:

Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadają łącznie 3 560 531 akcji Spółki, co stanowi 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

W tym NNLife OFE posiada 3 560 531 akcji, stanowiących 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) poinformowało, że:

• nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy,
• liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero,
• liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero,
• łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 3 560 531 co stanowi 10,56 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Raport roczny za rok 2022

Jednostkowy raport roczny – 2023-03-01

Raport półroczny I półrocze 2023

Jednostkowy raport półroczny – 2023-08-03

Raporty kwartalne

Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2023 – 2023-04-27

Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2023 – 2023-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2023 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. (zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym – dalej „Allianz OFE”, zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym – dalej „Allianz DFE”) zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE, poinformowało, iż w wyniku połączenia w dniu 30.12.2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE) na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, udział Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Asseco Business Solutions S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 10%.

Przed połączeniem:

Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 504 608 akcji, stanowiących 1,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 504 608 głosów z akcji stanowiących 1,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 4 062 977 akcji, stanowiących 12,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 4 062 977 głosów z akcji stanowiących 12,16% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po połączeniu:

Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 4 567 585 akcji, stanowiących 13,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 4 567 585 głosów z akcji stanowiących 13,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że:

• nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
• nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
• nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

Podstawa Prawna art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)

Raport Bieżący nr 17/2022 z dnia 14.09.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS\\\”) niniejszym informuje, iż 14 września 2022 r. Rada Nadzorcza Asseco BS ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 12 lipca 2022 r i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 18.08.2022 r. Ustalony tekst jednolity Statutu Asseco BS stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 oraz w zw. z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

• Tekst jednolity Statutu Asseco BS

Raport Bieżący nr 16/2022 z dnia 22.08.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku, Zarząd Asseco
Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.08.2022 r. powziął informację o
zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 18.08.2022 r., zmiany Statutu
Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 12 lipca 2022 roku.

Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. obejmuje
postanowienie § 13 ust. 2 i polega na tym, że:

§ 13 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków.”

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 15/2022 z dnia 13.07.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 lipca 2022 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 67% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywała prawo głosu z 4.062.000 akcji reprezentujących 17,53% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 12,16% ogólnej liczby głosów,

3. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.400.000 akcji reprezentujących 14,67% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,17% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 23.177.940 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 14/2022 z dnia 12.07.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Osuchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia bieżącej, pięcioletniej kadencji, obejmującej okres od dnia 31 maja 2022 roku. Powołanie jest skuteczne od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki, uchwalonej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 12 lipca 2022 r.

Poniżej przedstawiamy życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej:

Artur Osuchowski

Od kwietnia 2008 do listopada 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Ciech S.A., notowanej na GPW w Warszawie (GPW:CIE) i we Frankfurcie (FRA:CHX) gdzie odpowiadał m.in. zarządzanie Dywizja Sodową, obszar sprzedaży, business development, nadzór właścicielski, relacje inwestorskie. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje prace w KPMG Advisory (2003-2008), Capgemini (2000-2002), E&Y Corporate Finance (1997-2000), oraz Raiffeisen Bank (1996-1997).

Od czerwca 2013 roku jest niezależnym członkiem rady nadzorczej i członkiem komitetu audytu spółki Benefit Systems (WSE: BFT). Od listopada 2021 roku jest niezależnym członkiem rady nadzorczej i członkiem komitetu audytu spółki PolTREG (WSE: PTG). Pełni również funkcje członka rad nadzorczych w prywatnych spółkach Mediacap S.A. oraz Digitics S.A. (Mubi.pl)

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych w spółkach Develia S.A., Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Soda Polska Ciech S.A., Uzinele Sodice Govora S.C. (z siedziba w Rumunii), Soda Deutschland Ciech GmbH (z siedzibą w Niemczech), Polsin (z siedzibą w Singapurze).

Artur Osuchowski jest magistrem ekonomii na Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie (stypendium KGHM). Jest również stypendysta tygodnika Die Zeit, American Council on Germany, Dreager Foundation.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 6/2021 z dnia 12.05.2021

Raport Bieżący nr 13/2022 z dnia 12.07.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 lipca 2022 roku w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 12 lipca 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2021 r.,
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
S. A. zwołanego na 9 czerwca 2021 r.,

oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za lata 2019-2020,
5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl
w zakładce: Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączone dokumenty:

• Treść uchwał NWZ, 12 lipca 2022

Raport Bieżący nr 12/2022 z dnia 15.06.2022 r.

W związku ze zwołanym na dzień 12 lipca 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”), Zarząd Asseco BS, działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Asseco BS – MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenia kandydatury Pana Artura Osuchowskiego na Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Zgodnie ze złożonymi wraz ze zgłoszeniem oświadczeniami kandydata, Pan Artur Osuchowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco BS, spełnia wymogi stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej, jak również nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia życiorys kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

• Życiorys kandydata

Raport Bieżący nr 11/2022 z dnia 13.06.2022

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 12 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lipca 2022 r.,
2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 12 lipca 2022 r.,

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl
w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenia

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

• Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 12 lipca 2022
• Projekty uchwał

Raport Bieżący nr 10/2022 z dnia 08.06.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ( dalej zwanej „Spółką\\\”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 08.06.2022 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Rafała Kozłowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Adama Górala na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 08.06.2022 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu w składzie: Pan Marcin Murawski (Przewodniczący), Pan Rafał Kozłowski, Pan Romuald Rutkowski.

Rada Nadzorcza Spółki potwierdziła spełnienie przez Członków Komitetu Audytu Asseco Business Solutions S.A. kryteriów określonych w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., tj.:
1) Pan Romuald Rutkowski i Pan Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności;
2) Pan Marcin Murawski oraz Pan Rafał Kozłowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
3) Pan Rafał Kozłowski oraz Pan Romuald Rutkowski posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 9/2022 z dnia 01.06.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 maja 2022 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,87% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywała prawo głosu z 3.913.000 akcji reprezentujących 16,10% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,71% ogólnej liczby głosów,

3. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.400.000 akcji reprezentujących 13,99% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,17% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.311.597 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

 

Raport Bieżący nr 8/2022 z dnia 31.05.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki – na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku – następujące osoby:

Pana Rafała Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
Pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
Pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
Pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz
Pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Poniżej przedstawiamy życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Rafał Kozłowski
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Organizacji i Zarządzania w 1998 r. Ukończył Program Zarządzania Projektami organizowany przez PMI w 2004 r., Program Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst & Young Academy of Business w latach 2005-2006 oraz The Emerging CFO: Strategic Financial Leadership Program przez Stanford GSB w 2019. Od czerwca 2012 do marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Asseco Poland S.A. oraz od sierpnia 2021 roku pełni funkcję jednego z Dyrektorów w Radzie Dyrektorów w grupie Formula Systems notowanej na Giełdzie w Telawiwie oraz na NASDAQ. Od maja 2008 roku do maja 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie finansami spółki. W tym okresie był bezpośrednio zaangażowany w przejęcia spółek wchodzących w skład holdingu Asseco South Eastern Europe, a także przeprowadzenie procesu IPO holdingu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Delta Software, a następnie, od 1998 do 2003 Senior Managera w Veraudyt. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Departamentu Skarbu w Softbank S.A., gdzie został oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Finansów w spółce zależnej Sawan S.A. Od 2007 do czerwca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Kontrolingu i Inwestycji w Asseco Poland S.A. W grudniu 2016 roku objął stanowisko Członka Zarządu Asseco Enterpise Solutions S.A. a w grudniu 2020 został Prezesem Zarządu Asseco Enterpise Solutions S.A. Wiceprezes Zarządu Asseco Western Europe, Członek Zarządu w Asseco International. Przewodniczący Rady Nadzorczej w GSTN Consulting i Wiceprzewodniczący w Parku Wodnym Sopot. Pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: DahliaMatic, Aquapqrk oraz Asseco Solutions. Od czerwca 2021 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

Adam Góral
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 – 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Jest współzałożycielem Asseco Poland. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 do dzisiaj na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems. Od 2004 do 2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Resovia, od 2008 do 2018 Przewodniczący Rady w ZUI Novum. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software, po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG, aż do połączenia z Asseco Poland w styczniu 2010 roku. Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems, Asseco International, Asseco Cloud oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions oraz Asseco South Eastern Europe. Członek Rady Nadzorczej Asseco Enterprise Solutions i Podkarpackiego Klubu Biznesu. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland, odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Asseco. 3 | 4

Zbigniew Pomianek
Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990 – 1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP. Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000- 2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007 – 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Od 2013 do 2018 sekretarz Rady Nadzorczej ZUI Novum. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions, Nextbank Software, adesso banking solutions oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund i Asseco Services.

Romuald Rutkowski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku pełnił funkcję Prezes Zarządu Asseco Business Solutions. Od lipca 2012 do maja 2017 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Obecnie Członek Rady Asseco Business Solutions S.A.

Marcin Murawski
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1997 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania -specjalizacja Zarządzanie finansami. W 1999 roku ukończył egzaminy ACCA. Od 2000 roku Członek ACCA. Od 2003 roku posiada uprawnienia ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii) oraz KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) a od 2005 roku CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny).
Od grudnia 2012 jest niezależnym członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW. Ponadto jest przewodniczącym Komitetu Audytu w spółkach: – GTC S.A. – branża nieruchomości – CCC S.A. – branża handlu detalicznego (do maja 2019) – Apator S.A. – branża elektro mechaniczna – SecoWarwick S.A. – branża elektro-mechaniczna. Jest również niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w spółkach nienotowanych na giełdzie: – SANTANDER-AVIVA JV TU S.A. oraz SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A. Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. 4 | 4 W latach 2005-2012 był DYREKTOREM DEPARTAMENTU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GRUPIE UBEZPIECZENIOWEJ WARTA – KBC GROUEP NV (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny, KBC TFI, bancassurance). Sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A. odpowiedzialny między innymi za zarządzanie i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie WARTA.
W latach 1997- 2005 Menedżer w Departamencie Audytu w Pricewaterhouse Coopers Sp. z o. o. odpowiedzialny w szczególności za: Audytowanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla spółek, Raportowanie finansowe, Podatki, Kontrola wewnętrzna. Od lutego 1997- do lipca 1997: Kontroler finansowy w TCH Components Sp. z o.o. odpowiedzialny za przygotowanie i konsolidację sprawozdań finansowych.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 7/2022 z dnia 31.05.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2022 roku uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:
zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w wysokości 80 647 834,10 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2022 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 czerwca 2022 roku.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Raport Bieżący nr 6/2022 z dnia 31.05.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2022 roku
w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

• Treści uchwał

Raport Bieżący nr 5/2022 z dnia 23.05.2022

W związku ze zwołanym na dzień 31 maja 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”), Zarząd Asseco BS działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje o otrzymaniu w dniu 23 maja 2022 roku od akcjonariusza Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie, posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, zgłoszenia następujących osób jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Asseco BS wraz z życiorysami oraz oświadczeniami o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej i zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej:

– Rafał Kozłowski,
– Adam Góral,
– Romuald Rutkowski,
– Zbigniew Pomianek,
– Marcin Murawski

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS dołącza zgłoszenie kandydatów wraz z ich życiorysami oraz oświadczenia o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tym oświadczenia o zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca lutego 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

• Oświadczenie – Zbigniew Pomianek
• Oświadczenie – Romuald Rutkowski
• Oświadczenie – Marcin Murawski
• Oświadczenie – Adam Góral
• Zgłoszenie kandydatów
• Oświadczenie – Rafał Kozłowski

Raport Bieżący nr 4/2022 z dnia 04.05.2021

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 31 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2022 r.,
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
S. A. zwołanego na 31 maja 2022 r.,

oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021,
5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl
w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenia

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

• Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Projekty Uchwał
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
• Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Raport Bieżący nr 3/2022 z dnia 30.03.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2021 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce Inwestor: raporty roczne.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 2/2022 z dnia 01.03.2022

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 1 marca 2022 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2021 przeznaczona na dywidendę wynosi 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Raport Bieżący nr 1/2022 z dnia 25.01.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raport roczny za rok 2021
Jednostkowy raport roczny – 2022-03-01

Raport półroczny I półrocze 2022
Jednostkowy raport półroczny – 2022-08-03

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2022 – 2022-04-28
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2022 – 2022-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 16/2021 z dnia 29.11.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 29.11.2021 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 26.11.2021 r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8733 akcje Asseco Business Solutions S.A. po cenie 40,00 PLN za jedną akcję. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Powiadomienie o transakcji

Raport Bieżący nr 15/2021 z dnia 09.11.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 09.11.2021 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 05.11.2021 r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 407 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 41,00 PLN za jedną akcję. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Powiadomienie o transakcji

Raport Bieżący nr 14/2021 z dnia 16.06.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 16.06.2021 r. Rada Nadzorcza Asseco BS, na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, powołała – z dniem 16.06.2021 r. – w skład Komitetu Audytu Spółki dwóch nowych członków: Pana Marcina Murawskiego i Pana Rafała Kozłowskiego w celu uzupełnienia składu Komitetu Audytu. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazała Pana Marcina Murawskiego jako Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została wcześniejszą rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożoną przez Pana Piotra Stępniaka pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki (raport bieżący nr 4/2021 z dnia 16.04.2021 r.) i wyborem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 – 2022 (raport bieżący nr 11/2021 i 12/2021 z dnia 09.06.2021 r.) oraz rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu złożoną w dniu 16.06.2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Pana Adama Górala – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
1. Pan Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Pan Rafał Kozłowski – Członek Komitetu Audytu,
3. Pan Romuald Rutkowski – Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Asseco BS informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza Spółki potwierdziła spełnienie przez Członków Komitetu Audytu Asseco Business Solutions S.A. kryteriów określonych w ww. Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
1) Pan Romuald Rutkowski i Pan Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności;
2) Pan Marcin Murawski oraz Pan Rafał Kozłowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
3) Pan Rafał Kozłowski oraz Pan Romuald Rutkowski posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 13/2021 z dnia 11.06.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2021 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,42% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywała prawo głosu z 3.798.000 akcji reprezentujących 15,51% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,36% ogólnej liczby głosów,

3. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.700.000 akcji reprezentujących 15,11% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,07% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.483.719 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 6/2021 z dnia 12.05.2021rnrnRaport Bieżący nr 13/2022 z dnia 12.07.2022rnrnZarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 lipca 2022 roku w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 12 lipca 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.rnrnPodstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).rnrnu0026nbsp;rnrnZałączniki do niniejszego raportu:rnrn1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2021 r.,rn2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business SolutionsrnS. A. zwołanego na 9 czerwca 2021 r.,rnrnoraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:rnrn3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,rn4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za lata 2019-2020,rn5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.rnrnWszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.plrnw zakładce: Relacje inwestorskie / Walne ZgromadzeniarnrnPodstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).rnrnZałączone dokumenty:

Raport Bieżący nr 11/2021 z dnia 09.06.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 09.06.2021 r. powołało pana Rafała Kozłowskiego do składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 -2022). Powołanie jest skuteczne z dniem 09.06.2021 r.

Rafał Kozłowski
W grudniu 2020 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Asseco Enterprise Solutions. Od czerwca 2012 do marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Asseco Poland S.A. oraz od sierpnia 2021 roku pełni funkcję jednego z Dyrektorów w Radzie Dyrektorów w grupie Formula Systems notowanej na Giełdzie w Telawiwie oraz na NASDAQ. Od maja 2008 roku do maja 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie finansami spółki. W tym okresie był bezpośrednio zaangażowany w przejęcia spółek wchodzących w skład holdingu Asseco South Eastern Europe, a także przeprowadzenie procesu IPO holdingu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Delta Software, a następnie, od 1998 do 2003 Senior Managera w Veraudyt. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Departamentu Skarbu w Softbank S.A., gdzie został oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Finansów w spółce zależnej Sawan S.A. Od 2007 do czerwca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Kontrolingu i Inwestycji w Asseco Poland S.A.
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Organizacji i Zarządzania w 1998 r. Ukończył Program Zarządzania Projektami organizowany przez PMI w 2004 r., Program Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst & Young Academy of Business w latach 2005-2006 oraz The Emerging CFO: Strategic Financial Leadership Program przez Stanford GSB w 2019.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 10/2021 z dnia 09.06.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2021 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w wysokości 76 405 707,58 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta pięć tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 66 836 386,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,00 zł (słownie: dwa złote 0/100 groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 569 321,58 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 9/2021 z dnia 09.06.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2021 r. w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 9 czerwca 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport Bieżący nr 8/2021 z dnia 28.05.2021

W związku ze zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że w dniu 28.05.2021 r. została zgłoszona przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, akcjonariusza spółki Asseco BS, kandydatura Pana Marcina Murawskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS.

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV kandydata oraz odpowiednie oświadczenie kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca lutego 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

• Marcin Murawski CV
• Marcin Murawski Oświadczenie

Raport Bieżący nr 7/2021 z dnia 28.05.2021

W związku ze zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że w dniu 28.05.2021 r. została zgłoszona przez Asseco Enterprise Solutions a.s. z siedzibą w Bratysławie, akcjonariusza spółki Asseco BS, kandydatura Pana Rafała Kozłowskiego na Członka Rady Nadzorczej Asseco BS.

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV kandydata oraz odpowiednie oświadczenie kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca lutego 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

• Rafał Kozłowski CV
• Rafał Kozłowski oświadczenie

Raport Bieżący nr 6/2021 z dnia 12.05.2021

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 9 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2021 r.,
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
S. A. zwołanego na 9 czerwca 2021 r.,

oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za lata 2019-2020,
5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl
w zakładce: Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

• Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions
• Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
• Raport biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 5/2021 z dnia 11.05.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 maja 2021 r. powziął wiadomość o rezygnacji Pana Jozefa Kleina z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem, w którym odbędzie się najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 4/2021 z dnia 16.04.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 kwietnia 2021 r. powziął wiadomość o rezygnacji Pana Piotra Stępniaka

z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem, w którym odbędzie się najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. Złożenie rezygnacji wynika z podjęcia przez Pana Piotra Stępniaka nowych obowiązków zawodowych, które uniemożliwiają efektywne sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 3/2021 z dnia 24.03.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2020 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje

o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce relacje inwestorskie: raporty roczne.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 2/2021 z dnia 25.02.2021

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka\\\”) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2020 przeznaczona na dywidendę wynosi 66 836 386,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 569 321,58 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Raport Bieżący nr 1/2021 z dnia 25.01.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Raport roczny za rok 2020
Jednostkowy raport roczny – 2021-02-25

Raport półroczny I półrocze 2021
Jednostkowy raport półroczny – 2021-07-29

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2021 – 2021-04-27
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2021 – 2021-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 11/2020 z dnia 20.10.2020

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) informuje, iż w dniu 20 października 2020 r. otrzymał od MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE\\\”) w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 13 października 2020 r. zmniejszył swój stan posiadania o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio przed zawarciem transakcji MetLife OFE posiadał 4148167 akcji, co stanowiło 12,4129 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 4148167 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,4129 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie MetLife OFE posiada 3769780 akcji, co stanowi 11,2806 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 3769780 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,2806 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm).

Raport Bieżący nr 10/2020 z dnia 28.08.2020

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka\\\”) informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 KSH, w dniu 28 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę o odwołaniu – z dniem 28 sierpnia 2020 r. – Wiceprezesa Zarządu Spółki pana Andreasa Endersa.

Odwołanie nastąpiło w związku ze złożeniem przez pana Andreasa Endersa, w dniu 28 sierpnia 2020 r., oświadczenia o wypowiedzeniu łączącej go ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania – przy czym umowa ta, na skutek jej wypowiedzenia, ulegnie rozwiązaniu z dniem 28 lutego 2021 roku.

Pan Andreas Enders pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A. od 1 stycznia 2015 roku. Po okresie owocnej 6-letniej współpracy ze Spółką pan Andreas Enders zamierza podjąć nowe wyzwania zawodowe poza strukturami Spółki.

W ocenie Spółki powyższa zmiana nie wpłynie na jej działalność operacyjną.

Zarząd i Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. składają panu Andreasowi Endersowi serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz pracę włożoną w rozwój Spółki.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 9/2020 z dnia 30.04.2020

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 28.04.2020, informuje, iż protokołem notarialnym sporządzonym w dniu 30 kwietnia 2020 r. (Rep. A 1996/2000) zostało dokonane sprostowanie oczywistej omyłki w akcie notarialnym – protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonym dnia 28 kwietnia 2020 roku, Repertorium A numer 1932/2020, w ten sposób że w uchwale nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019:
– w punkcie 1 zamiast kwoty „422 641 tysięcy złotych\\\” wpisano poprawnie kwotę „73 439 tysięcy złotych\\\”,
– w punkcie 2 zamiast sumy „73 439 tysięcy złotych\\\” wpisano poprawnie sumę „422 641 tysięcy złotych\\\”,
– w punkcie 3 zamiast kwoty „3 105 tysięcy złotych\\\” wpisano poprawnie kwotę „3 150 tysięcy złotych\\\”.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 r. uwzględniających korektę wyżej opisanej oczywistej omyłki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

• Treść uchwał uwzględniających korektę

Raport Bieżący nr 8/2020 z dnia 30.04.2020

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2020 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 91,42% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 16.985.485 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 7/2020 z dnia 28.04.2020

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2020 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości 73 438 748,45 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 60 152 747,40 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,80 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 13 286 001,05 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy jeden złoty pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 19 maja 2020 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2020 roku.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 6/2020 z dnia 28.04.2020

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2020 r. w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

• Treść uchwał

Raport Bieżący nr 5/2020 z dnia 09.04.2020

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2019 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce relacje inwestorskie: raporty roczne.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 4/2020 z dnia 20.03.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 25 marca 2020 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka\\\”) informuje, iż w dniu 20 marca 2020 r. podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 28 kwietnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że pomimo zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. porządek obrad i treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej ww. raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. nie uległy zmianie (z zastrzeżeniem aktualizacji daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest wystąpieniem – po ogłoszeniu o zwołaniu przez Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 marca 2020 r. – zdarzenia nadzwyczajnego związanego z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 oraz związanymi z tym zdarzeniem nadzwyczajnymi utrudnieniami; zmiana terminu ma na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z zasadą szczegółową IV.Z.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016\\\”, które zostało utrudnione na skutek wystąpienia ww. zdarzenia nadzwyczajnego.

W związku z powyższym Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 25 marca 2020 r. i jednocześnie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 28 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 r.,
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 28 kwietnia 2020 r oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.,
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28.04.2020
• Projekty Uchwał oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AssecoBS za rok 2019

Raport Bieżący nr 3/2020 z dnia 27.02.2020

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 25 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2020 r.,
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 25 marca 2020 r oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.,
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
• Projekty Uchwał
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania Zarządu
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 2/2020 z dnia 27.02.2020

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka\\\”) informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,80 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2019 przeznaczona na dywidendę wynosi 60 152 747,40 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 13 286 001,05 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy jeden złoty pięć groszy) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Raport Bieżący nr 1/2020 z dnia 10.01.2020

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Raport roczny za rok 2019
Jednostkowy raport roczny – 2020-02-27

Raport półroczny I półrocze 2020
Jednostkowy raport półroczny – 2020-07-30

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2020 – 2020-04-27
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2020 – 2020-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 12/2019 z dnia 07.11.2019

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 07.11.2019r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze skorygowane w zakresie sposobu wypełnienia powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

Korekta powiadomienia polegała na zmianie wartości wskazanej w pkt. 4d) Informacje zbiorcze – cena:

Było:
„405000,00 PLN”
Powinno być:
„27,00 PLN”

Pozostałe zapisy raportu i powiadomienia są właściwe i pozostają bez zmian.
Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane skorygowane powiadomienie
o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Powiadomienie o transakcji

Raport Bieżący nr 12/2019 z dnia 04.11.2019

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 04.11.2019r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 31.10.2019r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 27,00 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 405 000,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Powiadomienie o transakcji

Raport Bieżący nr 11/2019 z dnia 04.11.2019

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 04.11.2019r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 31.10.2019r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 27,00 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 405 000,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Powiadomienie o transakcji

Raport Bieżący nr 10/2019 z dnia 09.09.2019

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 09.09.2019r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 05.09.2019r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 27,00 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 405 000,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Powiadomienie o transakcji

Raport Bieżący nr 9/2019 z dnia 09.09.2019

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 09.09.2019r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 05.09.2019r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 27,00 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 405 000,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Powiadomienie o transakcji

Raport Bieżący nr 8/2019 z dnia 15.05.2019

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2019 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 68% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.526.000 akcji reprezentujących 15,44% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,55% ogólnej liczby głosów,

3. NATIONALE – NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 1.640.000 akcji reprezentujących 7,18% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,91% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22 836 992 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2019 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło: Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości w wysokości 62 568 680,93 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

• część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 50 127 289,50 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
• pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 12 441 391,43 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 31 maja 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku.

 

Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2019 r. w Lublinie oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 13 maja 2019 r. oraz treść ww. dokumentów stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Informacja Zarządu dotycząca działalności Macrologic w 2018r
• Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego ABS
• Sprawozdanie finansowe ABS 2018
• Sprawozdanie zarządu z dzialalności ABS
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 5/2019 z dnia 15.04.2019

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 13 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2019 r.;
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 13 maja 2019 r;
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, jak również oświadczenia Zarządu Spółki dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku,
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 uwzględniające: ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance; ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
• Projekty Uchwał ZWZ
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018

Raport Bieżący nr 4/2019 z dnia 25.03.2019

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w związku z opublikowaniem w dniu 25.03.2019 r. przez Asseco Poland S.A. sprawozdania Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2018 rok sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, informuje o zamieszczeniu powyższego sprawozdania na swojej stronie internetowej pod adresem www.assecobs.pl w zakładce relacje inwestorskie: raporty roczne.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 3/2019 z dnia 27.02.2019 

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 KSH, w związku z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r. powołała na nową czteroletnią kadencję (obejmującą lata 2019 – 2023) Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w składzie:

1. Wojciech Barczentewicz – Prezes Zarządu

2. Piotr Masłowski – Wiceprezes Zarządu

3. Andreas Enders – Wiceprezes Zarządu

4. Mariusz Lizon – Członek Zarządu

Wszystkie osoby wchodziły w skład Zarządu poprzedniej kadencji.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez powołanych Członków Zarządu, żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z powołanych Członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

• Życiorysy powołanych Członków Zarządu

Raport Bieżący nr 2/2019 z dnia 27.02.2019

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2018 przeznaczona na dywidendę wynosi 50 127 289,50 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 12 441 391,43 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści czterdzieści trzy grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Raport roczny za rok 2018
Jednostkowy raport roczny – 2019-02-27

Raport półroczny I półrocze 2019
Jednostkowy raport półroczny – 2019-08-01

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2019 – 2019-04-25
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2019 – 2019-10-24

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Raport Bieżący nr 9/2018 z dnia 26.04.2018

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów

ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 75,10% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,rnrn2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.492.000 akcji reprezentujących 16,89% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,45% ogólnej liczby głosów. Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 20 679 900 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 8/2018 z dnia 23.04.2018

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło: Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 47 283 487,37 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy) podzielić w następujący sposób: część zysku netto za 2017 rok w kwocie 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na jedną akcję, pozostałą część zysku netto za 2017 rok w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2018 roku.rnrnu0026nbsp;rnrnu003cemu003eu003cstrongu003ePodstawa Prawna § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Raport Bieżący nr 7/2018 z dnia 23.04.2018

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 6/2018 z dnia 27.03.2018r.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej także „Spółka\”) informuje, iż w dniu 27 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – wybrała PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 14, wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, jako podmiot uprawniony do dokonania przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku, jak również do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2019 roku. Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.z dn. 6.06.2017 poz. 1089) oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej. Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług. Asseco Business Solutions S.A. nie korzystała wcześniej z usług wyżej wskazanego biegłego rewidenta. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 5/2018 z dnia 27.03.2018

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 23 kwietnia 2018 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2017 przeznaczona na dywidendę wynosi 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 4/2018 z dnia 27.03.2018

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 23 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2018 r.;rn2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business SolutionsrnS. A. zwołanego na 23 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2017 uwzględniające: ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance; ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz oceny sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017.

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdanie finansowe spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
• Projekty uchwał
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Asseco Business Solutions
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A.
• Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. za 2017 rok
• Sprawozdanie finansowe spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 3/2018 z dnia 07.03.2018

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zaproponować Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2017 przeznaczona na dywidendę wynosi 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 2/2018 z dnia 16.01.2018

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.rnrnu003cstrongu003eRaport roczny za rok 2017.

Jednostkowy raport roczny – 2018-03-06

Skonsolidowany raport roczny – 2018-03-06

Raport półroczny I półrocze 2018

Jednostkowy raport półroczny – 2018-08-02

Raporty kwartalne

Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2018 – 2018-04-26

Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2018 – 2018-10-25

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 1/2018 z dnia 02.01.2018

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS”) z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 2 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Asseco BS ze spółką Macrologic S.A. („Macrologic”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księcia Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462.

Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco BS („Połączenie”). W wyniku Połączenia Macrologic zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie zostało dokonane na podstawie uchwał: Walnego Zgromadzenia Asseco BS i Walnego Zgromadzenia Macrologic, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z tym, że Asseco BS posiadała bezpośrednio akcje Macrologic w liczbie przekraczającej 90% ogólnej liczby akcji Macrologic i była jedynym akcjonariuszem Macrologic mogącym wykonywać prawa udziałowe z akcji Macrologic, Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Asseco BS oraz bez wymiany akcji Macrologic jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Asseco BS jako Spółki Przejmującej.rnrnu0026nbsp;rnrnPlanowane Połączenie Asseco BS i Macrologic ma na celu osiągnięcie efektu synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco BS w zakresie usług IT związanych z systemami ERP w sektorze przedsiębiorstw. Asseco Business Solutions S.A. jest polską firmą informatyczną, która od ponad 20 lat dostarcza wysokiej jakości nowoczesne rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport Bieżący nr 39/2017 z dnia 31.10.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 października 2017 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 79,06% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.468.000 akcji reprezentujących 17,66% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,38% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 19 640 837 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 38/2017 z dnia 26.10.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 października 2017 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 26 października 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions

Raport Bieżący nr 37/2017 z dnia 05.10.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka\\\”), działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH\\\”) niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 12 września 2017 roku na stronie internetowej www.assecobs.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu.

Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że Spółka – w oparciu o przepis art. 505 § 31 KSH – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.assecobs.pl w zakładce: O firmie, kategorii: Pressroom, sekcji: Aktualności, następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:
1) Plan Połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3) projekty uchwał walnych zgromadzeń o połączeniu Spółek;
4) ustalenie wartości majątku spółki Przejmowanej – Macrologic S.A. na dzień 31 sierpnia 2017 r.;
5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Macrologic S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport Bieżący nr 36/2017 z dnia 21.09.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 22 maja 2017 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21.09.2017 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.08.2017 r. o wpisie zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 22 maja 2017 roku.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539).

• Statut Asseco BS_21.09.2017
• Zmiana dokonana w statucie Asseco BS

Raport Bieżący nr 35/2017 z dnia 12.09.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 26 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2017 r.;
2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 26 października 2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Ogłoszenie Zarządu Asseco BS o zwołaniu NWZ
• Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 34/2017 z dnia 12.09.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH\\\”) niniejszym ogłasza, że w dniu 12 września 2017 roku został uzgodniony i podpisany Plan połączenia ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Plan Połączenia\\\”).

Podmiotami łączącymi się są:

1) Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257, posiadająca NIP: 5222612717 i REGON 017293003, o kapitale zakładowym w wysokości 167 090 965,00 zł opłaconym w całości („Asseco BS\\\” lub „Spółka Przejmująca\\\”).

2) Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462, posiadająca NIP: 5220002825 oraz REGON 012205939, o kapitale zakładowym w wysokości 1 888 719,00 zł opłaconym w całości („Macrologic\\\” lub „Spółka Przejmowana\\\”).
Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco BS; w wyniku Połączenia Macrologic zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji („Połączenie\\\”).

Aktualny kapitał zakładowy Macrologic wynosi 1 888 719,00 zł i dzieli się na 1 888 719 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Asseco BS posiada bezpośrednio 1 729 283 akcji stanowiących 91,56% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniających do 1 729 283 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. 91,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Ponadto, Macrologic jako spółka zależna od Asseco BS posiada 159 436 akcji Macrologic (akcje własne), stanowiących 8,44% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniających do 159 436 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. 8,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Zgodnie z art. 364 § 2 KSH – Macrologic nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. Tym samym, Asseco BS posiada bezpośrednio i pośrednio (wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic) łącznie 1 888 719 akcji Macrologic, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniających do 1 888 719 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio akcje Spółki Przejmowanej w liczbie przekraczającej 90% ogólnej liczby akcji Macrologic i jest jedynym akcjonariuszem Macrologic mogącym wykonywać prawa udziałowe z akcji Macrologic, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Macrologic jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Asseco BS jako Spółki Przejmującej.
Statut Spółki Przejmowanej nie będzie zmieniony w związku z Połączeniem Spółek.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Asseco BS przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z dołączonymi dokumentami, sporządzony na podstawie art. 499 i nast. KSH. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH łączące się Spółki nie sporządzają sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Planowane Połączenie Asseco BS i Macrologic ma na celu optymalizację funkcjonowania grupy kapitałowej, osiągnięcie efektu synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco BS w zakresie usług IT związanych z systemami ERP w sektorze przedsiębiorstw.

I ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka\\\”), działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH\\\”) niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 12 września 2017 roku na stronie internetowej www.assecobs.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu. Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że Spółka – w oparciu o przepis art. 505 § 31 KSH – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.assecobs.pl w zakładce: O firmie, kategorii: Pressroom, sekcji: Aktualności, następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:
1) Plan Połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3) projekty uchwał walnych zgromadzeń o połączeniu Spółek;
4) ustalenie wartości majątku spółki Przejmowanej – Macrologic S.A. na dzień 31 sierpnia 2017 r.;
5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Macrologic S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

• Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
• Plan Połączenia
• Ogłoszenie Planu Połączenia

Raport Bieżący nr 33/2017 z dnia 31.08.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 31.08.2017 roku podjął decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia procesu połączenia Asseco BS (jako spółki przejmującej) ze spółką zależną Macrologic S.A. (dalej „Macrologic\\\”, jako spółki przejmowanej) z siedzibą w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, nr KRS 0000045462, w której Asseco BS posiada bezpośrednio ok. 91,56% udziału w kapitale zakładowym. Spółka Macrologic – jako spółka zależna od Asseco BS – posiada 159.436 akcji własnych, stanowiących ok. 8,44% udziału w kapitale zakładowym. Łącznie Asseco BS wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic, posiada łącznie 1.888.719 akcji emitenta, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym Macrologic.

Połączenie Spółek miałoby nastąpić:

1. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco BS (łączenie przez przejęcie); w wyniku połączenia Macrologic zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,
2. stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu spółki przejmującej,
3. stosownie do art. 516 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych bez sporządzania sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie oraz bez poddania badaniu przez biegłego Planu połączenia,
4. po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Asseco BS wniosku Zarządu Asseco BS w sprawie połączenia,
5. na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń Asseco BS i Macrologic, podjętych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarządy obu Spółek uzgodnią Plan połączenia. O podpisaniu Planu połączenia Asseco BS poinformuje oddzielnym raportem.

Uzasadnieniem połączenia są względy strategiczne. Połączenie ma na celu optymalizację funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej \\\”Asseco Business Solutions\\\”, jak również wykorzystanie synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco Business Solutions S.A. w zakresie usług IT związanych z systemami ERP w sektorze przedsiębiorstw. Połączenie umożliwi efektywniejszą organizację pracy i zarządzanie, a tym samym wpłynie na bardziej efektywny sposób wykorzystania potencjału obu spółek.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport Bieżący nr 32/2017 z dnia 11.08.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 2  pkt 1 ppkt a i ust. 4 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 tj. z dnia 2016.10.07)), iż w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych w dniu 4 sierpnia 2017 roku AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE\\\”), zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.

Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 7 sierpnia 2017 roku Aviva OFE posiadał 3.337.022 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 3.337.022 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 8 sierpnia 2017 roku Aviva OFE posiada 3.468.455 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 3.468.455 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,38% ogólnej liczby głosów.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu osiągniecia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego. Jednocześnie Aviva OFE poinformowała, że zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami szczególnymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Aviva OFE nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka inwestycji.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 31/2017 z dnia 19.07.2017

 

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS”) informuje, że w dniu 19.07.2017 roku Asseco BS ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Macrologic”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki („Przymusowy wykup”). Asseco BS wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic posiadają łącznie 1 827 039 akcji Macrologic, co stanowi ok. 96,73% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 1 827 039 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 96,73% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Przedmiotem Przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje Macrologic, tj. 61.680 akcji Macrologic, stanowiące ok. 3,27% kapitału zakładowego Macrologic i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

 

Dzień wykupu został ustalony na 24 lipca 2017 r., a cena wykupu wynosi 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) za jedną akcję Macrologic.

 

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Macrologic S.A. w drodze przymusowego wykupu” („Informacja”), sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948).

 

Pełna treść Informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa Prawna: Podstawa Prawna: Zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) i z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

• Informacja o przymusowym wykupie akcji Macrologic

Raport Bieżący nr 30/2017 z dnia 14.06.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS\\\”), spółki będącej wzywającym oraz podmiotem nabywającym akcje („Akcje\\\”) spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Macrologic\\\”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Wezwanie\\\”), informuje iż w związku z rozliczeniem w dniu 14 czerwca 2017 r. transakcji zawartych w ramach ogłoszonego Wezwania złożone zostały 134 zapisy na łącznie 1 667 603 Akcje Macrologic. W wyniku Wezwania Asseco BS nabyła 1 667 603 Akcje.

W związku z powyższym, po rozliczeniu Wezwania Asseco BS posiada 1 667 603 akcje Macrologic, stanowiące ok. 88,29% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniające do wykonywania 1 667 603 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. ok. 88,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Ponadto Macrologic posiada 159 436 akcji Macrologic (akcje własne), co stanowi ok. 8,44% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 159 436 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 8,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

Asseco BS wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic posiadają łącznie 1 827 039 akcji Macrologic, co stanowi ok. 96,73% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 1 827 039 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 96,73% głosów ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport Bieżący nr 29/2017 z dnia 07.06.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS\\\”), spółki będącej wzywającym oraz podmiotem nabywającym akcje („Akcje\\\”) spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Macrologic\\\”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Wezwanie\\\”), informuje w związku z zakończeniem w dniu 6 czerwca 2017 r. terminu zapisów na sprzedaż Akcji, że złożone zostały 134 zapisy na łącznie 1 667 603 Akcje Macrologic, stanowiące ok 88,29% udziału w kapitale zakładowym Macrologic. Rozliczenie transakcji, a tym samym skuteczne nabycie Akcji nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport Bieżący nr 28/2017 z dnia 06.06.2017

W związku z wezwaniem z dnia 11 kwietnia 2017 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji („Akcje\\\”) spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Wezwanie\\\”), ogłoszonym przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS\\\”), Zarząd Asseco BS niniejszym informuje, iż zapisami objętych zostało dotychczas co najmniej 1 416 540 Akcji, tj. co najmniej 75% ogólnej liczby Akcji, stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym Macrologic S.A. Oznacza to osiągnięcie minimalnego progu liczby Akcji, po osiągnięciu którego Asseco BS – zgodnie ze zobowiązaniem opisanym w Wezwaniu – zobowiązuje się nabyć te Akcje. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 6 czerwca 2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport Bieżący nr 27/2017 z dnia 31.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS\\\”) niniejszym informuje, iż 31 maja 2017 r. wpłynęła do Asseco BS decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wydania zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Asseco BS kontroli nad Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uzyskanie zgody UOKiK było warunkiem prawnym określonym w pkt. 24 treści Wezwania ogłoszonego w dniu 11.04.2017 r.

Niezależnie od spełnienia warunku opisanego powyżej, trwa okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Macrologic S.A. opisany w pkt. 11 Wezwania. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 6 czerwca 2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport Bieżący nr 26/2017 z dnia 31.05.2017

Omyłkowo w raporcie bieżącym 26/2017 z dnia 31.05.2017 r. nie został załączony ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 31.05.2017 r. tekst jednolity Statutu Asseco Busienss Solutions S.A.. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539).

• Statut Asseco BS

Raport Bieżący nr 26/2017 z dnia 31.05.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 22 maja 2017 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS\\\”) niniejszym informuje, iż 31 maja 2017r. Rada Nadzorcza Asseco BS ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 22 maja 2017 roku. Ustalony tekst jednolity Statutu Asseco BS stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539).

• Statut Asseco BS

Raport Bieżący nr 25/2017 z dnia 30.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 30 maja 2017 r. podpisał z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowę o limit wierzytelności na kwotę 65.000.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych). Limit przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, w tym w szczególności w celu nabycia akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie – poprzez przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Wezwanie\\\”) – w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wezwanie zostało przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 11.04.2017 r. Formy wykorzystania limitu to: – kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 45.000.000,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) i – kredyt rewolwingowy do kwoty 20.000.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Dzień spłaty kredytu w rachunku bieżącym to 30 czerwca 2020 roku, a dzień spłaty kredytu rewolwingowego to 30 września 2020 roku. Zabezpieczenie spłaty limitu wierzytelności Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. stanowi pełnomocnictwo udzielone Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Asseco BS do rachunku bieżącego i innych rachunków Asseco BS prowadzonych przez Bank Raiffeisen Bank Polska S.A oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5. Pozostałe warunki Umowy o limit wierzytelności odpowiadają warunkom rynkowym.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport Bieżący nr 24/2017 z dnia 26.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 maja 2017 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 75,66% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.337.000 akcji reprezentujących 16,26% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,99% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 20 524 900 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 23/2017 z dnia 22.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22.05.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. powołało z dniem 01 czerwca 2017 roku – w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Piotra Stępniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 – 2022).

Piotr Stępniak

Posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA.

Piotr Stępniak zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 – 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int\\\’l, Somers, NY, Stany Zjednoczone, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000 -2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie – w latach 2001-2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A..,(VI)w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A. Piotr Stępniak posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i)w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 – członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 – członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp. z o.o.(Rosja), Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Prikarpattya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.,(vi) w latach 2008-2009 – członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Mikro Sp.z o.o., (vii) w latach 2008-2013 – członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A..W latach 2005-2008 Piotr Stępniak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. Obecnie Piotr Stępniak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., Magellan S.A. oraz Skarbiec Holding S.A.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 22/2017 z dnia 22.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 maja 2017 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 maja 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Treść uchwał

Raport Bieżący nr 21/2017 z dnia 17.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że do Asseco BS została zgłoszona przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, akcjonariusza spółki Asseco BS, kandydatura Pana Piotra Stępniaka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS, złożył oświadczenie na członka Rady Nadzorczej. W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV oraz oświadczenie kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

• Cv kandydata
• Oświadczenie kandydata

Raport Bieżący nr 20/2017 z dnia 15.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15.05.2017 r. podjęła uchwałę o wyborze Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2017 roku oraz do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2017.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2017 roku oraz do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2017.

Asseco Business Solutions S.A. korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. także przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, 2011, 2012, 2013 oraz przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011, 2012, 2013 roku.

Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (przed przekształceniem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2014, 2015 i 2016 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2014, 2015 i 2016 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 19/2017 z dnia 24.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 22 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 maja 2017 r.;
2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 22 maja 2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Projekty Uchwał

Raport Bieżący nr 18/2017 z dnia 24.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2017 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Adama Pawłowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. (na podstawie art. 369§5 w związku z art. 386§2 Kodeksu Spółek Handlowych) Rezygnacja staje się skuteczna z dniem 31 maja 2017 r.

Powodem rezygnacji jest brak możliwości pogodzenia obowiązków związanych
z członkostwem w Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z podjętymi przez Pana Adama Pawłowicza obowiązkami wynikającymi z objęcia funkcji członka Zarządu w spółce kapitałowej nie związanej z grupą Asseco.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.

Raport Bieżący nr 17/2017 z dnia 24.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 60,99% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu
z 4.500.000 akcji reprezentujących 17,67% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 13,47% ogólnej liczby głosów

3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.337.000 akcji reprezentujących 13,11% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,99% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 25 462 485 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 16/2017 z dnia 20.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 20.04.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło w skład Rady Nadzorczej Spółki powołać na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022) Pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Jozefa Kleina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Adam Góral

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 – 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Jest współzałożycielem Asseco Poland. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 do dzisiaj na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software, po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG, aż do połączenia z Asseco Poland w styczniu 2010 roku. Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems, Novum oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, Insseco, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions. Członek Rady Nadzorczej Asseco Resovia oraz Podkarpackiego Klubu Biznesu. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland, odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Asseco.

Romuald Rutkowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku pełnił funkcję Prezes Zarządu Asseco Business Solutions. Od lipca 2012 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions.

Zbigniew Pomianek

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990 – 1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP.Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000 – 2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007 -2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007 – 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions oraz ZUI Novum.

Jozef Klein

Jozef Klein ukończył cybernetykę teoretyczną i informatykę matematyczną na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Pracuje w Asseco CE od 1996, na początku na stanowisku Product and Project Manager w zakresie DWH&BI. Jest Prezesem Zarządu Asseco Cental Europe (Słowacja) od 2002 oraz Prezesem Asseco Central Europe (Czechy) od 2009. Równocześnie piastuje pozycję CEO w obu Spółkach. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), DanubePay (SK), eDocu (SK), GlobeNet (HU), Statlogics (HU), Asseco Hungary (HU), InterWay (SK) oraz exe (SK). Od października 2009 sprawuje funkcję CEO na poziomie Grupy Asseco, jest odpowiedzialny za strategię Grupy.

Adam Pawłowicz

Ma ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, posiada dyplom MBA Uniwersytetu Calgary w Kanadzie. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, restrukturyzacji finansowej i operacyjnej, realizacji fuzji i przejęć (M&A) oraz z dużym doświadczeniem na rynku kapitałowym. Zarządzał dużymi przedsiębiorstwami i grupami kapitałowymi. Jako Prezes RUCH S.A. (2006-2008) z sukcesem zrealizował IPO tej spółki pozyskując z Giełdy Papierów Wartościowych ponad 250 mln PLN na jej rozwój. W latach 2008-2014 pracował dla funduszu Private Equity należącego do grupy Societe Generale (później Amundi), jako prezes należących do funduszu spółek z branży ochrony: Skorpion oraz Konsalnet. Jako prezes tych spółek zrealizował szereg transakcji kapitałowych, w tym największą w tej branży – przejęcie polskich aktywów globalnego lidera branży security, G4S. W efekcie kierował największą grupą ochroniarską w Polsce zatrudniającą ok. 25 000 pracowników.

Od 2014 roku pracuje jako interim menedżer i doradca. Obecnie jest partnerem w firmie doradczej Saski Partners specjalizującej się w doradztwie transakcyjnym i Corporate Finance. Z sukcesem doradzał w transakcji kapitałowej w branży medycznej. W latach 1999-2001 pełnił funkcję prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (obecnie PAIiIZ). W latach 2002-2006 był dyrektorem w kancelarii prawnej White & Case.

Był członkiem rad nadzorczych TVP, PKN Orlen, Chemia Polska. Jest członkiem rad nadzorczych Asseco Business Solutions, Work Service International oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 15/2017 z dnia 20.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2017 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 42 446 198,45 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za 2016 rok w kwocie 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za 2016 rok w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2017 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2017 roku.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 14/2017 z dnia 20.04.2017

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Treść uchwał

Raport Bieżący nr 13/2017 z dnia 20.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, informuje, że Asseco BS w dniu dzisiejszym otrzymało od MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza spółki Asseco BS, informację o odstąpieniu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny od zamiaru zgłoszenia kandydatury Pana Jarosława Myjaka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

• Treść uchwał

Raport Bieżący nr 12/2017 z dnia 19.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że w dniu 19.04.2017 r. do Asseco BS zostały zgłoszone przez Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie, akcjonariusza spółki Asseco BS, posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, następujące osoby jako kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Asseco BS w wyborach, które mają się odbyć podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco BS zwołanego na 20 kwietnia 2017 r.:

– Adam Góral,
– Romuald Rutkowski,
– Zbigniew Pomianek,
– Jozef Klein
– Adam Pawłowicz

Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydaci wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS. W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV kandydatów.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

• CV kandydatów

Raport Bieżący nr 11/2017 z dnia 13.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że do Asseco BS została zgłoszona przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza spółki Asseco BS, kandydatura Pana Jarosława Myjaka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS, złożył oświadczenie na członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

• CV kandydata

Raport Bieżący nr 10/2017 z dnia 11.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Asseco BS, działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 10 i 11 Statutu AssecoBS wyraziła zgodę na:
1) Nabycie przez Asseco Business Solutions S.A. akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą
w Warszawie, notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. – poprzez przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej „Wezwanie\\\”) – w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa\\\”) za kwotę nie wyższą niż 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) za 1 akcję, tj. nie wyższą niż łącznie 111.434.421,00 zł (słownie: sto jedenaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych);
2) ustanowienie przez Asseco Business Solutions S.A. zabezpieczenia Wezwania
w rozumieniu art. 77 Ustawy, w tym w szczególności w postaci gwarancji zapłaty wystawionej przez bank do kwoty nie wyższej niż 111.434.421,00 zł (słownie: sto jedenaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych), jak również na zawarcie z Asseco Poland S.A. z siedzibą w Warszawie Porozumienia dotyczącego wystawienia przez PKO BP S.A. – na zlecenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie – na rzecz Asseco Business Solutions S.A. gwarancji zapłaty w celu ustanowienia zabezpieczenia Wezwania (w tym w ramach tego Porozumienia na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności Asseco Poland S.A. wynikających z powyższego Porozumienia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty maksymalnej 111.434.421,00 zł);
3) zaciągnięcie przez Asseco Business Solutions S.A. – na warunkach według uznania Zarządu – kredytu bankowego do kwoty nie przekraczającej 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesięciu milionów złotych) przeznaczonego na działalność operacyjną, w tym w szczególności w celu nabycia akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie – poprzez przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach Wezwania w trybie art. 74 ust. 1 Ustawy (w tym na ustanowienie zabezpieczenia ww. kredytu zgodnie z wymaganiami banku).

Zarząd Asseco BS ponadto informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. zostało zawarte Porozumienie, o którym mowa w pkt 2) powyżej niniejszego raportu bieżącego, dotyczące wystawienia przez PKO BP S.A. – na zlecenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie – na rzecz Asseco BS gwarancji zapłaty w celu ustanowienia zabezpieczenia wezwania. Asseco BS wystawiła weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie wierzytelności Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie wynikających z niniejszego Porozumienia.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport Bieżący nr 9/2017 z dnia 11.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął decyzję o zaciągnięciu przez Asseco BS kredytu bankowego do kwoty nie przekraczającej 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesięciu milionów złotych) przeznaczonego na działalność operacyjną, w tym w szczególności w celu nabycia akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie – poprzez przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Wezwanie\\\”) – w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wezwanie zostało przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 11.04.2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport Bieżący nr 8/2017 z dnia 11.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028257, przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522-26-12-717, kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony) (dalej „Asseco BS\\\”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. Asseco BS ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000045462, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 5220002825, kapitał zakładowy 1 888 719,00 zł (w całości opłacony).

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Asseco BS przekazuje treść wezwania.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

• Treśc wezwania

Raport Bieżący nr 7/2017 z dnia 21.03.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że do Asseco BS została zgłoszona kandydatura Pana Janusza Kędziora na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS.

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia aplikację kandydata oraz jego CV.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

• Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 6/2017 z dnia 14.03.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2017 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2016 przeznaczona na dywidendę wynosi 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 5/2017 z dnia 14.03.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 08.03.2017 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności w roku obrotowym 2016 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions za rok 2016

Raport Bieżący nr 4/2017 z dnia 08.03.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2017 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2016 przeznaczona na dywidendę wynosi 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 08.03.2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 3/2017 z dnia 08.03.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 20 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 kwietnia 2017 r.;
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 20 kwietnia 2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 2/2017 z dnia 06.03.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zaproponować Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2016 przeznaczona na dywidendę wynosi 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

• Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 1/2017 z dnia 13.01.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Raport roczny za rok 2016

• Jednostkowy raport roczny – 2017-03-03

Raport półroczny I półrocze 2017

• Jednostkowy raport półroczny – 2017-08-03

Raporty kwartalne

• Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2017 – 2017-04-27
• Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2017 – 2017-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 16/2016 z dnia 22.12.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS\\\”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2016 r. otrzymał od Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie („AES\\\”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa o ofercie\\\”), że w dniu 19 grudnia 2016 r. w wyniku rejestracji spółki AES, w której kapitał zakładowy został pokryty aportem w postaci 15 528 570 akcji spółki Asseco BS, wniesionym przez Asseco Poland S.A. w zamian za objęcie akcji wyemitowanych przez spółkę AES, spółka AES nabyła od Asseco Poland S.A. 15 528 570 akcji Asseco BS.

Spółka AES posiada obecnie 15 528 570 akcji Asseco BS, stanowiących 46,47% udział w kapitale zakładowym Asseco BS i uprawniających do 15 528 570 głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco BS, stanowiących 46,47% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Asseco BS.

Przed rejestracją spółka AES nie posiadała akcji Asseco BS.

Brak jest podmiotów zależnych wobec spółki AES, które posiadałyby akcje Asseco BS. Spółka AES nie zawarła umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami).

Raport Bieżący nr 14/2016 z dnia 22.12.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22.12.2016r. otrzymał od Asseco Poland S.A. powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją Asseco Poland S.A. w dniu 19.12.2016r. zbyła poprzez przeniesienie akcji (aport) do innej spółki poza systemem obrotu 15 528 570 akcji Asseco Business Solutions S.A.. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

• Zawiadomienie Asseco Poland S.A. – art 19

Raport Bieżący nr 13/2016 z dnia 21.12.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. otrzymał od MetLife PTE S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE\\\”) w wyniku zakupu akcji Spółki w dniu 13 grudnia 2016 r. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Asseco Business Solutions S.A. o co najmniej 2%.

Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 4 815 039 akcji, co stanowiło 14,408% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 4 815 039 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,408% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie OFE posiada 4 816 439 akcji, co stanowi 14,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 4 816 439 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,41% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej OFE z zamiarem osiągniecia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. OFE nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

Raport Bieżący nr 12/2016 z dnia 25.11.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25.11.2016r. otrzymał od Mariusza Lizona Członka Zarządu powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją Pan Mariusz Lizon w dniu 24.11.2016r. zbył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 37 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. po cenie 22,12 PLN za jedną akcję, za łączną cenę 818 440,00 PLN. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport Bieżący nr 11/2016 z dnia 10.05.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę o wyborze Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2016.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Asseco Business Solutions S.A. korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. także przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, 2011, 2012, 2013 oraz przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011, 2012, 2013 roku.

Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (przed przekształceniem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2014 i 2015 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2014 i 2015 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 10/2016 z dnia 26.04.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,44% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu
z 3.500.000 akcji reprezentujących 14,30% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów

3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.330.000 akcji reprezentujących 13,60% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,96% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24 477 267 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 9/2016 z dnia 20.04.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:
Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości 33 508 880,58 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:
1) część zysku netto za 2015 rok w kwocie 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za 2015 rok w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2016 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2016 roku.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 8/2016 z dnia 20.04.2016

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Raport Bieżący nr 7/2016 z dnia 25.03.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską
w treści raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 25.03.2016 r. w zdaniu pierwszym:

Było:
„Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi.”

Powinno być:
„Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2016 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi.”

Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 7/2016 z dnia 25.03.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu sprzedał w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 24.03.2016 roku:
• 11 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 201,30 zł, po cenie 18,30 zł za jedną akcję;
• 200 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.648,00 zł, po cenie
18,24 zł za jedną akcję;
• 140 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.541,00 zł, po cenie
18,15 zł za jedną akcję;
• 19 649 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 354.074,98 zł, po cenie 18,02 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport Bieżący nr 6/2016 z dnia 18.03.2016

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2016 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczona na dywidendę wynosi 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 5/2016 z dnia 18.03.2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 08.03.2016 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS za 2015 rok

Raport Bieżący nr 4/2016 z dnia 08.03.2016

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2016 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczona na dywidendę wynosi 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 08.03.2016 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 3/2016 z dnia 08.03.2016

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 20 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 kwietnia 2016 r.;
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
S. A. zwołanego na 20 kwietnia 2016 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
• Projekty uchwał

Raport Bieżący nr 2/2016 z dnia 03.03.2016

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zaproponować Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczona na dywidendę wynosi 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Raport Bieżący nr 1/2016 z dnia 11.01.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Raport roczny za rok 2015
Jednostkowy raport roczny – 2016-03-02

Raport półroczny I półrocze 2016
Jednostkowy raport półroczny – 2016-08-03

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2016 – 2016-04-27
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2016 – 2016-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 14/2015 z dnia 17.06.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w dniu 16.07.2015 r. podjęła uchwałę o wyborze Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2015 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2015.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2015 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Asseco Business Solutions S.A. korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. także przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, 2011, 2012, 2013 oraz przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011, 2012, 2013 roku.

Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (przed przekształceniem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2014 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 13/2015 z dnia 08.05.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 08 maja 2015 r. otrzymał od jednego z Członków Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją jeden z Członków Zarządu sprzedał w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 07.05.2015 roku 14 954 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 234.777,80 zł, po cenie 15,70 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport Bieżący nr 12/2015 z dnia 27.04.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2015 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 72,10% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.330.000 akcji reprezentujących 15,46% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,96% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21 539 864 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 11/2015 z dnia 21.04.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2015 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło: zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 28 570 709,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za 2014 rok w kwocie 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za 2014 rok w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 14 maja 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2015 roku.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 10/2015 z dnia 21.04.2015

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2015 r.
w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Treść uchwał ZWZA_21.04.2015

Raport Bieżący nr 9/2015 z dnia 23.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie, Wilanów Office Park ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa.

 

Wykaz raportów bieżących:

lp	Numer raportu	Data sporządzenia	Temat
1	1/2014	16-01-2014	Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014
2	2/2014	06-03-2014	Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
3	3/2014	10-03-2014	Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4	4/2014	10-03-2014	Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 15.04.2014 roku
5	5/2014	10-03-2014	Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
6	6/2014	14-03-2014	Informacja o korekcie jednostkowego raportu rocznego Asseco Business Solutions za rok 2013
7	7/2014	18-03-2014	Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
8	8/2014	18-03-2014	Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
9	9/2014	15-04-2014	Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
10	10/2014	15-04-2014	Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r.
11	11/2014	15-04-2014	Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
12	12/2014	22-04-2014	Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.
13	13/2014	24-04-2014	Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r.
14	14/2014	05-06-2014	Wybór biegłego rewidenta
15	14/2014	23-06-2014	Wybór biegłego rewidenta – korekta
16	15/2014	16-12-2014	Powołanie Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

 

Wykaz raportów okresowych:

lp	Numer raportu	Data sporządzenia	Temat
1	R 2013	05-03-2014	Jednostkowy raport roczny za rok 2013
2	QSr 1/2014	07-05-2014	Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku
3	P 2014	06-08-2014	Jednostkowy raport półroczny
4	QSr 3/2014	05-11-2014	Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku

Podstawa Prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 8/2015 z dnia 10.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 KSH w związku z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 10 marca 2015 r. powołała na nową czteroletnią kadencję (obejmującą lata 2015 – 2019) Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w składzie:
1. Wojciech Barczentewicz – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
2. Piotr Masłowski – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
3. Andreas Enders – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
4. Mariusz Lizon – Członek Zarządu

Pan Wojciech Barczentewicz posiada wykształcenie średnie, w roku 1989 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Uczestniczył w programie doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000\\\” w Canadian International Management Institute (1999-2000). Karierę zawodową Wojciech Barczentewicz rozpoczął od prowadzenia, w latach 1988-1990, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1992-1993 był Dyrektorem Zarządzającym Edmar z siedzibą w Lublinie, a w latach 1993-1994 – Dyrektorem Zarządzającym Sewo-Bau z siedzibą w Lublinie. Oba przedsiębiorstwa prowadziły eksport usług do Niemiec. Wojciech Barczentewicz, od roku 1991, był wspólnikiem i dyrektorem Anica System s.c. z siedzibą w Lublinie. Od roku 1995 był Prezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za sferę zarządzania strategicznego Spółką. Od 9 października 2008 roku do 1 lipca 2012 Wiceprezes Zarządu Asseco Business Solutions. Od 2 lipca 2012 roku Prezes Zarządu Asseco Business Solutions.

Ponadto, Wojciech Barczentewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Wojciech Barczentewicz prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Pan Wojciech Barczentewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Pan Piotr Masłowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.
W latach 1996-1997 odbył Podyplomowe Studia Diploma in Management, University of Central Lancashire. W roku 1999 ukończył studia Master of Business Administration, University of Central Lancashire. Po ukończonych w roku 1992 studiach, Piotr Masłowski został asystentem w Katedrze Informatyki Politechniki Lubelskiej. Następnie, od roku 1993, zajmował stanowisko dyrektora handlowego w Anica System s.c. Od roku 1995 był Wiceprezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za działania związane z realizacją polityki produktowej i strategii handlowej. Od 9 października 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

Ponadto, Piotr Masłowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Piotr Masłowski prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Pan Piotr Masłowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Dr Andreas Enders mieszka w Niemczech. Jest absolwentem Uniwersytetu w Kolonii ze specjalizacją w zakresie marketingu i zarządzania, zarządzania zamówieniami i psychologii biznesu. Jesienią 1991 r. uzyskał dyplom magistra zarządzania (Diplom Kaufman), a  w 1996 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytetach w Kolonii i Kaiserslautern. W latach 1992-1993 pracował jako adiunkt na Uniwersytecie w Kolonii a następnie w latach 1993-1996 na Uniwersytecie w Kaiserslautern, gdzie zajmował się odpowiednio obszarami marketingu i psychologii biznesu. Od roku 1996 związany z branżą informatyczną. W latach 1996-1998 pracował w spółce K&V Information Systems (obecnie spółka ta jest częścią spółki SAP) na stanowisku dyrektora marketingu. Od 1999 do 2009 r. był członkiem zarządu spółki CAS (obecnie spółka AccentureCAS), gdzie pełnił następujące funkcje: dyrektora ds. marketingu korporacyjnego (1999-2001), dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorstwa (2002-2006), dyrektora ds. marketingu produktowego (od roku 2007). W latach 2009 – 2011 zatrudniony w spółce Promax (obecne spółka Wipo PromaxAnalitics), gdzie jako członek wyższej kadry kierowniczej odpowiadał za sprzedaż i marketing na Europę Środkową.

W latach 2011-2014 pełnił funkcje dyrektora ds. sprzedaży międzynarodowej w spółce XTEL (obecnie Kantar Retail Company). Od maja 2014 r. członek wyższej kadry kierowniczej w spółce Asseco Solutions pełniący funkcje wiceprezesa ds. rozwiązań mobilnych. Od 1 stycznia 2015 r. jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

Pan Andreas Enders nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Pan Mariusz Lizon jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r.-1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r.-2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową Mariusz Lizon rozpoczął od prowadzenia, w latach 1990 – 1997, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997 – 2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie. Od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia 24 czerwca 2009 pełnił funkcję prokurenta w Asseco Business Solutions S.A. Od 24 czerwca 2009 roku jest Członkiem Zarządu Asseco Business Solutions.

Pan Mariusz Lizon nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 7/2015 z dnia 06.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS na posiedzeniu w dniu 10.03.2015 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane dzień 21 kwietnia 2015 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2014 przeznaczona na dywidendę wynosi 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 6/2015 z dnia 10.03.2015

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 06.03.2015 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 4/2015 z dnia 10.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w treści projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy w zdaniu pierwszym:

Było:
„…w wysokości 28 570 707,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy)”

Powinno być:
„…w wysokości 28 570 709,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy)”

Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 5/2015 z dnia 06.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 21 kwietnia 2015 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2014 przeznaczona na dywidendę wynosi 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 06.03.2015 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 4/2015 z dnia 06.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Projekty uchwał

Raport Bieżący nr 3/2015 z dnia 06.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 21 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport Bieżący nr 2/2015 z dnia 04.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zaproponować Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2014 przeznaczona na dywidendę wynosi 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 1/2015 z dnia 13.01.2015

 

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Raport roczny za rok 2014
Jednostkowy raport roczny – 2015-03-03

Raport półroczny I półrocze 2015
Jednostkowy raport półroczny – 2015-08-04

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2015 – 2015-04-28
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2015 – 2015-10-27

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 14/2014 z dnia 23.06.2014

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w treści zdania pierwszego Raportu Bieżącego nr 14/2014:

Było: „…Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie…”

Powinno być: „…Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (przed przekształceniem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) …”

 

Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w dniu 05.06.2014 r. podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2014.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Asseco Business Solutions S.A. korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

Asseco Business Solutions korzystała z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. także przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, 2011, 2012, 2013 oraz przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011, 2012, 2013 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2014 r. otrzymał od jednego z Członków Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją jeden z Członków Zarządu sprzedał w trybie transakcji pozasesyjnej pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17.04.2014 roku 270 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.037.500,00 zł, po cenie 11,25 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2014 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 72,36% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.289.847 akcji reprezentujących 15,33% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,84% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21 460 895 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2014 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 26 828 702,52 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:

1. część zysku netto za 2013 rok w kwocie 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję;
2. pozostałą część zysku netto za 2013 rok w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2014 roku.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Lublinie (załącznik).

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Uchwały ZWZ 15.04.2015 r.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie, Wilanów Office Park ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa oraz na stronie www Spółki.

• Wykaz Raportów Bieżących 2013 r.

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS na posiedzeniu w dniu 18.03.2014 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2014 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco BS. Część zysku netto za rok obrotowy 2013 przeznaczona na dywidendę wynosi 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 18.03.2014 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseo BS za 2013 r.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą korekty jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok przekazanego w dniu 05.03.2014 r. W sprawozdaniu finansowym spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku w punkcie „32.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki\\\” zostały omyłkowo podane błędne dane. W zestawieniu „32.3.1 Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki\\\” w informacjach dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w 2013 roku dla Romualda Rutkowskiego- Przewodniczącego Rady Nadzorczej podano omyłkowo kwotę 59 tys. zł. Korekta w pozycji tej polega na podaniu poprawnej kwoty tj. 288 tys. zł. Powyższe zmienia także podsumowanie łącznej kwoty ww. zestawienia pkt 32.3.1: zamiast kwoty 4 304 tys. zł powinna widnieć kwota 4 533 tys. zł. Opisana powyżej omyłka dotyczy wyłącznie sposobu prezentacji danych w raporcie rocznym i nie ma wpływu na przedstawione w sprawozdaniu finansowym wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w 2013 roku i nie powoduje zmiany żadnych innych danych w opublikowanych sprawozdaniu finansowym za rok 2013.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2014 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2013 przeznaczona na dywidendę wynosi 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 4/2014 z dnia 10.03.2014 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2014 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Projekty uchwał

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 15 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 6 marca 2014 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok 2013 w wysokości 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję. Część zysku netto za rok obrotowy 2013 przeznaczona na dywidendę wynosi 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Raport roczny za rok 2013

• Jednostkowy raport roczny – 2014-03-05

Raport półroczny I półrocze 2014

• Jednostkowy raport półroczny – 2014-08-06

Raporty kwartalne

• Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2014 – 2014-05-07
• Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2014 – 2014-11-05

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 17/2013 z dnia 25.11.2013
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 listopada 2013 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 74,13% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 2.116.315 akcji reprezentujących 10,10% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 6,33% ogólnej liczby głosów,
Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 20 948 496 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 16/2013 z dnia 21.11.2013
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 listopada 2013 r. w Lublinie – załącznik.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

• Treści uchwał NWZ Asseco BS, 21.11.2013

Raport Bieżący nr 15/2013 z dnia 23.10.2013
Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 21 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 21 listopada 2013 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
• Projekty uchwał

Raport Bieżący nr 14/2013 z dnia 23.08.2013
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w tytule Raportu Bieżącego nr 14/2013.

Było:
„Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą”

Powinno być:
„Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą”

Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2013 r. otrzymał od jednego z Członków Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją jeden z Członków Zarządu sprzedał w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16.08.2013 roku 600 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 6.780.000,00 zł, po cenie 11,30 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) informuje, iż w dniu 3 lipca 2013 r. otrzymał od Aviva Powszwchne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK w wyniku transakcji nabycia akcji Asseco Business Solutions S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Asseco Business Solutions S.A. powyżej 5%.

Na dzień 28 czerwca 2013 r. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadał 1 497 088 sztuk akcji Asseco Business Solutions S.A., stanowiących 4,48% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniających do 1 497 088 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,48% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 1 lipca 2013 r. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadał 2 116 315 sztuk akcji Asseco Business Solutions S.A., stanowiących 6,33% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniających do 2 116 315 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,33% ogólnej liczby głosów.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w dniu 18.06.2013 r. podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2013.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku oraz w zakresie dokonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2012 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2013 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 70,60% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.500.000 akcji reprezentujących 15,91% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów.
Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21 994 977 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2013 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości 26 531 010,43 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziesięć złotych czterdzieści trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

część zysku netto za 2012 rok w kwocie 26 400 372,47 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję;
pozostałą część zysku netto za 2012 rok w kwocie 130 637,96 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 maja 2013 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2013 r. w Lublinie:

• Treści uchwał ZWZ z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa oraz na stronie www Spółki w sekcji Relacje Inwestorskie.

• Raporty bieżące 2012 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2012 z dnia 11.03.2013 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Sprawozdanie Zarządu

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 18 kwietnia 2013 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 26 400 372,47 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy). Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 5/2013 z dnia 13.03.2013 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2013 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Projekty uchwał

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 18 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• ABS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_20130311

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 5 marca 2013 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok 2012 w wysokości 0,79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję. Łączna kwota zysku netto za rok obrotowy 2012 przeznaczona na dywidendę wynosi 26 400 372,47 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa 47/100 zł).

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2013 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 04.06.2012 roku 350 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.220,00 zł, po cenie 9,20 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny – 2013-03-04
Raport półroczny I półrocze 2013

Jednostkowy raport półroczny – 2013-08-07
Raporty kwartalne

Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2013 – 2013-05-07
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2013 – 2013-11-05
Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 19 października 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16.10.2012 roku:

200 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.714,00 zł, po cenie 8,57 zł za jedną akcję;
172 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.477,48 zł, po cenie 8,59 zł za jedną akcję;
150 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.290,00 zł, po cenie 8,60 zł za jedną akcję;
84 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 726,60 zł, po cenie 8,65 zł za jedną akcję;
900 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.830,00 zł, po cenie 8,70 zł za jedną akcję;
854 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.506,66 zł, po cenie 8,79 zł za jedną akcję;
835 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.431,50 zł, po cenie 8,90 zł za jedną akcję.
Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 28/2012 z dnia 02.07.2012 r. oraz Raportu Bieżącego nr 33/2012 z dnia 08.10.2012 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że Członek Zarządu Pan Jarosław Adamski został odwołany w dniu 5 października 2012 roku z pełnienia funkcji Członka Zarządu, a tym samym jego mandat wygasł. Powołanie Członka Zarządu Pana Jarosława Adamskiego było dokonywane na czas określony tj. do dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 lipca 2012 r. w przedmiocie zmiany § 14 ust. 2 Statutu ustalającej mniejszą niż 4 liczbę minimalną Członków Zarządu Spółki.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 5 października 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 25 lipca 2012 roku.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539).

• Statut Asseco BS, tekst jednolity
• Załącznik nr 1 do raportu 33/2012

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2012 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 71,53% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.500.000 akcji reprezentujących 16,12% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21 709 527 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 lipca 2012 r.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2012 r. w Lublinie:

• Treść uchwał

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2012 r. otrzymał od Prezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Prezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 10.07.2012r. 4 767 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 39.804,45 zł, po cenie 8,35 zł za jedną akcję;

Podstawa Prawna: § Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki powołała Pana Wojciecha Barczentewicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Pan Wojciech Barczentewicz posiada wykształcenie średnie, w roku 1989 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Uczestniczył w programie doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000\\\” w Canadian International Management Institute (1999-2000). Karierę zawodową Wojciech Barczentewicz rozpoczął od prowadzenia, w latach 1988-1990, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1992-1993 był Dyrektorem Zarządzającym Edmar z siedzibą w Lublinie, a w latach 1993-1994 – Dyrektorem Zarządzającym Sewo-Bau z siedzibą w Lublinie. Oba przedsiębiorstwa prowadziły eksport usług do Niemiec. Wojciech Barczentewicz, od roku 1991, był wspólnikiem i dyrektorem Anica System s.c. z siedzibą w Lublinie. Od roku 1995 był Prezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za sferę zarządzania strategicznego Spółką. Od 9 października 2008 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

Ponadto, Wojciech Barczentewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Wojciech Barczentewicz prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Pan Wojciech Barczentewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 10 pkt 8 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki powołała Pana Jarosława Adamskiego na Członka Zarządu bieżącej kadencji. Powołanie Członka Zarządu jest dokonywane na czas określony, do dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 lipca 2012 r. w przedmiocie zmiany § 14 ust. 2 Statutu ustalającej mniejszą niż 4 liczbę minimalną Członków Zarządu Spółki. W dniu rejestracji opisanej w zdaniu poprzednim Członek Zarządu Pan Jarosław Adamski zostaje odwołany z pełnienia funkcji Członka Zarządu, a tym samym jego mandat wygasa.

Jarosław Adamski ma 37 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom na wydziale ekonomiki produkcji. W latach 1995-1998 pracował jako starszy konsultant w firmie doradczej EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony jako specjalista w Pionie Rynku Kapitałowego w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. (Millennium S.A.), następnie od 1999 r. w Softbank S.A. na stanowisku Dyrektora Kontrolingu Korporacyjnego, a później Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie pracuje w Asseco Poland SA (po fuzji z Softbank S.A.) jako Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Ekonomicznych i doradca Prezesa Zarządu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy PHARE, a także podmiotów prywatnych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wprowadzeniem Spółek na rynek GPW, nadzorował również projekty typu „start up\\\” min. dla expander i Radio PiN oraz prace nad reorganizacją aktywów w ramach Grupy Kapitałowej. Sprawował kontrolingowy i korporacyjny nadzór właścicielski nad działalnością Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Asseco Systems Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Epsilio S.A., FIN FIN S.A. (expander), aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Poland S.A., Koma Nord Sp. z o.o., SAWAN Grupa Softbank S.A. Do 20 czerwca 2012 r. Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Jarosław Adamski nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki.

Pan Jarosław Adamski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

W nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2012 z dnia 20.06.2012 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. podjęła uchwałę o wyborze Pana Romualda Rutkowskiego Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz podjęła uchwałę o wyborze Pana Adama Górala Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 25 lipca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lipca 2012r;
Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 25 lipca 2012 r.
Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

• Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 25 lipca 2012 Asseco BS
• Projekty Uchwał NWZ 25 lipca 2012 Asseco BS

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2012 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2012.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2012 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku oraz w zakresie dokonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie Asseco Poland S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. do odwoływania i powoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Romualda Rutkowskiego. Powołanie staje się skuteczne z dniem 1 lipca 2012 r.

Pan Romuald Rutkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku Prezes Zarządu Asseco Business Solutions.

Pan Romuald Rutkowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Adama Górala z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem 30 czerwca 2012 r.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Jarosława Adamskiego z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem 30 czerwca 2012 r.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Romualda Rutkowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz z członkowstwa w Zarządzie Asseco Business Solutions S.A. z dniem 30 czerwca 2012 r.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 maja 2012 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 70,17% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów.

2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.500.000 akcji reprezentujących 15,82% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22 129 605 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie Asseco Poland S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. do odwoływania i powoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu w dniu 23 maja 2012 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki a tym samym do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję obejmującą lata 2012-2017 następujące osoby:

Pana Adama Górala;
Pana Zbigniewa Pomianka;
Pana Jarosława Adamskiego.
Pan Adam Góral jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta.

W latach 1991 – 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Jest współzałożycielem Asseco Poland S.A. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland S.A. (d. COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 aż do dzisiaj na stanowisku Prezesa Zarządu spółki.

W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach ABAS S.A. oraz COMP Soft Sp. z o.o., a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka S.A., ABG (dawniej DRQ), Asseco Systems. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software S.A., po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG S.A. aż do połączenia z Asseco Poland S.A. w styczniu 2010. Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe, Asseco Business Solutions, ADH Soft, Asseco Northern Europe oraz funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco DACH.

Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, Podkarpackiego Klubu Biznesu (gdzie pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu) oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat Pan Adam Góral nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Adam Góral nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Zbigniew Pomianek jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w Jazcoop Sp. z o.o., od 1993 do 1995 roku w COMP Ltd. Sp. z o.o. Współtworzył Asseco Poland S.A., gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000-2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz Postdata S.A. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System S.A. Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Zbigniew Pomianek nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Zbigniew Pomianek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jarosław Adamski ma 37 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom na wydziale ekonomiki produkcji. W latach 1995-1998 pracował jako starszy konsultant w firmie doradczej EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony jako specjalista w Pionie Rynku Kapitałowego w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. (Millennium S.A.), następnie od 1999 r. w Softbank S.A. na stanowisku Dyrektora Kontrolingu Korporacyjnego, a później Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie pracuje w Asseco Poland SA (po fuzji z Softbank S.A.) jako Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Ekonomicznych i doradca Prezesa Zarządu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy PHARE, a także podmiotów prywatnych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wprowadzeniem Spółek na rynek GPW, nadzorował również projekty typu „start up\\\” min. dla expander i Radio PiN oraz prace nad reorganizacją aktywów w ramach Grupy Kapitałowej. Sprawował kontrolingowy i korporacyjny nadzór właścicielski nad działalnością Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Asseco Systems Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Epsilio S.A., FIN FIN S.A. (expander), aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Poland S.A., Koma Nord Sp. z o.o., SAWAN Grupa Softbank S.A.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Jarosław Adamski nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Jarosław Adamski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 23.05.2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło w skład Rady Nadzorczej Spółki powołać na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2012 – 2017) Pana Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Pana Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Ogonowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995-1996 był kierownikiem działu (stanowisko: makler papierów wartościowych) w Biurze Maklerskim „Arabski i Gawor\\\” w Krakowie. Od roku 1996 przez trzy lata pracował jako makler papierów wartościowych w Centrali Biura Maklerskiego BPH S.A.W latach 1999-2001 zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego w spółce Comarch S.A. W latach 2003 – 2007 Członek Rady Nadzorczej w spółce Emax S.A., w latach 2007 – 2008 Członek Rady Nadzorczej w spółce Sygnity S.A. od roku 2005 Członek Rady Nadzorczej w spółce Ceramika – Nowa Gala S.A. Od roku 2002 prowadzi w zakresie doradztwa gospodarczego i informatycznego działalność gospodarcza pod nazwą „MGC Doradztwo Gospodarcze\\\”. Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MDM NT spółka z o.o. Obecnie Pan Grzegorz Ogonowski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce MDM S.A. oraz spółce MGS spółka z o.o.

Pan Grzegorz Ogonowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Pan Adam Pawłowicz jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie. Pan Adam Pawłowicz posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu, marketingu i komunikacji.

W latach 1987-1993 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Gdańskim. Od roku 1989 przez dziewięć lat pracował jako dziennikarz prasowy i telewizyjny, współtworząc programy informacyjne, programy publicystyczne i filmy dokumentalne. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Następnie rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora w kancelarii prawniczej White&Case, z którą związany był w latach 2002-2005. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie. Obecnie Pan Adam Pawłowicz pełni funkcję Wiceprezesa Polsko – Japońskiego Komitetu Gospodarczego.

Pan Adam Pawłowicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 maja 2012 r.

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2012 r. w Lublinie:

• Treści uchwał

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 22 maja 2012 roku otrzymał od akcjonariusza Pana Wojciecha Barczentewicza zgłoszenie kandydatury Pana Adama Pawłowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa Prawna: Zgodnie z rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 17 maja 2012 roku otrzymał od akcjonariusza AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Ogonowskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa Prawna: Zgodnie z rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 14 maja 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 10.05.2012 roku:

900 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.685,00 zł, po cenie 9,65 zł za jedną akcję;
3335 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 33.083,20 zł, po cenie 9,92 zł za jedną akcję;
600 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 5.940,00 zł, po cenie 9,90 zł za jedną akcję;
720 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.113,60 zł, po cenie 9,88 zł za jedną akcję;
20 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 196,40 zł, po cenie 9,82 zł za jedną akcję;
75 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 735,75 zł, po cenie 9,81 zł za jedną akcję;
750 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.350,00 zł, po cenie 9,80 zł za jedną akcję.

Załączniki do raportu bieżącego 12/2012 Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przekazuje załączniki do raportu bieżącego 12/2012 z dnia 23.04.2012r.:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2012r;
2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 23 maja 2012 r.

• Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A
• Projekty Uchwał

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 23 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

• Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego 12/2012
• Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego 12/2012

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2012 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 70,28% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.500.000 akcji reprezentujących 15,84% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22 095 816 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2012 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 29 834 134,80 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób:

część zysku netto za 2011 rok w kwocie 29 742 191,77 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę;
pozostałą część zysku netto za 2011 rok w kwocie 91 943,03 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy;
niepodzielone zyski z lat ubiegłych w kwocie 2 339 273,51 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) przekazać do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.

Łączna kwota przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę Akcjonariuszom Spółki dywidendy wynosi 32 081

465,28 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) tj. 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy) na 1 akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 14 maja 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2012 roku.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2012 r. w Lublinie.

• Treści uchwał

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa oraz na stronie www Spółki (załącznik nr 1).

Podstawa Prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

• Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego 8/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2012 z dnia 16.03.2012 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS z dnia 21 marca 2012 r.

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 18 kwietnia 2012 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 29 742 191,77 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden 77/100 zł). Kwota niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczona na dywidendę wynosi 2 339 273,51 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy 51/100 zł). W związku z powyższym łączna kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 32 081 465,28 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 28/100 zł). Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 5/2011 z dnia 16.03.2012 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także t`mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 18 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 09.03.2012 roku:
2000 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 20.420,00 zł, po cenie 10,21 zł za jedną akcję;
2) W dniu 12.03.2012 roku:
1235 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 12.658,75 zł, po cenie 10,25 zł za jedną akcję;
3) W dniu 13.03.2012 roku:
665 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 6.822,90 zł, po cenie 10,26 zł za jedną akcję;

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 26 stycznia 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18.08.2011 roku:

• 500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.915,00 zł, po cenie 9,83 zł za jedną akcję;
• 100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 960,00 zł, po cenie 9,60 zł za jedną akcję;
• 100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 950,00 zł, po cenie 9,50 zł za jedną akcję;
• 300 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.745,00 zł, po cenie 9,15 zł za jedną akcję;
• 35 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 326,55 zł, po cenie 9,33 zł za jedną akcję;

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

Raport roczny za rok 2011

Jednostkowy raport roczny – 2012-03-07

Raport półroczny I półrocze 2012

Jednostkowy raport półroczny – 2012-08-13

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2012 – 2012-05-07
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2012 – 2012-11-05

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2011 z dnia 20 października 2011 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 17 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 20 października 2011 roku.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539)

• Załącznik 1 do raportu 1/2012
• Statut z 20.10.2011

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 20 października 2011 r. w Lublinie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Pana Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Ogonowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995-1996 był kierownikiem działu (stanowisko: makler papierów wartościowych) w Biurze Maklerskim „Arabski i Gawor\\\” w Krakowie. Od roku 1996 przez trzy lata pracował jako makler papierów wartościowych w Centrali Biura Maklerskiego BPH S.A.W latach 1999-2001 zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego w spółce Comarch S.A. W latach 2003 – 2007 Członek Rady Nadzorczej w spółce Emax S.A., w latach 2007 – 2008 Członek Rady Nadzorczej w spółce Sygnity S.A. od roku 2005 Członek Rady Nadzorczej w spółce Ceramika – Nowa Gala S.A. Od roku 2002 prowadzi w zakresie doradztwa gospodarczego i informatycznego działalność gospodarcza pod nazwą „MGC Doradztwo Gospodarcze\\\”. Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MDM NT spółka z o.o. Obecnie Pan Grzegorz Ogonowski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce MDM S.A. oraz spółce MGS spółka z o.o.

Pan Grzegorz Ogonowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 października 2011 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,63% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 4.148.080 akcji reprezentujących 16,99% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 12,41% ogólnej liczby głosów,
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 1.400.000 akcji reprezentujących 5,73% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,18% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.404.273 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 października 2011 r. w Lublinie:

• Treść uchwał

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał od akcjonariusza AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Ogonowskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa Prawna: Zgodnie z rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka\\\”) informuje, iż w dniu 29 września 2011 roku otrzymał od AMPLICO PTE S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku nabycia akcji Asseco Business Solutions S.A. zmienił swój dotychczas posiadany udział 10,37% o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W komunikacie wysłanym w dniu 15 marca 2010 roku Fundusz informował, że posiada 3 465 603 akcji zwykłych na okaziciela spośród 33 418 193 akcji Asseco Business Solutions S.A., co stanowiło 10,37% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniało do 3 465 603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,37% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 4 148 080 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spośród 33 418 193 akcji Asseco Business Solutions S.A., co stanowi 12,41% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawnia do 3 465 603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,41% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji Asseco Business Solutions S.A. w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 22.09.2011 roku:
13000 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 118.300,00 zł, po cenie 9,10 zł za jedną akcję;
6163 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 56.021,67 zł, po cenie 9,09 zł za jedną akcję.
2) W dniu 23.09.2011 roku:
7407 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 67.403,70 zł, po cenie 9,10 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 21.09.2011 roku:
95 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 856,90 zł, po cenie 9,02 zł za jedną akcję.
2) W dniu 22.09.2011 roku:
15368 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 139.848,80 zł, po cenie 9,10 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 20 października 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

• Projekty Uchwał NWZ Asseco BS 20_10_2011
• Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Asseco BS 20_10_2011

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 21 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 15.09.2011 roku:
9462 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 85.631,10 zł, po cenie 9,05 zł za jedną akcję.
2) W dniu 20.09.2011 roku:
1037 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 9.374,48 zł, po cenie 9,04 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 23 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie o korekcie informacji przekazanej w dniu 20 września 2011 w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Korekta dokonana została w związku z błędnym określeniem liczby akcji nabytych w ramach transakcji z dnia 14.09.2011 r. Błąd spowodowany został oczywistą omyłką pisarską. W związku z powyższym Zarząd Asseco Business Solutions S.A. koryguje pkt. 1 raportu nr 14/2011:

Było:

1) W dniu 14.09.2011 roku:
7795 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 70.155,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.

Powinno być:

1) W dniu 14.09.2011 roku:
7975 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 71.775,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 14.09.2011 roku:
7795 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 70.155,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.
2) W dniu 15.09.2011 roku:
194 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.746,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję;

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczona została do Spółki rezygnacja Pana Wojciecha Kowalczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem wyboru przez Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. nowego Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 14 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 18.08.2011 roku:
150 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.350,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.
2) W dniu 09.09.2011 roku:
4072 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 37.910,32 zł, po cenie 9,31 zł za jedną akcję;
4850 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 44.426,00 zł, po cenie 9,16 zł za jedną akcję;
10928 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 99.335,52 zł, po cenie 9,09 zł za jedną akcję.
3) W dniu 12.09.2011 roku:
286 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.428,14 zł, po cenie 8,49 zł za jedną akcję;
252 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.142,00 zł, po cenie 8,50 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport Bieżący nr 11/2011 z dnia 01.07.2011

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2011 roku oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku oraz w zakresie dokonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2010.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 10/2011 z dnia 25.05.2011

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 20.05.2011 roku:
98 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.136,80 zł, po cenie 11,60 zł za jedną akcję;
632 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.508,16 zł, po cenie 11,88 zł za jedną akcję;
385 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.577,65 zł, po cenie 11,89 zł za jedną akcję;
80 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 958,40 zł, po cenie 11,98 zł za jedną akcję;
500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 6.000,00 zł, po cenie 12,00 zł za jedną akcję.
2) W dniu 23.05.2011 roku:
3084 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 36.977,16 zł, po cenie 11,99 zł za jedną akcję;
3455 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 41.460,00 zł, po cenie 12,00 zł za jedną akcję.
3) W dniu 24.05.2011 roku:
273 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.276,00 zł, po cenie 12,00 zł za jedną akcję;
222 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.732,82 zł, po cenie 12,31 zł za jedną akcję;
213 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.628,42 zł, po cenie 12,34 zł za jedną akcję;
784 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 9.682,40 zł, po cenie 12,35 zł za jedną akcję;
274 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.386,64 zł, po cenie 12,36 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport Bieżący nr 9/2011 z dnia 21.04.2011

• Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Raport Bieżący nr 8/2011 z dnia 20.04.2011

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2011 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 64,49% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów.
AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.881.772 akcji reprezentujących 16,12% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,62% ogólnej liczby głosów.
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 1.479.431 akcji reprezentujących 6,14% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,43% ogólnej liczby głosów.
Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.080.732 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Raport Bieżący nr 7/2011 z dnia 21.04.2011

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2011 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 092 650,53 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 53/100 zł) podzielić w następujący sposób:

zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 076 373,70 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 16 276,83 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 83/100) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Raport Bieżący nr /2011 z dnia 20.04.2011

• Treść uchwał

Raport Bieżący nr 5/2011 z dnia 18.03.2011

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 KSH w związku z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 r. powołała na nową czteroletnią kadencję Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w składzie:

1. Romuald Rutkowski – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
2. Wojciech Barczentewicz – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
3. Piotr Masłowski – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
4. Mariusz Lizon – Członek Zarządu

Pan Romuald Rutkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

Pan Romuald Rutkowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Pan Wojciech Barczentewicz posiada wykształcenie średnie, w roku 1989 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Uczestniczył w programie doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000\\\” w Canadian International Management Institute (1999-2000). Karierę zawodową Wojciech Barczentewicz rozpoczął od prowadzenia, w latach 1988-1990, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1992-1993 był Dyrektorem Zarządzającym Edmar z siedzibą w Lublinie, a w latach 1993-1994 – Dyrektorem Zarządzającym Sewo-Bau z siedzibą w Lublinie. Oba przedsiębiorstwa prowadziły eksport usług do Niemiec. Wojciech Barczentewicz, od roku 1991, był wspólnikiem i dyrektorem Anica System s.c. z siedzibą w Lublinie. Od roku 1995 był Prezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za sferę zarządzania strategicznego Spółką. Od 9 października 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

Ponadto, Wojciech Barczentewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Wojciech Barczentewicz prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Pan Wojciech Barczentewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Pan Piotr Masłowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1996-1997 odbył Podyplomowe Studia Diploma in Management, University of Central Lancashire. W roku 1999 ukończył studia Master of Business Administration, University of Central Lancashire. Po ukończonych w roku 1992 studiach, Piotr Masłowski został asystentem w Katedrze Informatyki Politechniki Lubelskiej. Następnie, od roku 1993, zajmował stanowisko dyrektora handlowego w Anica System s.c. Od roku 1995 był Wiceprezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za działania związane z realizacją polityki produktowej i strategii handlowej. Od 9 października 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Asseco Business Solutions.

Ponadto, Piotr Masłowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Piotr Masłowski prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Pan Piotr Masłowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Pan Mariusz Lizon jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r.-1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r.-2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową Mariusz Lizon rozpoczął od prowadzenia, w latach 1990 – 1997, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997 – 2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie. Od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia 24 czerwca 2009 pełnił funkcję prokurenta w Asseco Business Solutions S.A. Od 24 czerwca 2009 roku jest Członkiem Zarządu Asseco Business Solutions.

Pan Mariusz Lizon nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 4/2011 z dnia 18.03.2011

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2011 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 30 076 373,70 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł). Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 3/2011 z dnia 18.03.2011 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Raport Bieżący nr 3/2011 z dnia 18.03.2011

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 20 kwietnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 20 kwietnia 2011 r.;
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto z działalności za rok obrotowy 2010 w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco BS
• Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

Raport roczny za rok 2010
Jednostkowy raport roczny – 2011-03-09

Raport półroczny I półrocze 2011
Jednostkowy raport półroczny – 2011-08-17

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2011 – 2011-05-04
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2011 – 2011-11-02

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Raport Bieżący nr 1/2011 z dnia 21.01.2011

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 21 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za 2010 rok.

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o., w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok , w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009 oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami zawodowymi.

Umowa zostanie zawarta na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za 2010 rok.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Raport Bieżący nr 14/2010 z dnia 07.10.2010

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 6 października 2010 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1. W dniu 24.09.2010 roku:

146 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.503,80 zł, po cenie 10,30 zł za jedną akcję.
2. W dniu 27.09.2010 roku:

18 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 188,10 zł, po cenie 10,45 zł za jedną akcję;
6 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 62,88 zł, po cenie 10,48 zł za jedną akcję;
500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 5.295,00 zł, po cenie 10,59 zł za jedną akcję;
833 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.829,80 zł, po cenie 10,60 zł za jedną akcję;
3. W dniu 28.10.2010 roku:

7657 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 81.700,19 zł, po cenie 10,67 zł za jedną akcję.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 13 lipca 2010 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok oraz w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku.

PODSTAWA PRAWNA:
Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 18 czerwca 2010r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2010 roku.
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539)

• Wykaz zmian dokonanych w Statucie Asseco
• Statut Asseco

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2010 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 65,79% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.465.603 akcji reprezentujących 14,69% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,37% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 23.604.458 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

1. zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 426 700,66 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

• zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 390 189,31 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) przekazać na wypłatę dywidendy;

• zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 36 511,35 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset jedenaście złotych i trzydzieści pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

2. niepodzielone zyski z lat ubiegłych w wysokości 2 673 455, 44 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przekazać na wypłatę dywidendy. W związku z powyższym łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 25 063 644,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) tj. 0,75 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 10 maja 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 r. w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Jakubowskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:
1. Marka Olekszyka.
2. Mariusza Lizona.
3. Jarosława Adamskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 22 427 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się sumą bilansową 288 916 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset szesnaście tys. zł.), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 187 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 364 034 ważnych głosów z 23 364 034 akcji, które stanowią 69,9141153443 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 364 034 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 177 630 ważnych głosów z 23 177 630 akcji, które stanowią 69,3563233655 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 177 630 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 22 613 618 ważnych głosów z 22 613 618 akcji, które stanowią 67,6685839955 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 613 618 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 22 654 484 ważnych głosów z 22 654 484 akcji, które stanowią 67,7908706793 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 654 484 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 364 034 ważnych głosów z 23 364 034 akcji, które stanowią 69,9141153443 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 364 034 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 367 371 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 1 237 087 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 422 749 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 2 181 709 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 317 345 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 287 113 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 16 listopada 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 862 głosy „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 1 894 596 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:

1. zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 426 700,66 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:
• zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 390 189,31 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) przekazać na wypłatę dywidendy;
• zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 36 511,35 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset jedenaście złotych i trzydzieści pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.
2. niepodzielone zyski z lat ubiegłych w wysokości 2 673 455, 44 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przekazać na wypłatę dywidendy.

§ 2
W związku z §1 powyżej łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 25 063 644,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) tj. 0,75 zł na jedną akcję.

§ 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 10 maja 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:
1. Postanowienia §5 ust 1 pkt c) Statutu Spółki w brzmieniu:
„c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),\\\”
skreśla się w całości.

2. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki w brzmieniu:
„3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.\\\”
skreśla się w całości.

Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
„3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.\\\”

3. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki w brzmieniu:
„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.\\\”
skreśla się w całości.

Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.\\\”

4. Postanowienia §12 ust 11 Statutu Spółki w brzmieniu:
„11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.\\\”
skreśla się w całości.

5. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym\\\”.
skreśla się w całości.

Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl.\\\”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12) Statutu Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia: § 1 Przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującej treści:

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Wszelkie składane Spółce drogą elektroniczną: zawiadomienia, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przewidziane niniejszym Regulaminem, uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu lub które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn innych niż zależnych od Spółki.

I. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w sprawach określonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez przepisy prawa lub Statutu Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby wymaga dla swej skuteczności zgody akcjonariusza Macieja Manieckiego. Uprawnienie osobiste określone w zdaniu poprzedzającym powinno być wykonywane w formie oświadczenia składanego przez uprawnionego akcjonariusza do protokołu z Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie.

II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa lub Statut Spółki do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie Zarząd Spółki umieszcza co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
4. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd określa:
a. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia,
b. szczegółowy porządek obrad,
c. Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierający opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,
d. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
e. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
f. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
5. Na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl/ Zarząd zamieści także:
a. informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
b. dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
c. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
d. sposób i miejsce uzyskania formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwiające:
• identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
• oddanie głosu w sposób zgodny ze Statutem Spółki, • złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
• zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają także Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariusza, prawników, biegłego rewidenta innych doradców), jak również osób pomocnych w organizacji Walnego Zgromadzenia. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia, Spółka może zatrudnić także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
3. Uprawnienie osoby do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub w oparciu o inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
4. Zaświadczenie może zostać wystawione na część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się:
a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b. liczbę akcji,
c. rodzaj i kod akcji,
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
e. wartość nominalną akcji,
f. Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h. cel wystawienia zaświadczenia,
i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
5. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Na pisemne lub złożone drogą elektroniczną żądanie akcjonariusza, Spółka prześle takiemu akcjonariuszowi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista zostanie wysłana pocztą elektroniczną pod warunkiem podania przez żądającego akcjonariusza adresu, na który lista powinna być wysłana.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w drogą elektroniczną.
8. Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa drogą elektroniczną, powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa i o osobie pełnomocnika. Zawiadomienie akcjonariusz składa na piśmie albo drogą elektroniczną.
9. Zawiadomienie złożone drogą elektroniczną jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Spółce dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia, który będzie wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
10. Zawiadomienie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
b. w przypadku osób fizycznych rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, ewentualnie numer PESEL mocodawcy dla obywateli polskich
c. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną numer nadany przez stosowny rejestr,
d. imię i nazwisko pełnomocnika,
e. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
f. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
g. datę udzielenia pełnomocnictwa,
h. wskazanie Walnego Zgromadzenia, do uczestnictwa w którym pełnomocnictwo jest udzielane,
i. zakres pełnomocnictwa.
11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinno zawierać (jako załącznik):
a. dla akcjonariusza osoby fizycznej – kopię urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza,
b. dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
12. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom określonym przez Spółkę, Spółka niezwłocznie informuje o tym akcjonariusza lub pełnomocnika drogą elektroniczną wskazując na braki w treści zawiadomienia.
13. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
14. Postanowienia ust. 10 – 13 stosuje się odpowiednio do udzielonych dalszych pełnomocnictw oraz do oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.

IV. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§1
WSTĘPNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Każdy uczestnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności odbierając karty do głosowania. Lista obecności podczas jej sporządzania jest ogólnie dostępna dla uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,
b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,
c) w przypadku pełnomocników akcjonariuszy należy dodatkowo wskazać: – imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego pełnomocnicy działają oraz – źródło umocowania (członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, etc.),
d) liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik,
e) ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,
f) podpis uczestnika.
2. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa drogą elektroniczną przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu obrad oryginał lub kopię udzielonego pełnomocnictwa, o ile nie przesłał kopii dokumentu pełnomocnictwa drogą elektroniczną.
3. W przypadku wątpliwości co do autentyczności jakichkolwiek okazanych przez pełnomocnika kopii dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: – dla akcjonariusza osoby fizycznej – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza, – dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu lub oryginału takiego wypisu.

§2
OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego.
4. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.

§3
PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA, KOMISJA SKRUTACYJNA

1. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik.
2. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, kto w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
3. Po objęciu funkcji Przewodniczący może zarządzić wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
4. Komisja Skrutacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Przewodniczący oraz uczestnicy Walnego Zgromadzenia maja prawo zgłaszać kandydatury członków Komisji Skrutacyjnej. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.
5. Wyboru członków komisji dokonuje się głosując nad listą kandydatów.
6. Komisja Skrutacyjna wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, który kieruje jej pracami. Komisja obraduje w pomieszczeniu wskazanym przez Przewodniczącego.
7. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
a. dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
b. przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
c. udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
d. zamykanie i ogłaszanie list kandydatów,
e. odczytywanie projektów uchwał,
f. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
g. ogłaszanie wyników głosowania, h. zarządzanie przerw w obradach, i. wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkowym,
j. zmiana kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
k. interpretacja postanowień Regulaminu.
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, ograniczenie czasu wystąpień oraz zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony, w szczególności używając słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad.
11. Przewodniczący może nadawać ostateczną redakcję wnioskom poddawanym pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję co do dopuszczenia na salę obrad dziennikarzy lub udzielenia zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednakże w przypadku sprzeciwu chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych na sali obrad sprawa zostanie poddana decyzji Walnego Zgromadzenia.
13. Przewodniczący kieruje pracą personelu pomocniczego Walnego Zgromadzenia.
14. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje uczestnikom Zgromadzenia prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
15. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu.

§4
PRZEBIEG OBRAD

Wstępne czynności Przewodniczącego – Porządek obrad
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także sporządza i podpisuje listę obecności oraz stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

Dyskusja i Uchwały
5. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez Zarząd Spółki lub jeżeli zwołania Walnego Zgromadzenia żądała Rada Nadzorcza Spółki przez Radę Nadzorczą albo inne uprawnione osoby, które żądały zwołania Walnego Zgromadzenia lub Walne Zgromadzenie zwołały.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, niniejszemu Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi niniejszym Regulaminem oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.
9. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom określonym niniejszym Regulaminem lub ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
10. Każdy uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
11. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez Zarząd, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego dany projekt (lista projektów).
12. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:
a. uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad,
b. uchwałę o zdjęciu z porządku obrad poszczególnych spraw,
c. uchwałę o sposobie głosowania, d. uchwałę o każdej przerwie w obradach.
13. Każdy wniosek o powzięciu uchwały w sprawach porządkowych powinien być umotywowany.
14. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.
15. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów.
16. Po zreferowaniu sprawy oraz odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu.
17. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie, głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący może dopuścić także głosowanie nad wnioskami porządkowymi.
18. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany dowolnego projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględnia zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany.
19. Po stwierdzeniu wyczerpania dyskusji w przedmiotowej sprawie lub braku jakichkolwiek innych wniosków, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał.

Głosowanie
20. Głosowanie uchwał wg zgłoszonych projektów, zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
21. Głosowanie uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów. Jeśli w toku głosowania danej uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. W takim przypadku pozostałe projekty uchwał pozostawia się bez rozpoznania.
22. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statutu przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Głosowanie tajne przeprowadza się zawsze na wniosek chociażby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
23. Uchwały w sprawach osobowych podejmuje się w głosowaniu tajnym. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz powołania składu Komisji Skrutacyjnej.
24. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
25. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
26. Głosowanie odbywa się za pomocą kart elektronicznych lub kart do głosowania. W przypadku głosowania za pomocą kart elektronicznych głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej w czytniku, w sposób określony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe zasady głosowania za pomocą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokółu obrad i udostępniona wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
27. Głosy oddane w głosowaniu za pomocą kart elektronicznych sa zliczane przez komputer pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Wynik głosowania jest drukowany, podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego i załączany do Protokołu Walnego Zgromadzenia.
28. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie za pomocą kart do głosowania.
29. W przypadku głosowania za pomocą kart do głosowania uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się w sposób określony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosy oddane obliczane są przez Komisję Skrutacyjną. Wynik głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza w protokole głosowania, który następnie jest podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego i załączany do Protokołu Walnego Zgromadzenia.
30. Wyłącza się głosowanie uchwał drogą korespondencyjną.
31. Przewodniczący zamyka głosowanie i ogłasza jego wynik informując o ilości głosów oddanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym ilości głosów oddanych „za\\\” podjęciem uchwały, „przeciw\\\” podjęciu uchwał, „wstrzymujące się\\\” oraz zgłoszone do podjętych uchwał sprzeciwy. Wyniki głosowania ujawniane są na stronie internetowej Spółki. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Przerwa w obradach
32. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
33. Po podjęciu uchwały o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników obrad czas oraz miejsce wznowienia obrad.
34. Dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia po ogłoszonej przerwie nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
a. w obradach Walnego Zgromadzenia po przerwie wziąć udział może każdorazowo inna ilość uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
b. jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed ogłoszeniem przerwy nie uczestniczy w obradach po przerwie – Walne Zgromadzenie dokonuje ponownego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – postanowienia
§3 i 4 działu IV niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio,
c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się odnosząc się do ustalenia tego prawa na otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia, nie zaś na dzień wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia po przerwie,
d. nowi pełnomocnicy uczestników Walnego Zgromadzenia dokonują zgłoszenia aktualizując listę obecności – postanowienia Działu II i III niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

Zamknięcie obrad
35. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Protokół obrad
36. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
37. W protokole zamieszcza się w szczególności:
a. stwierdzenie o prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
b. powzięte uchwały,
c. dla każdej uchwały wskazuje się: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za\\\” podjęciem uchwały, „przeciw\\\” podjęciu uchwały, „wstrzymujących się\\\” oraz zgłoszone sprzeciwy.
38. Do protokołu dołącza się listę obecności.
39. Wypisy z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz wszelkimi dokumentami przedłożonymi przez uczestników Walnego Zgromadzenia, Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również protokoły Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania jeżeli Komisja Skrutacyjna została powołana a także karty do głosowania jeżeli głosowanie przeprowadzono przy użyciu kart.

V. PROCEDURA WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

1. Przy wyborach do Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.
2. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
3. Uprawnionym do uczestnictwa Walnego Zgromadzenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie.
5. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.
6. W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IV ust 20 i nast. niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach: – głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego, – przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów, – oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych.
8. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.
9. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy.
10. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:
(a) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
(b) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem głosowania akcjonariusza ASSECO Poland S.A.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięcio) letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie powołani przez akcjonariuszy zgodnie z ust 12 powyżej, wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
12. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
13. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się go ze składu Komisji Skrutacyjnej i w skład Komisji Skrutacyjnej wybiera się inną osobę. Postanowienia Działu IV §4 stosuje się odpowiednio.
14. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, w sposób określony postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

VI. Przepisy końcowe

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w niniejszym Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwalone zmiany Regulaminu obowiązują Walne Zgromadzenie zwołane po odbytym Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

§ 2
Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2008 roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowią 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów „za\\\”, 0 głosów „przeciw\\\”, 0 głosów „wstrzymujących się\\\” . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2010 z dnia 17.03.2010 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA:
Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A., postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2010 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,75 zł na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Projekt uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 17.03.2010

PODSTAWA PRAWNA:
§ 38 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2010 roku wraz z uzasadnieniem:

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ……………………………………

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy;
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki

UCHWAŁA Nr 4
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 22 427 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się sumą bilansową 288 916 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset szesnaście tys. zł.), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 187 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 17
Z

WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 16 listopada 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:

1. zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 426 700,66 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

• zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 390 189,31 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) przekazać na wypłatę dywidendy;

• zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 36 511,35 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset jedenaście złotych i trzydzieści pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

2. niepodzielone zyski z lat ubiegłych w wysokości 2 673 455, 44 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przekazać na wypłatę dywidendy.

§ 2
W związku z §1 powyżej łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 25 063 644,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) tj. 0,75 zł na jedna akcję.

§ 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 10 maja 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 §2 pkt 2 KSH wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji, co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. Jednocześnie Zarząd Spółki na podstawie postanowień art. 348 §1 KSH zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki o część niepodzielonego zysku Spółki z ubiegłych lat obrotowych.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:

1. Postanowienia §5 ust 1 pkt c) Statutu Spółki w brzmieniu:

„c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),\\\”

skreśla się w całości.

2. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.\\\”

skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.\\\”

3. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.\\\”

skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.\\\”

4. Postanowienia §12 ust 11 Statutu Spółki w brzmieniu:

„11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.\\\”

skreśla się w całości.

5. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym\\\”.

skreśla się w całości. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl.\\\”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uzasadnienie:
Zmiana Statutu Spółki podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Statutu do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych zmienionych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009r.), które obowiązują od 1 stycznia 2008 r., które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12) Statutu Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1
Przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującej treści:

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Wszelkie składane Spółce drogą elektroniczną: zawiadomienia, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przewidziane niniejszym Regulaminem, uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu lub które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn innych niż zależnych od Spółki.

I. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w sprawach określonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez przepisy prawa lub Statutu Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby wymaga dla swej skuteczności zgody akcjonariusza Macieja Manieckiego. Uprawnienie osobiste określone w zdaniu poprzedzającym powinno być wykonywane w formie oświadczenia składanego przez uprawnionego akcjonariusza do protokołu z Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie.

II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA
1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa lub Statut Spółki do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie Zarząd Spółki umieszcza co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
4. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd określa:
a. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia,
b. szczegółowy porządek obrad,
c. Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierający opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,
d. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
e. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
f. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
5. Na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl/ Zarząd zamieści także:
a. informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
b. dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
c. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
d. sposób i miejsce uzyskania formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwiające:
• identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
• oddanie głosu w sposób zgodny ze Statutem Spółki,
• złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
• zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają także Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariusza, prawników, biegłego rewidenta innych doradców), jak również osób pomocnych w organizacji Walnego Zgromadzenia. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia, Spółka może zatrudnić także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
3. Uprawnienie osoby do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub w oparciu o inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
4. Zaświadczenie może zostać wystawione na część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się:
a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b. liczbę akcji,
c. rodzaj i kod akcji,
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
e. wartość nominalną akcji,
f. Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h. cel wystawienia zaświadczenia,
i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
5. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Na pisemne lub złożone drogą elektroniczną żądanie akcjonariusza, Spółka prześle takiemu akcjonariuszowi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista zostanie wysłana pocztą elektroniczną pod warunkiem podania przez żądającego akcjonariusza adresu, na który lista powinna być wysłana.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w drogą elektroniczną. 8. Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa drogą elektroniczną, powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa i o osobie pełnomocnika. Zawiadomienie akcjonariusz składa na piśmie albo drogą elektroniczną.
9. Zawiadomienie złożone drogą elektroniczną jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Spółce dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia, który będzie wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
10. Zawiadomienie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
b. w przypadku osób fizycznych rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, ewentualnie numer PESEL mocodawcy dla obywateli polskich
c. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną numer nadany przez stosowny rejestr,
d. imię i nazwisko pełnomocnika,
e. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
f. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
g. datę udzielenia pełnomocnictwa,
h. wskazanie Walnego Zgromadzenia, do uczestnictwa w którym pełnomocnictwo jest udzielane,
i. zakres pełnomocnictwa.
11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinno zawierać (jako załącznik):
a. dla akcjonariusza osoby fizycznej – kopię urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza,
b. dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
12. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom określonym przez Spółkę, Spółka niezwłocznie informuje o tym akcjonariusza lub pełnomocnika drogą elektroniczną wskazując na braki w treści zawiadomienia.
13. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
14. Postanowienia ust. 10 – 13 stosuje się odpowiednio do udzielonych dalszych pełnomocnictw oraz do oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.

IV. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§1
WSTĘPNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA
1. Każdy uczestnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności odbierając karty do głosowania. Lista obecności podczas jej sporządzania jest ogólnie dostępna dla uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,
b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,
c) w przypadku pełnomocników akcjonariuszy należy dodatkowo wskazać:
– imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego pełnomocnicy działają oraz
– źródło umocowania (członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, etc.),
d) liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik,
e) ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,
f) podpis uczestnika.
2. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa drogą elektroniczną przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu obrad oryginał lub kopię udzielonego pełnomocnictwa, o ile nie przesłał kopii dokumentu pełnomocnictwa drogą elektroniczną.
3. W przypadku wątpliwości co do autentyczności jakichkolwiek okazanych przez pełnomocnika kopii dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
– dla akcjonariusza osoby fizycznej – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza,
– dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu lub oryginału takiego wypisu.

§2
OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego.
4. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.

§3
PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA, KOMISJA SKRUTACYJNA
1. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik.
2. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, kto w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
3. Po objęciu funkcji Przewodniczący może zarządzić wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
4. Komisja Skrutacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Przewodniczący oraz uczestnicy Walnego Zgromadzenia maja prawo zgłaszać kandydatury członków Komisji Skrutacyjnej. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.
5. Wyboru członków komisji dokonuje się głosując nad listą kandydatów.
6. Komisja Skrutacyjna wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, który kieruje jej pracami. Komisja obraduje w pomieszczeniu wskazanym przez Przewodniczącego.
7. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
a. dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
b. przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
c. udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
d. zamykanie i ogłaszanie list kandydatów,
e. odczytywanie projektów uchwał,
f. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
g. ogłaszanie wyników głosowania,
h. zarządzanie przerw w obradach,
i. wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkowym,
j. zmiana kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
k. interpretacja postanowień Regulaminu.
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, ograniczenie czasu wystąpień oraz zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony, w szczególności używając słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad.
11. Przewodniczący może nadawać ostateczną redakcję wnioskom poddawanym pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję co do dopuszczenia na salę obrad dziennikarzy lub udzielenia zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednakże w przypadku sprzeciwu chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych na sali obrad sprawa zostanie poddana decyzji Walnego Zgromadzenia.
13. Przewodniczący kieruje pracą personelu pomocniczego Walnego Zgromadzenia.
14. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje uczestnikom Zgromadzenia prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
15. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu.

§4
PRZEBIEG OBRAD

Wstępne czynności Przewodniczącego – Porządek obrad
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także sporządza i podpisuje listę obecności oraz stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

Dyskusja i Uchwały
5. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez Zarząd Spółki lub jeżeli zwołania Walnego Zgromadzenia żądała Rada Nadzorcza Spółki przez Radę Nadzorczą albo inne uprawnione osoby, które żądały zwołania Walnego Zgromadzenia lub Walne Zgromadzenie zwołały.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, niniejszemu Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi niniejszym Regulaminem oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.
9. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom określonym niniejszym Regulaminem lub ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
10. Każdy uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
11. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez Zarząd, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego dany projekt (lista projektów).
12. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:
a. uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad,
b. uchwałę o zdjęciu z porządku obrad poszczególnych spraw,
c. uchwałę o sposobie głosowania,
d. uchwałę o każdej przerwie w obradach.
13. Każdy wniosek o powzięciu uchwały w sprawach porządkowych powinien być umotywowany.
14. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.
15. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów.
16. Po zreferowaniu sprawy oraz odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu.
17. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie, głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący może dopuścić także głosowanie nad wnioskami porządkowymi.
18. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany dowolnego projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględnia zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany.
19. Po stwierdzeniu wyczerpania dyskusji w przedmiotowej sprawie lub braku jakichkolwiek innych wniosków, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał.

Głosowanie
20. Głosowanie uchwał wg zgłoszonych projektów, zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
21. Głosowanie uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów. Jeśli w toku głosowania danej uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. W takim przypadku pozostałe projekty uchwał pozostawia się bez rozpoznania.
22. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statutu przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Głosowanie tajne przeprowadza się zawsze na wniosek chociażby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
23. Uchwały w sprawach osobowych podejmuje się w głosowaniu tajnym. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz powołania składu Komisji Skrutacyjnej.
24. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
25. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
26. Głosowanie odbywa się za pomocą kart elektronicznych lub kart do głosowania. W przypadku głosowania za pomocą kart elektronicznych głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej w czytniku, w sposób określony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe zasady głosowania za pomocą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokółu obrad i udostępniona wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
27. Głosy oddane w głosowaniu za pomocą kart elektronicznych sa zliczane przez komputer pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Wynik głosowania jest drukowany, podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego i załączany do Protokołu Walnego Zgromadzenia.
28. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie za pomocą kart do głosowania.
29. W przypadku głosowania za pomocą kart do głosowania uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się w sposób określony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosy oddane obliczane są przez Komisję Skrutacyjną. Wynik głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza w protokole głosowania, który następnie jest podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego i załączany do Protokołu Walnego Zgromadzenia.
30. Wyłącza się głosowanie uchwał drogą korespondencyjną.
31. Przewodniczący zamyka głosowanie i ogłasza jego wynik informując o ilości głosów oddanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym ilości głosów oddanych „za\\\” podjęciem uchwały, „przeciw\\\” podjęciu uchwał, „wstrzymujące się\\\” oraz zgłoszone do podjętych uchwał sprzeciwy. Wyniki głosowania ujawniane są na stronie internetowej Spółki. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Przerwa w obradach
32. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
33. Po podjęciu uchwały o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników obrad czas oraz miejsce wznowienia obrad.
34. Dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia po ogłoszonej przerwie nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
a. w obradach Walnego Zgromadzenia po przerwie wziąć udział może każdorazowo inna ilość uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
b. jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed ogłoszeniem przerwy nie uczestniczy w obradach po przerwie – Walne Zgromadzenie dokonuje ponownego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – postanowienia §3 i 4 działu IV niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio,
c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się odnosząc się do ustalenia tego prawa na otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia, nie zaś na dzień wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia po przerwie,
d. nowi pełnomocnicy uczestników Walnego Zgromadzenia dokonują zgłoszenia aktualizując listę obecności – postanowienia Działu II i III niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

Zamknięcie obrad
35. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokół obrad
36. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
37. W protokole zamieszcza się w szczególności:
a. stwierdzenie o prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
b. powzięte uchwały,
c. dla każdej uchwały wskazuje się: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za\\\” podjęciem uchwały, „przeciw\\\” podjęciu uchwały, „wstrzymujących się\\\” oraz zgłoszone sprzeciwy.
38. Do protokołu dołącza się listę obecności.
39. Wypisy z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz wszelkimi dokumentami przedłożonymi przez uczestników Walnego Zgromadzenia, Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również protokoły Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania jeżeli Komisja Skrutacyjna została powołana a także karty do głosowania jeżeli głosowanie przeprowadzono przy użyciu kart.

V. PROCEDURA WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
1. Przy wyborach do Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.
2. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
3. Uprawnionym do uczetnictwa Walnego Zgromadzenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie.
5. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.
6. W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IV ust 20 i nast. niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach:
– głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego,
– przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów,
– oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych.
8. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.
9. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy.
10. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:
(a) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
(b) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem głosowania akcjonariusza ASSECO Poland S.A.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięcio) letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie powołani przez akcjonariuszy zgodnie z ust 12 powyżej, wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
12. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
13. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się go ze składu Komisji Skrutacyjnej i w skład Komisji Skrutacyjnej wybiera się inną osobę. Postanowienia Działu IV §4 stosuje się odpowiednio.
14. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, w sposób określony postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

VI. Przepisy końcowe
1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w niniejszym Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwalone zmiany Regulaminu obowiązują Walne Zgromadzenie zwołane po odbytym Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

§ 2
Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2008 roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych zmienionych ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009r.), które obowiązują od 1 stycznia 2008 r., które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.

Podstawa prawna:
§ 38 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka\\\”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwaniebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 15 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie\\\”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD, PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy;
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczy konieczności dostosowania postanowień Statutu do zmian przepisów kodeksu spółek handlowych wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2009r. Nr 13 poz. 69).

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Spółki:

1. Postanowienia §5 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki w brzmieniu:

„c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),\\\”

skreśla się w całości.

2. Postanowienia §12 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.\\\”

skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust. 3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.\\\”

3. Postanowienia §12 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.\\\”

skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.\\\”

4. Postanowienia §12 ust. 11 Statutu Spółki w brzmieniu:

„11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.\\\”

skreśla się w całości.

5. Postanowienia §18 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym\\\”.

skreśla się w całości. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl.\\\”

UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30.03. 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 17 marca 2010) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 31.03. 2010).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Konrada Wallenroda 4c,20-607 Lublin oraz w Biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2010 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro.zarzadu@assecobs.pl.

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki („RWZ\\\”) zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.assecobs.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin oraz w Biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa w godzinach od 9:00 do 17:00, na 1 miesiąc przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Informacje ogólne
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: biuro.zarzadu@assecobs.pl,
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 17:00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres biuro.zarzadu@assecobs.pl.
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres biuro.zarzadu@assecobs.pl. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.
Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu
pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura zarządu Spółki (tj. ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa). Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro.zarzadu@assecobs.pl.
Zawiadomienie powinno zawierać:

imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
imię i nazwisko pełnomocnika,
miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
datę udzielenia pełnomocnictwa,
wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.zarzadu@assecobs.pl.
Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej (www.assecobs.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przedrozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.assecobs.pl.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Dorotą Drążkiewicz pod nr tel. +48 22 533 14 44 bądź Sylwią Makowską pod nr tel. +48 22 533 14 43 lub adresem e-mail: biuro.zarzadu@assecobs.pl.

Podstawa prawna:
§ 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2010 roku otrzymał od AMPLICO PTE S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku nabycia akcji Asseco Business Solutions S.A. przekroczył 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przekroczenie progu 10 % nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Asseco Business Solutions S.A. w dniu 8 marca 2010 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2 941 603 akcji zwykłych na okaziciela spośród 33 418 193 akcji, co stanowiło 8,80% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniało do 2 941 603 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,80% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Aktualnie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 3 465 603 akcji zwykłych na okaziciela spośród 33 418 193 akcji, co stanowi 10,37% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawnia do 3 465 603 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,37% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji Asseco Business Solutions S.A. w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2010 r. otrzymał od Pana Mariusza Lizona – Członka Zarządu Dyrektora Finansowego zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Pan Mariusz Lizon nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 08.01.2009 roku:

449 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.357,25 zł, po cenie 5,25 zł za jedną akcję;
500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.645,00 zł, po cenie 5,29 zł za jedną akcję;

2) W dniu 14.01.2009 roku:

200 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.050,00 zł, po cenie 5,25 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.

Raport roczny za rok 2009
Jednostkowy raport roczny – 2010-03-11

Raport półroczny I półrocze 2010
Jednostkowy raport półroczny – 2010-08-19

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2010 – 2010-05-05
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2010 – 2010-11-03

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 15 grudnia 2009 roku otrzymał od AMPLICO PTE S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku nabycia akcji Asseco Business Solutions S.A. przekroczył 5 % ogólnej liczby głosów tej Spółki.

Przekroczenie progu 5 % nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Asseco Business Solutions S.A. w dniu 8 grudnia 2009 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 450 000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 1,35 % kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniało do 450 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 1,35 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Aktualnie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 2 079 940 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 6,22 % kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawnia do 2 079 940 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,22 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 11 grudnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, że w wyniku zbycia przez ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 oraz ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji Asseco Business Solutions S.A. łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. było zbycie akcji Asseco Business Solutions S.A. w dniu 11 grudnia 2009 r.

Według tego zawiadomienia przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 2 928 413 szt. akcji Asseco Business Solutions S.A., co stanowiło 8,76 % kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., Przed zmianą udziału akcję będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 2 928 413 głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., co stanowiło 8,76 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Na dzień 11 grudnia 2009 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 692 413 szt. akcji Asseco Business Solutions S.A., co stanowi 2,07 % kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A.

Na dzień 11 grudnia 2009 r. akcje Asseco Business Solutions S.A. będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 692 413 głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., co stanowi 2,07 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2009 z dnia 16.11.2009 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 8 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. podjęła uchwałę o wyborze Pana Adama Górala Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i §28 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 8 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009.

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa zostanie zawarta na badanie sprawozdań finansowych Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2009.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada 2009 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie Asseco Poland S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. do odwoływania i powoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu w dniu 16 listopada 2009 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Pawłowicza.

Pan Adam Pawłowicz jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie. Pan Adam Pawłowicz posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu, marketingu i komunikacji.

W latach 1987-1993 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Gdańskim. Od roku 1989 przez dziewięć lat pracował jako dziennikarz prasowy i telewizyjny, współtworząc programy informacyjne, programy publicystyczne i filmy dokumentalne. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Następnie rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora w kancelarii prawniczej White&Case, z którą związany był w latach 2002-2005. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie. Obecnie Pan Adam Pawłowicz pełni funkcję Wiceprezesa Polsko – Japońskiego Komitetu Gospodarczego.

Pan Adam Pawłowicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada 2009 r. doręczona została do spółki rezygnacja Pana Macieja Manieckiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A z mandatu Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 28 lipca 2009 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2009 roku.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2009 roku.

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku oraz w zakresie wykonania badania rocznego: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. oraz raportu bieżącego nr 11/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2009. Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2009 to 24 sierpnia 2009 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2009 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie Asseco Poland S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. do odwoływania i powoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu w dniu 24 czerwca 2009 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Manieckiego.

Pan Maciej Maniecki został także wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożonym przez Pana Adama Górala oświadczeniem o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z jednoczesnym pozostaniem w składzie Rady Nadzorczej.

Pan Maciej Maniecki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki (specjalność Technologia Elektronowa). Po studiach podjął pracę w Specjalistycznej Spółdzielni Pracy „Infel\\\” pełniąc tam funkcję Programisty, Kierownika Grupy Programistów a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W 1990 roku był współzałożycielem firmy Safo, w której początkowo pracował jako Konsultant. Kolejno piastował stanowiska m.in. Dyrektora ds. Oprogramowania, Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu. W 2007 roku jako Prezes Zarządu oraz wspólnik Safo Sp. z o.o. przeprowadził czynności związane z połączeniem Safo Sp. z o.o. i Asseco Business Solutions S.A. Do dnia 24 czerwca 2009r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Kanclerza Lubelskiej Loży Business Center Club, zaś w 2007r. był współzałożycielem i członkiem Zarządu Lubelskiej Rady Przedsiębiorczości.

Pan Maciej Maniecki nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2009 r. doręczona została do spółki rezygnacja Pana Konrada Marchlewskiego z mandatu Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 10 pkt 8 oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki powołała na wspólną czteroletnią kadencję na stanowisko Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A. Pana Mariusza Pawła Lizona.

Pan Mariusz Lizon jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r.-1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r.-2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową Mariusz Lizon rozpoczął od prowadzenia, w latach 1990 – 1997, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997 – 2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie. Od dnia 6 listopada 2008 r. pełnił funkcję prokurenta w Asseco Business Solutions S.A.

Pan Mariusz Lizon nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.
W związku z powołaniem Pana Mariusza Lizona do pełnienia funkcji Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A. przestał on pełnić funkcję prokurenta Spółki.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2009 r. doręczone zostały do Spółki następujące oświadczenia:

rezygnacja Pana Cezarego Maciejewskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z mandatu Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dniem 24 czerwca 2009 r.;
rezygnacja Pana Wojciecha Frysztaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z mandatu Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dniem 24 czerwca 2009r.;
rezygnacja Pana Macieja Manieckiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z mandatu Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dniem 24 czerwca 2009r.;

Panowie Cezary Maciejewski i Wojciech Frysztak pozostali zatrudnieni w Spółce na stanowisku Dyrektor Zarządzający. Pan Maciej Maniecki został powołany w skład Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions i do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 maja 2009 roku, Akcjonariusz ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 73,55% głosów obecnych na Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21.113.449 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2009 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 14 148 871,45 zł (czternaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 14 035 641,06 zł (czternaście milionów trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy tj. wypłacić dywidendę w kwocie 0,42 zł (czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje tj: 33 418 193 akcje (trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy akcje).
zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 113 230,39 zł (sto trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustalaliło dzień dywidendy na dzień 26 maja 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 rokuu.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2009 r. w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Jakubowskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

Sylwię Makowską.
Dorotę Drążkiewicz.
Mariusza Lizon.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 79(3182) poz. 4960 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w następującym brzmieniu:

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008;
Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
Podjęcie ucwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2008 i wypłaty dywidendy;
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 14 149 tys. zł. (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści dziewięć tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się sumą bilansową 264 082 tys. zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące zł.), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 925 tys. zł. (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, w tym: skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 24 122 tys. zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące zł.), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 23 090 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy zł), skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się sumą bilansową 283 941 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesią trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy zł.), skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 938 tys. zł. (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy zł. ) oraz zasady polityki rachunkowości i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Ząbkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Lipińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 12 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Góral absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 marca 2008 roku do 4 lipca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 14 148 871,45 zł (czternaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 14 035 641,06 zł (czternaście milionów trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy tj. wypłacić dywidendę w kwocie 0,42 zł (czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję.
zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 113 230,39 zł (sto trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 26 maja 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:

1. Skreśla się w całości §5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 5 Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
a) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
b) 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji;
c) 32.30.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem;
d) 33.20.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych;
e) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
f) skreślony
g) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych;
h) 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych;
i) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa;
j) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego;
k) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
l) 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową;
m) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana;
n) 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia;
o) 64.20.B Telefonia ruchoma;
p) 64.20.C; Transmisja danych;
q) 64.20.D Radiokomunikacja;
r) 64.20.E Radiodyfuzja;
s) 64.20.F Telewizja kablowa;
t) 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała;
u) 70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek;
v) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
w) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
x) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
y) 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
z) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
aa) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych;
bb) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
cc) 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
dd) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;
ee) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania;
ff) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała;
gg) 72.30.Z Przetwarzanie danych;
hh) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
ii) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych księgujących i sprzętu komputerowego;
jj) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką;
kk) 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
ll) 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
mm) 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
nn) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
oo)93.05.B Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

2. Postanowienia §5 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„§ 5 Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
a) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
d) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
e) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),
i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),
j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
p) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
q) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
r) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
s) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
t) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
u) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
v) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
w) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
x) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
y) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
aa) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
bb) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
cc) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
dd) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
ee) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
ff) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
gg) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
hh) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
ii) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
jj) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
kk) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
ll) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
mm) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
nn) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
oo) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
pp) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
qq) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
rr) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
ss) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
tt) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
uu) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
vv) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
ww) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
xx) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
yy) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
zz) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
aaa) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
bbb) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
ccc) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
ddd) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
eee) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
fff) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
ggg) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
hhh) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
iii) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),
jjj) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
kkk) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
lll) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
mmm) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
nnn) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
ooo) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
ppp) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
qqq) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
rrr) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
sss) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.\\\”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku:

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ……………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego
Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr _/2009 z dnia ….2009 roku w następującym brzmieniu:

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008;
Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2008 i wypłaty dywidendy;
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika
z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie ……….. tys. zł. (słownie: ……………………………..), bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się sumą bilansową …………… tys. zł. (słownie: ……………………………), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ………… tys. zł. (słownie: ……………………………..) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, w tym: skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie ………. tys. zł. (słownie: …………………….), skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się sumą bilansową ……………………. tys. zł. (słownie: ………………………………………..), skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ………………… tys. zł. (słownie: ………………………….) oraz zasady polityki rachunkowości i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 5 ksh przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 5 ksh stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Ząbkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Lipińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 12 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Góral absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 marca 2008 roku do 4 lipca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie ……………………. PLN (słownie: …………………..) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po ……PLN (słownie: …………………..) na jedna akcje.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 26 maja 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 2 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji, co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:

1. Skreśla się w całości §5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 5 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
a) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
b) 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji;
c) 32.30.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem;
d) 33.20.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych;
e) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
f) skreślony
g) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych;
h) 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych;
i) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa;
j) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego;
k) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
l) 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową;
m) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana;
n) 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia;
o) 64.20.B Telefonia ruchoma;
p) 64.20.C; Transmisja danych;
q) 64.20.D Radiokomunikacja;
r) 64.20.E Radiodyfuzja;
s) 64.20.F Telewizja kablowa;
t) 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała;
u) 70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek;
v) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
w) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
x) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
y) 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
z) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
aa) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych;
bb) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
cc) 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
dd) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;
ee) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania;
ff) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała;
gg) 72.30.Z Przetwarzanie danych;
hh) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
ii) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych księgujących i sprzętu komputerowego;
jj) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką;
kk) 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
ll) 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
mm) 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
nn) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
oo) 93.05.B Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.
3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

2. Postanowienia §5 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„§ 5 Przedmiot działalności Spółki

2. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
a) Produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)
b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
c) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
d) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
e) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3)
i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4)
j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
p) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
q) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
r) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)
s) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
t) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
u) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)
v) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z)
w) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)
x) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
y) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
aa) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)
bb) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z)
cc) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)
dd) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)
ee) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
ff) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
gg) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
hh) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
ii) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
jj) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
kk) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
ll) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
mm) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
nn) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
oo) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)
pp) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)
qq) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
rr) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
ss) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)
tt) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
uu) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
vv) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
ww) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
xx) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
yy) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
zz) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
aaa) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
bbb) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
ccc) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
ddd) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
eee) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
fff) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
ggg) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
hhh) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
iii) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z)
jjj) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
kkk) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
lll) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
mmm) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)
nnn) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
ooo) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
ppp) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
qqq) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
rrr) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
sss) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.\\\”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uzasadnienie:
Zmiany Statutu Spółki związane są ze zmianą klasyfikacji działalności PKD (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności – Dz. U. Nr 251, poz. 1885 w dniu 31 grudnia 2007 r.)

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana treści projektu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż intencją Zarządu jest zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., które zostało zwołane na dzień 15 maja 2009 r. wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2008 w wysokości 0,42 zł na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A.

Jednocześnie w związku z raportem bieżącym nr 14/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje zmienioną treść projektu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku:

UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 14 148 871,45 zł (czternaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć złotych) podzielić w następujący sposób:
• zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 14 035 641,06 zł (czternaście milionów trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy tj. wypłacić dywidendę w kwocie 0,42 zł (czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję.
• zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 113 230,39 zł (sto trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 26 maja 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana treści projektu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż intencją Zarządu jest zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., które zostało zwołane na dzień 15 maja 2009 r. wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2008 w wysokości 0,42 zł na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A.

Jednocześnie w związku z raportem bieżącym nr 14/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje zmienioną treść projektu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku:

UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 14 148 871,45 zł (czternaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć złotych) podzielić w następujący sposób:
• zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 14 035 641,06 zł (czternaście milionów trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy tj. wypłacić dywidendę w kwocie 0,42 zł (czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję.
• zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 113 230,39 zł (sto trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 26 maja 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie\\\”) na dzień 15 maja 2009 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008;
Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2008 i wypłaty dywidendy;
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze, którzy pragną uczestniczyć w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 15 maja 2009 roku, zobowiązani są złożyć w Biurze Zarządu Spółki, które mieści się w budynku przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi najpóźniej do dnia 7 maja 2009 roku do godz. 18.00.

Zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie oraz w Biurze Zarządu w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem na żądanie Akcjonariusza.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z pkt 14 porządku obrad, Zarząd podaje dotychczasową treść zmienionego §5 Statutu oraz treść proponowanych zmian:

1. Skreśla się w całości §5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
§ 5 Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
a) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
b) 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji;
c) 32.30.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem;
d) 33.20.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych,
testujących, nawigacyjnych;
e) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
f) skreślony
g) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych;
h) 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych;
i) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa;
j) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego;
k) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
l) 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową;
m) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana;
n) 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia;
o) 64.20.B Telefonia ruchoma;
p) 64.20.C; Transmisja danych;
q) 64.20.D Radiokomunikacja;
r) 64.20.E Radiodyfuzja;
s) 64.20.F Telewizja kablowa;
t) 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała;
u) 70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek;
v) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
w) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
x) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
y) 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
z) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
aa) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych;
bb) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
cc) 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
dd) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;
ee) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania;
ff) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała;
gg) 72.30.Z Przetwarzanie danych;
hh) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
ii) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych księgujących i sprzętu komputerowego;
jj) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką;
kk) 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
ll) 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
mm) 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
nn) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
oo) 93.05.B Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

1.Postanowienia §5 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
„§ 5 Przedmiot działalności Spółki

2. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
a) Produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)
b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
c) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
d) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
e) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3)
i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4)
j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
p) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
q) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
r) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)
s) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
t) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
u) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)
v) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z)
w) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)
x) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
y) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
aa) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)
bb) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z)
cc) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)
dd) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)
ee) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
ff) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
gg) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
hh) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
ii) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
jj) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
kk) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
ll) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
mm) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
nn) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
oo) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)
pp) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)
qq) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
rr) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
ss) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)
tt) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
uu) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
vv) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
ww) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
xx) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
yy) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
zz) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
aaa) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
bbb) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
ccc) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
ddd) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
eee) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
fff) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
ggg) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
hhh) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
iii) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z)
jjj) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
kkk) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
lll) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
mmm) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)
nnn) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
ooo) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
ppp) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
qqq) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
rrr) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
sss) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.\\\”

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS\\\”) z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 1 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Anica System S.A. („Anica\\\”) z siedzibą w Lublinie, przy ul. Konrada Wallenroda 4 C, 20-607 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041492.

Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ANICA na Asseco BS. W wyniku połączenia ANICA została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji („Połączenie\\\”). Połączenie zostało dokonane na podstawie uchwał: Walnego Zgromadzenia Asseco BS i Walnego Zgromadzenia ANICA, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, Połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Asseco Business Solutions S.A. dostarcza wysokiej jakości nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Firma oferuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP marek Safo i Softlab, system do zarządzania kapitałem ludzkim marki KOMA, gotowe programy dla małych przedsiębiorstw marki WA-PRO, a także usługi outsourcingu IT oraz konsultingu informatycznego.

Anica System S.A. jest polską firmą informatyczną specjalizującą się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych. Anica jest liderem wśród producentów systemów SFA (Sales Force Automation), w tym przede wszystkim aplikacji mobilnych, wspomagających zarządzanie sieciami przedstawicielskimi. W portfolio produktów Anica znajduje się między innymi system ebi mobile, wiodący na europejskim rynku system mobilny. Anica oferuje także szeroki zakres usług doradczych, kompleksowe usługi outsourcingowe – zarówno w zakresie infrastruktury, oprogramowania, jak również szeregu specjalistycznych usług.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości nowe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2009:

Raporty roczne za rok 2008
Jednostkowy raport roczny – 2009-04-15
Skonsolidowany raport roczny – 2009-04-15

Raport półroczny I półrocze 2009
Raport półroczny – 2009-08-26

Raporty kwartalne
Skonsolidowany raport kwartalny ze skróconym jednostkowym za Q1 2009 – 2009-05-06
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2009 – 2009-11-04

Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że w roku 2009 zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne, w których zamieszczane będą jednostkowe kwartalne informacje finansowe.

W nawiązaniu do raportu nr 46/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Anica System S.A., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że raporty półroczny oraz kwartalny Q3 2009 będą raportami jednostkowymi.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 i 104 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresow.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 lutego 2009 roku, Akcjonariusz ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 64,44% głosów obecnych na Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.098.298 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lutego 2009 r. w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

Marka Olekszyka.
Sławomira Pawłowskiego.
Tomasza Kaznowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 29 stycznia 2009 roku Nr 20 (3123), poz. 1092 w następującym brzmieniu:

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze Spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie połączenia spółki ASSECO Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSECO Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 jako Spółką Przejmującą (dalej „Asseco BS\\\”) postanawia:

§ 1

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH\\\”) uchwala się połączenie Asseco BS jako Spółki Przejmującej ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041492 jako Spółką Przejmowaną (dalej „ANICA\\\”, a razem z Asseco BS „Spółki\\\”) w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ANICA na Asseco BS („Połączenie\\\”).

Zgodnie z art. 506 §4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco BS z ANICA uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w dniu 19 grudnia 2008r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 4 (3107) z dnia 7 stycznia 2009 r. pod poz. 222 („Plan Połączenia\\\”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.
§ 2

W związku z tym, że Asseco BS jest jedynym akcjonariuszem spółki ANICA, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco BS oraz bez wydania akcji spółki Asseco BS jako Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Asseco BS do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. tj. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 17 lutego 2009 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do badania rocznego: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok.

Umowa zostanie zawarta na badanie rocznego: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok.

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. , w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok oraz w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2009 r. otrzymał od Pana Wojciecha Barczentewicza – Wiceprezesa Zarządu Spółki zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Pan Wojciech Barczentewicz nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 21.01.2009 roku:
• 3200 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 19.360,00 zł, po cenie 6,05 zł za jedną akcję;
• 1370 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.754,30 zł, po cenie 6,39 zł za jedną akcję.

2) W dniu 22.01.2009 roku:
• 700 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.340,00 zł, po cenie 6,20 zł za jedną akcję;
• 59 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 356,95 zł, po cenie 6,05 zł za jedną akcję.

3) W dniu 26.01.2009 roku:
• 20 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 125,00 zł, po cenie 6,25 zł za jedną akcję;
• 1700 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 10.965,00 zł, po cenie 6,45 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2009 r. otrzymał od Pana Wojciecha Barczentewicza – Wiceprezesa Zarządu Spółki zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Pan Wojciech Barczentewicz nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 07.01.2009 roku:
• 965 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 5.018,00 zł, po cenie 5,20 zł za jedną akcję;
• 100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 522,00 zł, po cenie 5,22 zł za jedną akcję;
• 935 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.862,00 zł, po cenie 5,20 zł za jedną akcję.

2) W dniu 08.01.2009 roku:
• 1666 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.696,52 zł, po cenie 5,22 zł za jedną akcję.

3) W dniu 13.01.2009 roku:
• 1500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.950,52 zł, po cenie 5,30 zł za jedną akcję;
• 70 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 374,50 zł, po cenie 5,35 zł za jedną akcję;
• 1500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.085,00 zł, po cenie 5,39 zł za jedną akcję;
• 800 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.352,00 zł, po cenie 5,44 zł za jedną akcję;
• 2 930 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 15.909,90 zł, po cenie 5,43 zł za jedną akcję.

4) W dniu 14.01.2009 roku:
• 520 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2766,40 zł, po cenie 5,32 zł za jedną akcję;
• 100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 527,00 zł, po cenie 5,27 zł za jedną akcję;
• 2252 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 11.440,16 zł, po cenie 5,08 zł za jedną akcję.

5) W dniu 15.01.2009 roku:
• 1500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.835,00 zł, po cenie 5,89 zł za jedną akcję;
• 1500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.895,00 zł, po cenie 5,93 zł za jedną akcję;
• 1500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 9.135,00 zł, po cenie 6,09 zł za jedną akcję;
• 469 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.020,36 zł, po cenie 6,44 zł za jedną akcję;
• 200 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.300,00 zł, po cenie 6,50 zł za jedną akcję;
• 1150 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.348,50 zł, po cenie 6,39 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.

Raporty roczne za rok 2008
Jednostkowy raport roczny – 2009-04-15
Skonsolidowany raport roczny – 2009-04-15

Raport półroczny I półrocze 2009
Raport półroczny – 2009-09-16

Raporty kwartalne
Skonsolidowany raport kwartalny ze skróconym jednostkowym za Q4 2008 – 2009-02-23
Skonsolidowany raport kwartalny ze skróconym jednostkowym za Q1 2009 – 2009-05-06
Jednostkowy raport kwartalny za Q2 2009 – 2009-08-04
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2009 – 2009-11-04

Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że w roku 2009 zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne, w których zamieszczane będą jednostkowe kwartalne informacje finansowe.

W nawiązaniu do raportu nr 46/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Anica System S.A., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że raporty półroczny, kwartalny za Q2 2009 oraz kwartalny Q3 2009 będą raportami jednostkowymi.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

UCHWAŁA Nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ……………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 409 § 1 KSH oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.

UCHWAŁA Nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.

UCHWAŁA Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr _/2009 z dnia ….2009 roku w następującym brzmieniu:

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze Spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika

z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki.

UCHWAŁA Nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie połączenia spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 jako Spółką Przejmującą (dalej „AssecoBS\\\”) postanawia:

§ 1

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH\\\”) uchwala się połączenie Asseco BS jako Spółki Przejmującej ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041492 jako Spółką Przejmowaną (dalej „ANICA\\\”, a razem z Asseco BS „Spółki\\\”) w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ANICA na Asseco BS („Połączenie\\\”).

Zgodnie z art. 506 §4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco BS z ANICA uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w dniu 19 grudnia 2008r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] r. pod poz. [●] („Plan Połączenia\\\”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.

§ 2

W związku z tym, że Asseco BS jest jedynym akcjonariuszem Spółki ANICA, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco BS oraz bez wydania akcji Spółki Asseco BS jako Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Asseco BS do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 506 §4 KSH, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze Spółką ANICA System S.A.z siedzibą w Lublinie. Przyjęcie Planu Połączenia spowoduje wyrażenie zgody na połączenie.

Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie\\\”) na dzień 27.02.2009 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze Spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze, którzy pragną uczestniczyć w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2009 roku, zobowiązani są złożyć w Biurze Zarządu Spółki, które mieści się w budynku przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi najpóźniej do dnia 19 lutego 2009 roku do godz. 18.00.
Zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie oraz w Biurze Zarządu w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem na żądanie Akcjonariusza.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) podaje do publicznej widomości sprawozdanie zarządu z dnia 15 stycznia 2009 r. uzasadniające połączenie Asseco BS ze Spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie („Anica\\\”), sporządzone zgodnie z dyspozycją art. 501 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że od dnia 22 stycznia 2009r. w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, Akcjonariusze Asseco Business Solutions S.A. mogą przeglądać wymienione w art. 505 KSH następujące dokumenty:

Plan Połączenia;
sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
projekty uchwał połączeniowych;
oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym łączących się Spółek na dzień 1 listopada 2008r.;
oświadczenie Zarządu ANICA System S.A. o wartości majątku na dzień 1 listopada 2008r.;
sprawozdania Zarządów łączących się Spółek uzasadniających połączenie;
opinię biegłego, o której mowa w art. 503 §1 KSH.
Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

W nawiązaniu do raportu nr 46/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS\\\”) podaje do publicznej widomości pisemną opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia Asseco BS ze Spółką Anica System Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Anica\\\”) z dnia 14 stycznia 2009 r. („Plan Połączenia\\\”) w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną dla Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sygn. Akt. 15747/08/184) zgodnie z wymogami art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych.

Biegły rewident w swojej opinii stwierdził, że Plan Połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie.

Wyżej wymieniona opinia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

W związku z uchwałą nr 6 Zarządu Asseco Business Solutions S.A. (\\\”Asseco BS\\\”) z dnia 19.12.2008 r. w sprawie połączenia Asseco BS ze spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie („Anica System\\\”) oraz w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 40/2008 z dnia 09.10.2008 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2008 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia Asseco BS z Anica System („Plan połączenia\\\”).
Połączenie spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Anica System (spółka przejmowana) na Asseco BS (spółka przejmująca) („Połączenie\\\”). W wyniku Połączenia Anica System zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.
W związku z tym, że Asseco BS posiada wszystkie akcje Anica System, Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Asseco BS.
Wraz z niniejszym raportem bieżącym Asseco BS przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami wskazanymi w art. 499 § 2 KSH. Sprawozdanie Zarządu oraz pisemna opinia biegłego zostanie podana do publicznej wiadomości po ich sporządzeniu.
Asseco Business Solutions S.A. dostarcza wysokiej jakości nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Firma oferuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP marek Safo i Softlab, system do zarządzania kapitałem ludzkim marki KOMA, gotowe programy dla małych przedsiębiorstw marki WA-PRO, a także usługi outsourcingu IT oraz konsultingu informatycznego.
Anica System S.A. jest polską firmą informatyczną specjalizującą się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych. Anica System jest liderem wśród producentów systemów SFA (Sales Force Automation), w tym przede wszystkim aplikacji mobilnych, wspomagających zarządzanie sieciami przedstawicielskimi. W portfolio produktów Anica System S.A. znajduje się między innymi system ebi mobile, wiodący na europejskim rynku system mobilny. Anica System S.A. oferuje także szeroki zakres usług doradczych, kompleksowe usługi outsourcingowe – zarówno w zakresie infrastruktury, oprogramowania, jak również szeregu specjalistycznych usług.
Asseco BS jest jedynym akcjonariuszem Anica System. Wraz z Anica System Asseco BS tworzy Grupę Kapitałową Asseco Business Solutions, która stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla MSP, outsourcing oraz rozwiązania mobilne. Obie Spółki mają komplementarną ofertę rynkową powodującą osiągnięcie synergii w wyniku wspólnych działań rynkowych.
Celem Połączenia jest realizacja strategii dla Asseco BS w postaci poszerzenia i uzupełnienia oferty produktowej i usługowej oraz wzmocnienia potencjału rynkowego ERP. Zasadniczym celem Połączenia jest stworzenie jednego przedsiębiorcy o uzupełnionej ofercie o samodzielne systemy i usługi wspierające oraz rozszerzenie docelowej grupy klientów i lepsze zaadresowanie ich potrzeb. Połączenie spowoduje również poprawę rentowności budowanej Asseco BS. Połączenie stanowi etap realizacji strategii dla Asseco BS budowania mocnej, konkurencyjnej na rynku Spółki ze spójnie uzupełniającą się ofertą produktową także o informatyczne rozwiązania mobilne.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 26.11.2008 r. kolejnej umowy z Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, łączna wartość wszystkich umów zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 42.297.896,40zł (czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) i stanowi ponad 10% wartości kapitałów własnych Asseco Business Solutions S.A.

Umową o największej wartości jest umowa ramowa zawarta w dniu 26.11.2008 pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie a Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 80, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, dalej: „Umowa\\\”.

Przedmiotem Umowy jest określenie ramowych zasad współpracy Stron w celu świadczenia przez Asseco Business Solutions S.A. na rzecz Asseco Poland S.A. usług outsourcingowych w zakresie korzystnym dla prawidłowej realizacji projektów prowadzonych przez Asseco Poland S.A. W szczególności zakres świadczonych przez Asseco Business Solutions S.A. usług outsourcingowych może obejmować udostępnianie powierzchni Ośrodków Przetwarzania Danych Asseco Business Solutions S.A., udostępnianie infrastruktury technicznej lub systemowej dla systemów informatycznych, wsparcie w administrowaniu systemami informatycznymi, obsługę sytuacji awaryjnych i koordynację prac serwisowych, konsultacje w zakresie organizacji środków przetwarzania danych, wsparcie eksploatacji ośrodków przetwarzania danych, audyty i optymalizacje procesów utrzymania takich ośrodków.

Strony umowy ustaliły wartość świadczenia usług przez Asseco Business Solutions na rzecz Asseco Poland w okresie trwania umowy na kwotę nie wyższą niż 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych)

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, informuje, iż na mocy Uchwały nr 4 Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2008 roku, z dniem 6 listopada 2008 r. Spółka zmienia adres. Nowy adres Spółki: ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 157, poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, informuje, iż dnia 6 listopada 2008 roku postanowił:

1. Na mocy Uchwały nr 2 Zarządu Spółki odwołać prokurę udzieloną Panu Jarosławowi Markowi Frączakowi;

2. Na mocy Uchwały nr 3 Zarządu Spółki powołać pana Mariusza Lizona na prokurenta Spółki. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych
i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Asseco Business Solutions S.A., z tym zastrzeżeniem że prokurent może działać tylko łącznie z jednym z członków Zarządu Spółki (prokura łączna).

Pan Mariusz Lizon jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r.-1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r.-2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową Mariusz Lizon rozpoczął od prowadzenia, w latach 1990 – 1997, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997 – 2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie.

Pan Mariusz Lizon nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 października 2008 r. w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką Anica System S.A. (patrz raport bieżący nr 40/2008) Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 10 pkt 8 oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki powołała na wspólną czteroletnią kadencję następujące osoby :

1. Pana Wojciecha Juliusza Barczentewicza na stanowisko Członka Zarządu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

2. Pana Piotra Jerzego Masłowskiego na stanowisko Członka Zarządu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

Pan Wojciech Barczentewicz posiada wykształcenie średnie, w roku 1989 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Uczestniczył w programie doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000\\\” w Canadian International Management Institute (1999-2000). Karierę zawodową Wojciech Barczentewicz rozpoczął od prowadzenia, w latach 1988-1990, działalności gospodarczej. Następnie w latach 1992-1993 był Dyrektorem Zarządzającym Edmar z siedzibą w Lublinie, a w latach 1993-1994 – Dyrektorem Zarządzającym Sewo-Bau z siedzibą w Lublinie. Oba przedsiębiorstwa prowadziły eksport usług do Niemiec. Wojciech Barczentewicz, od roku 1991, był wspólnikiem i dyrektorem Anica System s.c. z siedzibą w Lublinie. Od roku 1995 jest Prezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za sferę zarządzania strategicznego Spółką.

Ponadto, Wojciech Barczentewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Wojciech Barczentewicz prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Pan Wojciech Barczentewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Pan Piotr Masłowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1996-1997 odbył Podyplomowe Studia Diploma in Management, University of Central Lancashire. W roku 1999 ukończył studia Master of Business Administration, University of Central Lancashire.

Po ukończonych w roku 1992 studiach, Piotr Masłowski został asystentem w Katedrze Informatyki Politechniki Lubelskiej. Następnie, od roku 1993, zajmował stanowisko dyrektora handlowego w Anica System s.c. Od roku 1995 jest Wiceprezesem Zarządu spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie odpowiedzialnym za działania związane z realizacją polityki produktowej i strategii handlowej.

Ponadto, Piotr Masłowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Artystycznej „JAM SESSION\\\” z siedzibą w Lublinie oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Piotr Masłowski prowadzi również działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin; przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.
Pan Piotr Masłowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym tj. 9 października 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art.368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki dokonała zmiany pełnionej przez Pana Macieja Manieckiego
w Zarządzie funkcji powołując Pana Macieja Manieckiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj.
9 października 2008 r. w związku z porozumieniem poczynionym z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, zaakceptowanym przez jej wszystkich członków oraz w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką Anica System S.A. (patrz raport bieżący nr 40/2008), doręczone zostały do Spółki następujące oświadczenia:

1. rezygnacja Pana Marka Dutkowskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa – Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dniem 9 października 2008 r.;

2. rezygnacja Pani Małgorzaty Lipińskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Asseco Business Solutions S.A. z dniem 9 października 2008 r.;

3. rezygnacja Pana Wiktora Ząbka z pełnienia funkcji Wiceprezesa – Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dniem 9 października 2008 r.

Pani Małgorzata Lipińska oraz Panowie Marek Dutkowski i Wiktor Ząbek pozostali zatrudnieni w Spółce.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A z siedzibą w Lublinie informuje, iż w dniu
8 października 2008 r. spółka zawarła ze spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie „Wstępne porozumienie o połączeniu\\\”, w którym Spółki postanowiły o rozpoczęciu prac mających doprowadzić do połączenia Asseco Business Solutions S.A. oraz Anica System S.A.

Asseco Business Solutions S.A jest jedynym akcjonariuszem Anica System S.A. Wraz z firmą Anica System S.A. Asseco Business Solutions S.A. tworzy Grupę Kapitałową Asseco Business Solutions, która stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla MSP, outsourcing, e-learning oraz rozwiązania mobilne. Obie Spółki mają komplementarną ofertę rynkową powodującą osiągnięcie synergii w wyniku wspólnych działań rynkowych.

Planowane połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się Spółek oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim, co powinno w istotny sposób przyczynić się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy obydwu Spółek.

Zgodnie z postanowieniami „Wstępnego porozumienia\\\” połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przejęcie majątku Anica System S.A. (spółka przejmowana) przez Asseco Business Solutions S.A. (spółka przejmująca).

Wymagane prawem warunki oraz szczególne zasady połączenia zostaną uzgodnione przez Zarządy Asseco Business Solutions S.A. i Anica System S.A. w planie połączenia, który zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Rozpoczęcie prac nad połączeniem nastąpi niezwłocznie po podpisaniu porozumienia.

PODSTAWA PRAWNA: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2008 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku.

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Asseco Business Solutions S.A., na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje informacje stanowiące podsumowanie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Akcje Serii D\\\”), oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §. 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 r. podjęło na podstawie art. 432 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 Statutu Spółki uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru poprzez emisję 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 złotych każda („Akcje Serii D\\\”) skierowaną do 19 osób fizycznych – Akcjonariuszy Anica System S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.779.420 akcji Anica System S.A. reprezentujących 39,44% ogólnej liczby akcji Anica System S.A. Emisja Akcji Serii D nie była przeprowadzana w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie\\\”) ze względu na fakt oferowania Akcji Serii D jedynie do 19 osób fizycznych. Zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D nie było wymagane.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 kwietnia zawarła w trybie art. 431 §. 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych umowy w sprawie objęcia Akcji Serii D (patrz raport bieżący nr 18/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.).

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Akcje Serii D zostały objęte przez osoby uprawnione w dniu 25 kwietnia 2008 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Objęto 4.804.279 Akcji Serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Objęto 4.804.279 Akcji Serii D

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
Objęto 4.804.279 Akcji Serii D.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Cena za 1 Akcję Serii D wynosiła 12,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje Serii D zostały objęte przez 19 osób uprawnionych wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2008 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje Serii D zostały zaoferowane i objęte przez 19 osób uprawnionych wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2008 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez emitenta.
Nie dotyczy – nie zawarto umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży
Wartość emisji Akcji serii D wyniosła 57.651.348,00 zł

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii D:
Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły
804.806,68 zł, w tym:
– przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 186.485,16 zł,
– wynagrodzenie subemitentów – 0,00 zł,
– sporządzenie memorandum informacyjnego i koszty doradztwa – 588.096,52zł,
– promocja oferty – 30.225,00 zł.

Koszty emisji pomniejszą kapitał własny powstały z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, jednocześnie obniżając wysokość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (w sprawozdaniu finansowym w bilansie odpowiednio po stronie pasywów w kapitałach własnych oraz po stronie aktywów obrotowych).

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii D przypadający na jedną akcję, wyniósł: 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy).

PODSTAWA PRAWNA: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczone zostało do Spółki oświadczenie Asseco Poland S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. do odwoływania i powoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu w dniu 7 lipca 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki i do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Michała Marchlewskiego.

Pan Konrad Michał Marchlewski, lat 39. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Inwestycje i Nieruchomości) oraz doktorem nauk ekonomicznych. Od 1993 roku pracuje na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, początkowo jako asystent, następnie od 1998 jako adiunkt. W latach 2000 – 2001 był wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi a od 2004 roku wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Był stypendystą w 1992 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu oraz w 1994 na Uniwersytecie Katolickim Nijmegen w Holandii. W 1999 r. pracował jako Doradca Ministra Gospodarki w zespole ekspertów zajmującym się prywatyzacją sektorową w Polsce. W Banku Przemysłowym S.A. w latach: 1995 – 1998 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, 1998 – 2001 pełnił funkcję Dyrektora Banku odpowiedzialnego za pion finansowy: Departament Rynków Finansowych: Wydział Bankowości Inwestycyjnej, Wydział Skarbu, Wydział Rozliczeń, Departament Dewizowy, 2001 – 2002 pełnił funkcję Dyrektora Banku odpowiedzialnego za pion biznesu: Departament Restrukturyzacji, Departament Sprzedaży, Departament Dewizowy. W 2002 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Invar & Biuro System S.A.. W latach 2003 – 2007 Dyrektor finansowy Atlas Sp. z o.o. a od września 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu niniejszej spółki.
Od roku 1995 r. do lipca 2008 r. był członkiem Rady Nadzorczej Famas S.A. w Łodzi, BP Real Nieruchomości S.A., Gipsitech Sp. z o.o. w Koninie, Izohan Sp. z o.o. w Gdyni, Invar & Biuro System S.A., Biurosystem S.A., Invar Consulting Sp. z o.o., BP Telerwis S.A., BTUiR „Heros-Life\\\”, Polski Dom Maklerski S.A. w Warszawie, Nowa Dolina Nidy Sp. z o.o., Grudzień Las Sp. z o.o..

Konrad Michał Marchlewski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209,

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczona została do Spółki rezygnacja Pani Ewy Góral z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A..

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2008 roku, Akcjonariusz ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 67,58% głosów obecnych na Zgromadzeniu, które stanowiły 46,46% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22.975.353 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.

PODSTAWA PRAWNA: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 27.06.2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło w skład Rady Nadzorczej Spółki powołać Pana Jarosława Adamskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jarosław Adamski ma 37 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom na wydziale ekonomiki produkcji. W latach 1995-1998 pracował jako starszy konsultant w firmie doradczej EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony jako specjalista w Pionie Rynku Kapitałowego w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. (Millennium S.A.), następnie od 1999 r. w Softbank S.A. na stanowisku Dyrektora Kontrolingu Korporacyjnego, a później Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie pracuje w Asseco Poland SA (po fuzji z Softbank S.A.) jako Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Ekonomicznych i doradca Prezesa Zarządu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy PHARE, a także podmiotów prywatnych. Uczestniczył w wielu projektach związanych
z wprowadzeniem Spółek na rynek GPW, nadzorował również projekty typu „start up\\\” min. dla expander i Radio PiN oraz prace nad reorganizacją aktywów w ramach Grupy Kapitałowej. Sprawował kontrolingowy i korporacyjny nadzór właścicielski nad działalnością Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Asseco Systems Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Epsilio S.A., FIN FIN S.A. (expander), aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Poland S.A., Koma Nord Sp. z o.o., SAWAN Grupa Softbank S.A.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Jarosław Adamski nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki.

Pan Jarosław Adamski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2008 r. w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

1. Sylwię Makowską
2. Arkadiusza Głowackiego
3. Magdalenę Miler-Wiśniewską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106 (2955) z dnia 2 czerwca 2008 r., poz. 7107 w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia
w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Adamskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia, że od dnia 1 sierpnia 2008 roku każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

§2

Ustala się następujące kwoty miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 7000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych);
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
3. pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PODSTAWA PRAWNA: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2008 i 31/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. informuje, że w dniu 18 czerwca 2008 r. otrzymał komunikat działu operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z którym w dniu 18 czerwca 2008 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Asseco Business Solutions S.A., o wartości nominalnej 5 zł każda pod kodem „PLABS0000018\\\”.
Łączna liczba akcji Spółki Asseco Business Solutions S.A. po rejestracji wynosi 33.418.193.

PODSTAWA PRAWNA: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 475/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.:

1. stwierdził że, zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Asseco Business Solutions S.A. o wartości nominalnej 5 zł każda.

2. na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 18 czerwca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii D Spółki Asseco Business Solutions S.A. o wartości nominalnej 5 zł każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 czerwca 2008 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLABS0000018\\\”.

PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2008 r. otrzymał Uchwałę Nr 356/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW\\\”) z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych Spółki.

Zgodnie z treścią uchwały Zarząd KDPW, działając na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 5 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLABS0000018, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLABS0000018, przez Spółkę prowadzącą ten rynek z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę Asseco Business Solutions S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLABS0000018, przez Spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.
Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLABS0000018 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

PODSTAWA PRAWNA: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

W związku z opublikowaniem w dniu 4 kwietnia 2008 roku finansowego raportu rocznego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok oraz stosownie do postanowień § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2007. Raport stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA: § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

……………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego
Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący
kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr _/2008 z dnia ….2008 roku w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki.

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

1…………………………………………………….

2…………………………………………………….

3…………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia
w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki

………………………………………… do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Adamskiego oraz stosownie do postanowień art. 385 § 2 ksh oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia, że od dnia 1 sierpnia 2008 roku każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia
z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

§2

Ustala się następujące kwoty miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych);
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:
Stosownie do przepisu art. 392 § 1 ksh Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Zgodnie z częścią I ust. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wynagrodzenia Członków organów Spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Wysokość wynagrodzeń przewidzianych w projekcie uchwały spełnia powyższe warunki.

PODSTAWA PRAWNA: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

W związku z otrzymanym w dniu 3 czerwca 2008 roku komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 czerwca 2008 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż Unicredit CA IB Poland S.A. od dnia 3 czerwca 2008 roku będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji Spółki Asseco Business Solutions S.A.

PODSTAWA PRAWNA: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 maja 2008 roku, Akcjonariusz ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 76,59% głosów obecnych na Zgromadzeniu, które stanowiły 46,46% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 20.272.527 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.

PODSTAWA PRAWNA: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A., informuje o wygaśnięciu w dniu 15 maja 2008 roku mandatu Pana Jarosława Adamskiego Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.. Pan Jarosław Adamski wchodził w skład Rady Nadzorczej od 29 grudnia 2005 r. Kadencja Pana Jarosława Adamskiego trwa do dnia 29 grudnia 2008 r. a mandat Pana Jarosława Adamskiego, jako Członka Rady Nadzorczej, wygasł z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok tj. dnia 15 maja 2008 roku.
W wyniku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Zarząd Asseco Business Solutions S.A zwołał na dzień 27 czerwca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przekazana do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym numer 24/2008 z dnia 16 maja 2008 roku.

PODSTAWA PRAWNA: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539)

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie\\\”) na dzień 27.06.2008 roku na godz. 13.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Lucyny Herc 58, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze, którzy pragną uczestniczyć w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 roku, zobowiązani są złożyć w Biurze Zarządu Spółki, które mieści się w budynku przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi najpóźniej do dnia 19 czerwca 2008 roku do godz. 24.00.
Zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie oraz w Biurze Zarządu w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem na żądanie Akcjonariusza.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

I
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2008 roku otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) o spadku łącznego zaangażowania wszystkich Klientów PPIM (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM) do poziomu 4,35% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.

Według tego zawiadomienia wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), w wyniku rejestracji w dniu 30 kwietnia 2008r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadają 1 455 000 akcji, co stanowi 4,35% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 1 455 000 głosów, co stanowi 4,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Przed rejestracją w dniu 30 kwietnia 2008r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) posiadali 1 455 000 akcji, co stanowiło 5,08% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 1 455 000 głosów, co stanowiło 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

II
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada 2007 roku otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539), zawiadomienie o spadku zaangażowania zarządzanych przez PPIM funduszy: Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej do poziomu 4,29% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.

Według tego zawiadomienia reprezentowane przez PPMI fundusze inwestycyjne utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej, w wyniku rejestracji w dniu 30 kwietnia 2008r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadają 1 434 166 akcji, co stanowi 4,29% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 1 434 166 głosów, co stanowi 4,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Przed rejestracją w dniu 30 kwietnia 2008r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ww. fundusze inwestycyjne Pioneer utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 1 434 166 akcji, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 1 434 166 głosów, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 2 maja 2008 roku otrzymał od Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Według tego zawiadomienia w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. w dniu 30 kwietnia 2008 r. w związku z emisją 4.804.279 akcji serii D do wartości 167 090 965,00 złotych, który dzieli się na 33.418.193 akcji oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A. spadł z 54,27% do 46,47%. Asseco Poland S.A. posiada 10.000.000 akcji serii A oraz 5.528.570 akcji serii B.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. posiadało 10.000.000 akcji serii A oraz 5.528.570 akcji serii B, dających łącznie 54,27% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 54,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 30 kwietnia 2008r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2008 roku.
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

PODSTAWA PRAWNA: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Spółka otrzymała informację o dokonaniu w dniu 30 kwietnia 2008r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. w wyniku emisji 4.804.279 (cztery miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 1.779.420 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji Anica System S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Asseco Business Solutions S.A. wynosi 167 090 965,00 (sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 33.418.193 (trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje o wartości 5 złotych każda, dających łącznie 33.418.193 (trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kapitał zakładowy dzieli się na:
• 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
• 13.013.914 akcji zwykłych na okaziciela serii B
• 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
• 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 kwietnia 2008 roku zostały podpisane umowy w sprawie objęcia Akcji Serii D z Akcjonariuszami Spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000041492.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 r. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru poprzez emisję 4.804.279 (cztery miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 (pięć) zł. każda za cenę emisyjną 12 (dwanaście) zł. za jedna akcję w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 1.779.420 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć czterysta dwadzieścia) akcji Anica System S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, stanowiących 39,44% kapitału zakładowego tej Spółki.

Wartość umowy wynosi 24.021.395 (dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) zł. i przekracza 10% kapitałów własnych Asseco Business Solutions S.A. Na tej podstawie umowa uznana została za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz .U. 05.209.1744).

W związku z powyższym Asseco Business Solutions S.A. posiada 4.511.835 (cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji Anica System S.A. co stanowi 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Anica System S.A.

PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna: § 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz .U. 05.209.1744).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 kwietnia 2008 roku, następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

1. ASSECO POLAND S.A. – wykonywał prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących
76,14% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. oraz stanowiących 54,3% ogólnej liczby głosów;

2. PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY – wykonywał
prawo głosu z 1.087.871 akcji reprezentujących 5,33% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. oraz stanowiących 3,8% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 28.613.914 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 20.395.742 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.

PODSTAWA PRAWNA: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej przekazuje wykaz wszystkich raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących znajdują się
w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa oraz na stronie http://www.assecobs.pl/ASSECO/pl/1062/

 

Wykaz raportów bieżących:

 

lp.	Numer raportu	Data sporządzenia	Temat
1	1/2007	09-11-2007	Przystąpienie do systemu ESPI
2	2/2007	09-11-2007	Rejestracja akcji w KDPW
3	3/2007	12-11-2007	Oświadczenie Zarządu Asseco Business SOlutions S.A ws. Przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
4	4/2007	12-11-2007	Przydział akcji
5	52007	16-11-2007	Dopuszczenie do obrotu giełdowego
6	6/2007	16-11-2007	Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji oraz praw do akcji.
7	7/2007	22-11-2007	Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów
8	8/2007	22-11-2007	Nabycie akcji Asseco Busines Solutions przez osobę zarządzającą
9	9/2007	22-11-2007	Nabycie akcji Asseco Busines Solutions przez osobę zarządzającą
10	10/2007	26-11-2007	Podsumowanie ofert publicznej Asseco Business Solutions S.A
11	11/2007	27-11-2007	Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego
12	12/2007	30-11-2007	Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego – korekta  Raportu bieżącego nr 11/2007 z dnia 27.11.2007r.
13	13/2007	27-11-2007	Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów.
14	14/2007	30-11-2007	Zmiana dotychczas posiadanego udziału Asseco Poland S.A w kapitale zakładowym Asseco Busines Solutions S.A
15	15/2007	30-11-2007	Zakup akcji spółki Anica System S.A przez Asseco Business Solutions S.A – realizacja celów emisji
16	16/2007	05-12-2007	Wybór biegłegp rewidenta
17	17/2007	08-12-2007	Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C
18	18/2007	11-12-2007	Rejestracja akcjii serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 

 

PODSTAWA PRAWNA: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym przyjął następującej treści oświadczenie w przedmiocie niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. stosownie do postanowień 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW\\\”, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.:

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, Zasada ta nie jest przestrzegana przez Spółkę. Uzasadnienie braku zamieszczania oświadczeń o powiązaniach członka rady nadzorczej zostało zamieszczone w uzasadnieniu braku przyjęcia zasady z części II pkt. 2 poniżej.
2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. Spółka stosuje te zasadę w ograniczonym zakresie, poprzez zamieszczanie w języku angielskim informacji o najważniejszych wydarzeniach w Spółce. Spółka nie uważa jednak za zasadne tłumaczenie pełnej treści raportów finansowych Spółki na inne języki.
3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zasada ta nie jest przestrzegana przez Spółkę. Spółka stoi na stanowisku, że uregulowania dotyczące kompetencji organów w zakresie zawieranych transakcji/umów zawarte w obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu Spółki, są wystarczające wskazując zarząd, jako organ zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki. Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji przez Zarząd zapewnia sprawne prowadzenie bieżącej działalności przez Spółkę.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Spółka nie stosuje tej zasady ze względu na brak wykładni pojęcia \\\”powiązań natury rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej\\\”.
8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). Zasada ta nie jest przestrzegana przez Spółkę. W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonują wyodrębnione komitety, ponieważ organ ten składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. Zadania komitetów wykonuje Rada Nadzorcza Spółki.
9. 9. Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej. Zasada ta nie jest przestrzegana przez Spółkę. Spółka stoi na stanowisku, że uregulowania dotyczące kompetencji organów w zakresie zawieranych transakcji/umów zawarte w obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu Spółki, są wystarczające wskazując zarząd jako organ zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji przez Zarząd zapewnia sprawne prowadzenie bieżącej działalności przez Spółkę.

PODSTAWA PRAWNA: Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych SA

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2008 roku:

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień §12 ust 5 pkt 12) Statutu Spółki, postanawia o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w następującej treści:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

I. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.

3. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w sprawach:

(a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
(b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
(c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
(d) zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
(e) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału postanowień nieruchomości,
(f) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
(g) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora,
(h) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
(i) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
(j) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
(k) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
(l) uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia,
(m) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,
(n) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki w sposób i na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby wymaga dla swej skuteczności zgody akcjonariusza Macieja Manieckiego. Uprawnienie osobiste określone w zdaniu poprzedzającym powinno być wykonywane w formie oświadczenia składanego przez uprawnionego akcjonariusza do protokołu z Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie.

II. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dwa razy w roku:

a) raz w roku nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego dla zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Spółki.

b) raz w roku nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego dla zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z rocznej działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie – z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiąta część kapitału zakładowego.

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

5. Projekty uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad, przygotowuje Zarząd Spółki.

6. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

7. Uchwały mogą być powzięte także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

8. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w domu maklerskim mającym siedzibę lub Oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. O ile Spółka pozostawać będzie spółką publiczną akcjonariusze powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

10. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisaną przez Zarząd, obejmującą imiona i nazwiska (firmę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), ilość, rodzaj i liczbę akcji, jak również liczbę głosów zostanie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w lokalu Spółki.

III. Regulamin obrad

1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się na posiedzeniach plenarnych.

2. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy oraz z głosem doradczym mogą brać udział:
– członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu,
– doradcy, specjaliści, tłumacze oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,

3. Pełnomocnicy akcjonariuszy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni przed rozpoczęciem posiedzenia (tj. do czasu sprawdzenia listy obecności) złożyć na ręce prowadzącego obrady swoje pisemne pełnomocnictwa, określające ich umocowania.

4. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego delegowana, i zarządza, w głosowaniu tajnym, wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy reprezentującym co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego wybór może odbyć się przez aklamację, jeżeli żaden z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.

5. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej „Przewodniczącym\\\”) przejmuje on przewodnictwo obrad i prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad, podanym akcjonariuszom do wiadomości w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski o charakterze porządkowym. Jeżeli zwykła większość akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu wyrazi na to zgodę, porządek obrad może być uzupełniony o inne, nie wymienione sprawy o charakterze porządkowym.

7. W trakcie obrad akcjonariusze mogą wnosić poprawki do złożonych projektów uchwał. W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony ta poprawką, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego głosowania.

8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości wszystkim uczestnikom obrad.

9. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

10. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski o:

– zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad,
– przerwanie dyskusji i zamknięcie listy mówców,
– ograniczenie czasu przemówień,
– zarządzenie przerwy poza porządkiem obrad,
– zmianę sposobu prowadzenia dyskusji i prowadzenia głosowania,
– głosowanie za uchwałą bez dyskusji,
– powtórne przeliczenie głosów.

11. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku dziennym opublikowanym w sposób wymagany przepisami prawa.

12. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad i opatrzone podpisem Wnioskodawców (akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy).

13. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący może otworzyć dyskusję na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

14. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.

15. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością:zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu.

16. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, głosowanie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest jawne.

17. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz: nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.

18. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie chociażby jednego z obecnych akcjonariuszy.

19. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

20. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

21. Głosowanie odbywa się metodą kart elektronicznych lub metodą kart do głosowania.

22. W przypadku głosowania metodą kart elektronicznych akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty elektroniczne. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej odpowiednią stroną w czytniku. Szczegółowe zasady głosowania metodą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokółu obrad i udostępniona wszystkim obecnym akcjonariuszom.

23. Głosy obliczane są przez maszynę elektroniczną, wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej.

24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący, na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie metodą kart do głosowania.

25. W przypadku głosowania metodą kart do głosowania akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Zarządu Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji na karcie do głosowania. Karty do głosowania wrzucane są do urny. Głosy obliczane są przez trzyosobową Komisję Skrutacyjną powołaną uprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

26. We wszelkich sprawach, z wyjątkiem wyborów władz Spółki oraz głosowań tajnych, dopuszczalne jest głosowanie przez aklamację. Wniosek uważa się za przyjęty przez aklamację w przypadku gdy nikt nie zgłosił sprzeciwu co do tej formy głosowania i wszyscy uprawnieni do głosowania są za przyjęciem wniosku. Sprzeciw powinien zostać wniesiony do protokółu obrad. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący zarządza głosowanie metodą kart elektronicznych lub kart do głosowania.

27. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które są następnie wnoszone do protokołu obrad.

28. Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia.

29. Z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spisuje się protokół w formie aktu notarialnego. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów i przechowuje w Biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mają prawo przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

IV. Kompetencje i obowiązku Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.

2. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje uczestnikom Zgromadzenia prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

3. Po objęciu kierownictwa obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisuje. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu na czas Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy maja prawo wyboru jednego członka komisji.

4. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek dzienny obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie:

– usuwać spraw z ogłoszonego porządku dziennego,
– wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym oraz zmieniać kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad.

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę osobie przemawiającej, aby trzymała się tematu obrad i nie przeciągała nadmiernie swojej wypowiedzi.

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony, w szczególności używając słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad.

10. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, ograniczenie czasu wystąpień oraz zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały.

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może nadawać ostateczną redakcję wnioskom poddawanym pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący powinien odczytać ostateczną treść wniosku oraz zapytać o ewentualne sprzeciwy i wysłuchać zastrzeżeń wobec jego treści.

12. Po wyczerpaniu lub zamknięciu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, przypominając jednocześnie zasady głosowania i podejmowania uchwał.

13. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie zyskał większości wymaganej przez Kodeks spółek handlowych lub Statut i wobec tego uchwała nie została podjęta.

14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje pracą personelu pomocniczego, w tym sekretariatu prowadzącego listę obecności i przyjmującego od uczestników dokumenty pełnomocnictwa, stenografów itp.

15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję co do dopuszczenia na salę obrad dziennikarzy lub udzielenia zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednakże w przypadku sprzeciwu chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych na sali obrad sprawa zostanie poddana decyzji Walnego Zgromadzenia.

16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

V. Procedura wyborów władz Spółki

1. Przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.

2. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.

3. Komisja obraduje w pomieszczeniach wskazanych przez Przewodniczącego.

4. Komisja wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji.

5. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza.

6. Członkom Walnego Zgromadzenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

7. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie.

8. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.

9. W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III.21 i nast. Regulaminu.

10. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Wyborcza sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Zarządu Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach:
– głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego,
– przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów,
– oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych.

11. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.

12. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy.

13. Każdy członek Rady Nadzorczej i Zarządu może być wybrany na następną kadencję.

14. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:
(a) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
(b) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem ASSECO Poland S.A.

15. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięcio) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie powołani przez akcjonariuszy zgodnie z punktem 14 powyżej, wybierani są przez Walne Zgromadzenie.

16. Akcjonariuszowi, który powołał danego członka Rady Nadzorczej przysługuje prawo odwołania go i zastąpienia inną osobą także w trakcie trwania kadencji.

17. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia liczbę osób, które mogą być wybrane na członków Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania podaje do wiadomości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

18. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się go ze składu Komisji Skrutacyjnej i wybiera się inną osobę.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 KSH oraz §10 Statutu Spółki uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 143.069.570 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych do kwoty 167.090.965 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych tj. o kwotę 24.021.395 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych poprzez emisję 4.804.279 (słownie: cztery miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o nr od 0000001 do nr 4804279, o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda (dalej „Akcje Serii D\\\”).
2. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 12 (dwanaście) złotych.
3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy za rok obrotowy 2008.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wyłączenie prawa poboru jest konieczne w celu umożliwienia objęcia Akcji Serii D przez Akcjonariuszy spółki ANICA SYSTEM S.A. z siedzibą w Lublinie – wskazanych w Załączniku nr 2 („Akcjonariusze ANICA\\\”).
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D oraz proponowaną cenę emisyjną stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Akcje Serii D zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.779.420 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 000041492, o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda („Akcje ANICA\\\”), stanowiących 39,44% kapitału zakładowego tej spółki.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Akcjonariuszami ANICA umów w sprawie objęcia Akcji Serii D w trybie art. 431 §2 pkt 1 KSH w terminie do dnia 25 kwietnia 2008r. oraz ustalenia terminu wniesienia aportu w postaci Akcji ANICA i innych warunków umów z Akcjonariuszami ANICA.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

Załącznik nr 1

OPINIA ZARZĄDU
SPÓŁKI ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

z dnia 22 kwietnia 2008r.

w sprawie
uzasadnienia ceny emisyjnej oraz
wyłączenia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego

Na dzień 22 kwietnia 2008 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. („ASSECO BS\\\”, „Spółka\\\”) w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 143.069.570 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych do kwoty 167.090.965 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych tj. o kwotę 24.021.395 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych poprzez emisję 4.804.279 (słownie: cztery miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda („Akcje Aportowe\\\”) („Uchwała\\\”). Zgodnie z projektem, Uchwała przewiduje wyłączenie prawa poboru Akcji Aportowych, które przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
Akcje Aportowe zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.779.420 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 000041492, o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda („Aport\\\”), stanowiących 39,44% kapitału zakładowego tej spółki.

Zarząd ASSECO BS uważa, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Aportowych Akcjonariuszom ANICA w zamian za Akcje ANICA jest zgodne z interesem Spółki stanowiąc element realizacji strategii polegającym na poszerzeniu i konsolidacji Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions. W konsekwencji pozwoli to na poszerzenie i uzupełnienie oferty produktowej i usługowej oraz wzmocnienie potencjału rynkowego ERP. Celem emisji Akcji Aportowych jest również uzupełnienie oferty o samodzielne systemy i usługi wspierające oraz rozszerzenie docelowej grupy klientów i lepsze zaadresowanie ich potrzeb. Przejęcie aktywów aportowych spowoduje również poprawę rentowności budowanej Grupy Asseco Business Solutions jako jednego z liderów rynków ERP, outsourcingu i e-learningu, dostarczającego rozwiązania informatyczne dla małych, dużych i średnich firm.

Cena emisyjna Akcji Aportowych wynosi 12 (dwanaście) złotych. Cena emisyjna uzasadniona jest przeprowadzoną przez doradcę finansowego Spółki – UniCredit CAIB Poland S.A. – wyceną Aportu, na podstawie, której Zarząd ustalił wartość Aportu na 57 651 348 zł ( pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych). Wycena Aportu przeprowadzona została przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych („Metoda DCF\\\”) oraz metody porównań rynkowych („Metoda Wskaźnikowa\\\”). Wyniki wyceny przeprowadzonej przez doradcę Spółki (określone przedziałowo) były wyższe od ostatecznie przyjętej wartości Aportu.
Wyniki wyceny uwzględnione podczas ustalania wartości Aportu nie obejmowały efektów synergii.
Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd stwierdza, że emisja Akcji Aportowych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i wynika z jej planów rozwoju na najbliższe lata. W związku z tym Zarząd, na podstawie projektu Uchwały, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

Załącznik nr 2

Lista Akcjonariuszy ANICA SYSTEM S.A.
którym zostaną zaoferowane Akcje Serii D Asseco Business Solutions S.A.

Akcjonariusz ANICA System S.A. Liczba Akcji Serii D
Wojciech Barczentewicz 1 278 030
Piotr Masłowski
1 259 293
Maria Rzezińska 988 545
Tomasz Kaznowski 337 489
Sławomir Pawłowski 358 967
Mariusz Lizon
274 392
Paweł Petrusewicz
148 239
Artur Czabaj
54 025
Paweł Nowak
20 249
Aneta Drwal
6 750
Andrzej Miłosz
6 750
Robert Brytan
6 750
Marek Jóźwik
10 800
Agnieszka Turska
13 500
Magdalena Łopatyńska
8 100
Dariusz Golianek
4 050
Andrzej Masłowski
13 500
Dariusz Korba
4 050
Bartłomiej Makaruk

10 800

Załącznik 3

Sprawozdanie
Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie
dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w zamian za wkłady niepieniężne
(„Sprawozdanie\\\”)

z dnia 11 kwietnia 2008r.

W związku ze zwołaniem na dzień 22 kwietnia 2008r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedziba w Lublinie („Spółka\\\”), w którego porządku obrad przewidziano między innymi podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 143.069.570 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych do kwoty 167.090.965 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych tj. o kwotę 24.021.395 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) poprzez emisję akcji serii D, które to akcje obejmowane będą za wkład niepieniężny, działając na podstawie art. 311 §1 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych („KSH\\\”), Zarząd Spółki przedstawia następujące sprawozdanie:

1. Przedmiot wkładu niepieniężnego

Akcje Spółki zostaną pokryte wkładem niepieniężnym, który stanowią 1.779.420 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 000041492, o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda („Akcje ANICA\\\”), stanowiących 39,44% kapitału zakładowego tej spółki.

2. Liczba i rodzaj akcji wydawanych w zamian za Aport

W zamian za wkład niepieniężny Spółka wyda 4.804.279 (słownie: cztery miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda („Akcje Aportowe\\\”) w zamian za Akcje ANICA.

3. Cena emisyjna

Cenie emisyjna za jedną Akcję Aportową wynosi 12 (dwanaście) złotych („Cena Emisyjna\\\”), co odpowiada cenie 57.651.348 (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem) złotych za wszystkie Akcje Aportowe.

4. Podmiot wnoszący wkład niepieniężny

Akcje Aportowe zostaną objęte przez Akcjonariuszy spółki ANICA SYSTEM S.A. z siedzibą w Lublinie, innych niż Spółka („Akcjonariusze ANICA\\\”). Akcje Aportowe zostaną pokryte Aportem – wskazanym szczegółowo w pkt 1 Sprawozdania.

Wniesienie wkładu niepieniężnego nastąpi na podstawie umów objęcia akcji, jakie zostaną zawarte pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami ANICA.

5. Uzasadnienie pokrycia akcji Aportem

Wniesienie do Spółki tytułem aportu Akcji ANICA stanowi etap realizacji strategii dla Asseco Business Solutions S.A. budowania mocnej, konkurencyjnej na rynku, Grupy ze spójnie uzupełniającą się ofertą produktową i usługową opartą o informatyczne rozwiązania mobilne.

Proponowana Cena Emisyjna uzasadniona jest przeprowadzoną przez doradcę finansowego Spółki – UniCredit CAIB Poland S.A. – wyceną Aportu, na podstawie której Zarząd ustalił wartość Aportu na 57.651.348 (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych). Wycena Aportu przeprowadzona została przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych („Metoda DCF\\\”) oraz metody porównań rynkowych („Metoda Wskaźnikowa\\\”). Wyniki wyceny przeprowadzonej przez doradcę Spółki (określone przedziałowo) były wyższe od ostatecznie przyjętej wartości Aportu.
Wyniki wyceny uwzględnione podczas ustalania wartości Aportu nie obejmowały efektów synergii.

6. Podsumowanie i rekomendacja

Przesłanki ekonomiczne i finansowe oraz zgodność z długookresowymi planami rozwoju Spółki wskazują na zasadność wniesienia do spółki Aportu. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje niniejszym Akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Aportowych na przedstawionych powyżej warunkach.

Załącznik nr 4

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu Spółki

Uzasadnienie:
Zarząd proponuje podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Aportowych celem budowania mocnej, konkurencyjnej na rynku, Grupy ze spójnie uzupełniającą się ofertą produktową i usługową opartą o informatyczne rozwiązania mobilne. Szczegółowe uzasadnienie uchwały nr 2 zostało zawarte w Sprawozdaniu zarządu opublikowanym raportem (10/2008)

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:

1). §5 ust 1 pkt f) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„f) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych;\\\”
skreśla się w całości

2). §6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 143.069.570 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a. 23.013.914 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
i. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 10.000.000,
ii. 13.013.914 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 13.013.914,
oraz na
b. 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00000001 do numeru 5.600.000 , o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć) każda.\\\”

– otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 167.090.965 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 10000000, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć) każda,
b. 13.013.914 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 13013914, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć) każda,
c. 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00000001 do numeru 5600000, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć) każda,
d. 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00000001 do numeru 4804279, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć) każda.\\\”

3). §7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

㤠7 Akcje

1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi) odpowiednio do następujących po sobie emisji z określeniem liczby akcji danej serii. Akcje każdej serii są oznaczane numerami.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna.
5. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza na żądanie akcjonariusza.
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
7. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.\\\”

– otrzymuje następujące brzmienie:

㤠7 Akcje

1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi) odpowiednio do następujących po sobie emisji z określeniem liczby akcji danej serii. Akcje każdej serii są oznaczane numerami.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.\\\”

4). §8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§8 Zbywalność akcji

1. Akcje są zbywalne i mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem Spółki wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia, o ile zbycie lub obciążanie następuje przed dniem 30 czerwca 2008 roku. Wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu Spółki powinien wskazywać liczbę akcji objętych zamiarem zbycia oraz osobę nabywcy. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez Zarząd wniosku akcjonariusza.
2. W przypadku nie udzielenia zezwolenia na zbycie akcji imiennych, Zarząd wskaże nabywcę akcji oferowanych do zbycia w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które rozpatrywało wniosek o wydanie zezwolenia.
3. W przypadku nie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 8 ust.1, cena zbywanych akcji ustalona zostanie wg wartości tych akcji w oparciu o wyliczenia wartości udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wskazanych w §6 ust.3 Statutu, będących podstawą obliczenia parytetów wymiany w procedurze połączenia tych spółek.
4. Cena zbycia winna być uiszczona przez nabywcę wskazanego przez Zarząd Spółki, przelewem na rachunek bankowy zbywającego akcjonariusza, w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy zbycia.
5. W przypadku nie odbycia Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w §8 ust.1 zdanie ostatnie, lub nie wskazania nabywcy akcji przez Zarząd w terminie określonym w § 8 ust. 2, lub nie zawarcia przez nabywcę wskazanego przez Zarząd umowy nabycia akcji w terminie dwóch tygodni od zwrócenia się akcjonariusza z propozycją zawarcia takiej umowy, lub niewykonania przez tego nabywcę umowy nabycia akcji, akcje imienne mogą być zbyte bez dalszych ograniczeń.\\\”

– otrzymuje następujące brzmienie:

„§8 Zbywalność akcji

Akcje są zbywalne i mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.\\\”

5) §12 ust 11 Statutu Spółki „Walne Zgromadzenie\\\” w brzmieniu:

„11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.\\\”

– otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.\\\”

6) §13 „Rada Nadzorcza\\\” ust 10 pkt 7, 10, 11 w brzmieniu:

„7. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki,
10. zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia przez Spółkę spółek prawa handlowego i fundacji jak i w sprawach przystępowania do istniejących już podmiotów,
11. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub udzielanie gwarancji lub poręczeń na kwotę przewyższającą 5.000.000 złotych w chwili dokonywania czynności z wyjątkiem:
a) gdy były one przewidziane w budżecie Spółki lub zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą polityce rozwoju Spółki,
b) gwarancji i poręczeń udzielanych w związku z umowami będącymi w zakresie przedmiotu działalności Spółki, z kontrahentami, współwykonawcami, podwykonawcami w ramach procedur przetargowych, oraz
c) udzielanych na rzecz akcjonariusza Spółki, jego podmiotów zależnych lub stowarzyszonych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.\\\”

– skreśla się w całości.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

Uzasadnienie:
Propozycja zmiany Statutu w zakresie §6 wynika z treści Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. z podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D. Pozostałe zmiany mają na celu usuniecie ze Statutu Spółki zbędnych zapisów.

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS\\\” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowej emisji, w tym upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak również w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 2 o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz uchwały nr 3 o zmianach Statutu Spółki, niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D jak również o upoważnieniu Zarządu do podejmowania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji akcji serii D oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D, oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili jej uchwalenia.

Uzasadnienie:
Konieczność podjęcia tej uchwały wynika z przepisów prawa dotyczących przeprowadzenia oferty publicznej przez spółki publiczne, w celu dokonania prawidłowej oferty publicznej
i rozpoczęcia notowań akcji serii D na rynku regulowanym (rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

PODSTAWA PRAWNA: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).